25/06/2014
ÿþ4 ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n e ' _ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 2 3 2 3 2 *
1 1 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a x d r
1 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 4 6 7 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R M A R T E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : L e p e l s t r a a t 7 4 , 9 6 6 0 B r a k e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d " r w e r p a k t e : O N D E R H A N D S E A K T E T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T . 5 3 7 W I B O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 w e r d v o l g e n d e b e s l o t e n :
A G E N D A :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 4 . 4 0 4 , 2 9 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B E S L I S S I N G E N
1 E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
O p e e n e e r d e r e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 6 0 . 4 4 9 , 2 1 E U R )
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n ' t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g h i e r v a n b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 4 . 4 0 4 , 2 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 6 . 4 0 4 , 2 9 E U R ) z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
2 T w e e d e b e s l i s s i n g : i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n g e l d d o o r d e o p r i c h t e r s / v e n n o t e n , m e v r o u w M a r t e n s L e e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o
z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 3 . 6 8 2 , 2 7 E U R ) e n d e h e e r M a r t e n s P a u l v o o r e e n b e d r a g v a n
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( 7 2 2 , 0 2 E U R ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t h e t i n g e b r a c h t e g e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o v e r d e g e v o l g e n v a n t o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n e n o v e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
3 D e r d e b e s l i s s i n g ; v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 4 , 4 0 4 , 2 9 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 6 . 4 0 4 , 2 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p g e m a a k t t e B r a k e l , o p 1 9 m e i 2 0 1 4
M A R T E N S L e e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
07/03/2012
ÿþM o d w a d 1 1 . 4
1 , u n a I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l l I I l I l I I M I 1 I 1 1 l l I l i I
* 1 2 0 5 1 5 7 4 '
O u d e n a a r d e
2 3 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
0 8 7 9 4 6 7 3 2 6
K A N T O O R M A R T E N S
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a L e p e l s t r a a t 7 + 9 6 6 0 B r a k e l
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t e n s P a u l ( N N 4 7 . 0 6 . 0 6 - 3 1 5 4 9 ) a l s z a a k v o e r d e r p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w M a r t e n s L e e n ( N N 7 9 . 1 2 . 0 7 - 0 5 6 - 2 2 ) t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , z i j n d e M A R T E N S L e e n , v o o r n o e m d . B i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f e e n d o o r h e m g e v o l m a c h t i g d e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r M a r t e n s P a u l v o o r d e u i t o e f e n i n g ; v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t e n m e t 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
M a r t e n s P a u l
z a a k v o e r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .