11/03/2014
ÿþ. i . ,
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m o d 1 ] . ]
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h +
B e l g i s S t a a t s b
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P K A N O E L
2 8 F E B , 2 0 1 4
D E N D & U V [ ~ t D E
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
~
~ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 4 9 . 6 0 9
! ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E R U Y S S C H E R - B A E Y E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a a s r o d e v e e r s t r a a t 2 1 t e 9 2 2 0 H a m m e
t i O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B B E V E S T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S
D I V I D E N D U I T O V E R G E D R A G E N W I N S T O N M I D D E L L I J K G E V O L G D , ;
D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D V A N H E T N E T T O - l ; D I V I D E N D S T A T U T E N W I J Z I G I N G H E R B E N O E M I N G E N B E N O E M I N G : i B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
: !
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p 2 7 j a n u a r i
i I 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 5 9 6 b l a d 7 0 v a k 1 2
; : O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o £ 5 0 D e O n t v a n g e r g e t e k e n d a i . V . V e r t o n g e n A d v i s e u r . , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k ; : d e z e r , m e t n a m e o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n w e r d , b e s l i s t w e r d o m u i t d e o v e r g e d r a g e n r e s e r v e s v a n d e : : v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a I g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 i s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e n w e l k e p e r v o o r m e l d e d a t u m d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ; : e u r o ( £ 3 6 5 . 8 7 9 , 0 0 ) b e d r o e g , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n ; ; b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g v a n e e n d ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e e n n e t t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ; l e u r o ( 6 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t d e r e s p e c t i e v e l i j k e p a r t i c i p a t i e s v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n d e i i
v e n n o o t s c h a p . 1 `
! I G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e b r a c h t , i z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ; ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g ; , l ; v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d i j e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d z e s - h o n d e r d i ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 8 0 . 6 2 5 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g - d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E n 3 9 5 . 6 2 5 , 0 0 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; i v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e ; ; v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . i l 3 . O n d e r s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g : , D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n v e r v o l g e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e l ; f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d , i l h e t z i j t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( £ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ; : m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) ; ; a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s - i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ; , i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n ; , b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( £ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 3 9 5 . 6 2 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n - n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 3 9 5 . 6 2 5 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( I 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 5 " e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t n a m e :
a ) d e H e e r D e R u y s s c h e r J a n A m e d é J u l i e n n e ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 3 . 0 3 - 4 5 7 3 5 ) , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e ,
W i e l s t r a a t 2 6 ;
d e w e l k e d e z e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d ;
b ) M e v r o u w B a e y e n s L u t g a r d e M a r i a O d i l o n ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 8 . I 3 - 0 7 4 . 7 6 ) , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e ,
W i e l s t r a a t 2 6 ;
d e w e l k e d e z e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d ;
c ) d e H e e r D e R u y s s c h e r G e r t A n d r é M a r i a ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 1 1 . 1 6 - 1 7 5 . 8 5 ) , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m r e e ,
B i e z e s t r a a t I 9 3 ;
d e w e l k e d e z e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d ;
d ) M e v r o u w D e R u y s s c h e r N e l e ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 0 . 0 8 . 3 0 - 3 3 8 . 2 9 ) , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , W i e l s t r a a t 2 6 ;
d e w e l k e d e z e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z i j n o n m i d d e l l i j k i n a p a r t e v e r g a d e r i n g s a m e n - g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : d e H e e r D e R u y s s c h e r J a n A m e d é J u l i e n n e ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 3 . 0 3 - 4 5 7 . 5 5 ) , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , W i e l s t r a a t 2 6 , d e w e l k e d i t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
7 . D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e b e s t u u r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n e l k e b e s t u u r d e r m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l K o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n l i ï j 7 i é t B e l g i s a S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e