17/03/2014
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m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 M A R i 2 0 1 1 1
R E C T N t C V A N
K O O F t s t ~ A . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 5 . 6 7 2 . 3 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a n t o o r M A E N H A U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D A A L M S T R A A T 2 5
9 9 3 0 Z O M E R G E M
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G D O E L S W I J Z I G I N G B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 0 3 m a a r t ! á 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B V B A ; ; K a n t o o r M A E N H A U T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , D a a l m s t r a a t 2 5 , o n d e r a n d e r e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t t e , Z o m e r g e m o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e , d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . : !
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n d e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n : ! p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e ; h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n a l s é é n b i j l a g e a a n o n d e r h a v i g ; ; p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t n a d o o r d e p a r t i j e n t e z i j n o n d e r t e k e n d , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t : " H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n v e r z e k e r i n g s a g e n t " G E n h e t t e v e r v a n g e n d o o r :
, " D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n k r e d i e t m a k e l a a r , h e t v e r l e n e n v a n t u s s e n k o m s t b i j o m h e t e v e n w e l k e ; ;
g e l d b e l e g g i n g , h e t t u s s e n k o m e n b i j b a n k v e r r i c h t i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e z e e n h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p ; ;
; e v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r " e ;
E n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t : 3 ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l g e n d e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l :
; _ - I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n é é n k r e d i e t i n s t e l l i n g v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e t o t h a a r n o r m a a l b e d r i j f ; ;
; ' b e h o r e n .
- D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n k r e d i e t m a k e l a a r , h e t v e r l e n e n v a n t u s s e n k o m s t b i j o m h e t e v e n w e l k e : ; g e l d b e l e g g i n g , h e t t u s s e n k o m e n b i j b a n k v e r r i c h t i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e z e e n h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p , ; . v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n w e l k e n u t t i g z i j n o f v a n a a r d z i j n o m d e ' ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
k - Z i j m a g b o v e n d i e n p a r t i c i p e r e n i n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e n
i : e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f v e r w a n t v o o r w e r p h e b b e n , e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a k k o o r d , s a m e n w e r k i n g , : ?
; : o v e r e e n k o m s t , f u s i e o f o p s l o r p i n g , w a a r b o r g o f o p e l k e a n d e r e w e l k d a n i g e w i j z e . ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s ; i e g o e d e h u i s v a d e r f o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g - - b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a l s b i j k o m e n d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e h e e r D E P A U W C a r l o s J o z e f M a r t i n , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , ' i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 2 8 1 9 2 8 1 . 7 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 , 1 1 , 2 0 - 2 2 5 . 1 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R o e s b e k e V e r o n i c a M a r i e t t e C a r l o s , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , A z a l e a s t r a a t 3 5 .
D e h e e r D e P a u w C a r l o s , v o o r n o e m d , i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r d e z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , e n v e r k l a a r d e e v e n e e n s d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s e n b e v e s t i g d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e " , m e t z e t e l t e Z o m e r g e m , D r e e f 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e l . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 3 m a a r t 2 0 1 4 , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d