13/05/2014
ÿþ M a l ' W a f d 1 1 . 1
F k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 A P R , 2 0 1 / 1
G r i f f i e
A F D E L I N G u E N D E R A I r n ' ' ) r i .
1 1 1 1 1 ! 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 7 0 5 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K a n t o o r D e D e c k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V o s m e e r 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 - 0 2 - 2 0 1 4 b l i j k t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 " w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r " 9 2 2 0 H a m m e , S p o r t p l e i n s t r a a t 3 9 " ,
V O L M A C H T
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B V - V O F M e l a n g e A d v i c e , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , B a a s r o d e v e e r s t r a a t 5 0 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n c l e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
G e t e k e n d : O G H C o n s u l t N V , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r U l r i c h D e D e c k e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
~ G l . s ` ~ ? 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i H
a i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P F - 1 A d N O E l G E N T
1 2 n i 2 0 1 5
A F D E L I N G D f f l i f i g N I O N D E
p n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 7 0 5 . 9 7 0
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a n t o o r D e D e c k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p o r t p l e i n s t r a a t 3 9
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 8 j u n i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i " K a n t o o r D e D e c k e r " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , S p o r t p l e i n s t r a a t 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 7 0 5 . 9 7 0 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , v a s t s t e l l i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o l g e n d e
a ) o p 2 0 m e i 2 0 1 5 h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p 1 j u n i 2 0 1 5 h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , A u g u s t d e b o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T a n i a D e N e e f , A c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l à g o p g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , A u g u s t d e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T a n i a D e N e e f , A c c o u n t a n t , a a n g e s t e l d o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 1 , § 1 W , V e n n . , v e r k l a a r t d a t :
- i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K A N T O O R D E D E C K E R " e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 0 m e i 2 0 1 5 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
* e e n b a l a n s t o t a a l h e e f t v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o e n n e g e n c e n t ( 2 8 2 . 2 6 3 , 0 9 ¬ )
* e e n n e t t o - a c t i e f v e r m e l d t v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o e n n e g e n c e n t ( 2 8 2 . 2 6 3 , 0 9 ¬ )
- u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
- e r g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n w e l k e o n o n t b e e r l i j k z i j n t e r v o o r l i c h t i n g v a n v e n n o t e n e n / o f d e r d e n . - o p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t d e o p e n s t a a n d e _ s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d a t u m v a n h e d e n w e r d e n v o o r u i t b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . W i j w i l l e n e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d g e c o n s i g n e e r d . S i n t - N i k l a a s , 1 j u n i 2 0 1 5 ( g e t e k e n d ) T . D e N e e f '
N e e r l e g g i n g : D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d .
E e r s t e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
V e r k l a r i n g a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g - V e r s l a g g e v i n g .
B e s l i s s i n g o m d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 0 m e i 2 0 1 5 . V e r k l a r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , D e r d e b e s l i s s i n g . . O n t b i n d i n g
B e s l i s s i n g , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 , a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . i n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e [ i d , m a a k t h e t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ,
B e s l i s s i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n v a s t s t e l l i n g d a t c u m u l a t i e f a a n a l l e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n v o o r n o e m d a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n . D e r h a l v e b e s l i s s i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
E v e n e e n s b e s l i s s i n g d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n . V o o r z o v e r n o d i g z o u b l i j k e n t e z i j n , b e v e s t i g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d a t z i j b e r e i d z i j n o m a i l e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , d i e p a s t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n . V i e r d e b e s l i s s i n g - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r g e s l o t e n v e r k l a r i n g v a n d e a f r e k e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K a n t o o r D e D e c k e r " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . V i j f d e b e s l i s s i n g - B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p t e 9 2 2 0 H a m m e , S p o r t p l e i n s t r a a t 3 9 . Z e s d e b e s l i s s i n g - K w i j t i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a s t s t e l l i n g v a n m a n d a a t b e ë i n d i g i n g . B e s l i s s i n g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P . P . A . " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , S p o r t p l e i n s t r a a t 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 , 8 1 5 , 3 0 3 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ;
- d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D G H C o n s u l t " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , S p o r t p l e i n s t r a a t 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 3 0 0 , 5 1 2 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ;
- m e v r o u w D e D e c k e r M a r i a n n e A r m a n d L u c i e n n e C h a r l o t t e A l b e r t , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 1 0 2 0 3 5 2 5 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r F r a n k J a s p a e r t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K w i n t i j n p o o r t 2 1 ,
v o o r h u n b e h e e r a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s / v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s v e r k l a r i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s ) v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - I e h o u d e 4 n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e a k t e
- V e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r )
' 4 V o o r - b , e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
6
I