20/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o e W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
I o J A N 2 0 1 2
D E : N I D e r t e M O N D E
1
* i a o i e s s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 5 7 . 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n t o o r V a n d e n B o s s c h e & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 3 7 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - m a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r S v e n H E Y V A E R T , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K a n t o o r V a n d e n B o s s c h e & c o " , m e t z e t e l l g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 3 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 5 5 7 . 0 4 3 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : W i j z i g i n g n a a m :
B e s l i s s i n g o m d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j " K a n t o o r V a n d e n B o s s c h e & c o " , v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e v e r v a n g e n d o o r " K a n t o o r V a n d e n B o s s c h e " . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n ` a a n d e l e n , m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n :
B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n t o t ; h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n p a g e m e l d e a a n d e l e n , : d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e , w a a r d e , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , e v e n e e n s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
I n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n :
- I n b r e n g d o o r d e h e e r V A N d e n B O S S C H E S t i j n J o z e f E l z a , g e b o r e n t e F l a m m e o p 1 0 j u n i 1 9 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 6 . 1 0 . 3 9 7 - 2 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w E l l e n R u p u s , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 3 7 i n d e v e n n o o t s c h a p v a n 5 a a n d e l e n t y p e C v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r ' d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 8 1 2 . 7 7 5 , R P R D e n d e r m o n d e .
- V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g :
" 1 0 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 5 a a n d e l e n a a n g e h o u d e n i n d e B V C V B A D e D e c k e r & C o , V o s m e e r 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e n a a r . a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n K a n t o o r V a n D e n B o s s c h e & C o B V B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a l :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n , d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ' v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 1 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n K a n t o o r V a n D e n B o s s c h e & C o B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
( g e t e k e n d )
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r . "
- O v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- V e r k l a r i n g d o o r d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g :
- D e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 . Z i j z a l e r h e t g e n o t v a n h e b b e n d o o r d e e l n a m e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- V e r k l a r i n g d o o r d e i n b r e n g e r d a t d e d o o r h e m i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d r e c h t ; b o v e n d i e n v e r k l a r i n g d a t h i j v r i j t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n k a n o v e r g a a n e n d a t e r i n z i j n h o o f d e g e e n b e l e m m e r i n g e n z i j n v o o r t s p r u i t e n d u i t e v e n t u e l e v o o r k o o p r e c h t e n , g o e d k e u r i n g e n o f a n d e r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n .
- V e r k l a r i n g d o o r d e i n b r e n g e r d a t v o o r d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n k l a s s e C d e v o o r w a a r d e n v o o r d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n v e n n o t e n v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 7 . 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o o r m e l d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " , z i j n n a g e l e e f d .
R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D e t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) n i e u w g e c r e e ë r d e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n v o o r m e l d e h e e r S t i j n V a n d e n B o s s c h e .
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 3 : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n o p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
a ) E e r v o l o n t s l a g a a n d e h e e r V A N d e n B O S S C H E S t i j n J o z e f E l z a , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 0 j u n i 1 9 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 6 . 1 0 . 3 9 7 - 2 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w E l l e n R u p u s , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 3 7 , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n k w i j t i n g v e r l e n i n g o v e r z i j n b e h e e r , t o t 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
b ) B e n o e m i n g t o t n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r : v o o r n o e m d e h e e r S t i j n V a n d e n B o s s c h e , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
c ) B e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n a a n t e s t e l l e n t o t o p v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w P E E L M A N M a r i t a M a r i e J e a n n e t t e , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 6 0 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 1 1 1 2 - 3 3 4 - 6 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e n B o s s c h e P a u l , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e
( M o e r z e k e ) , K a s t e e l l a a n 1 5 / A , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d d e .
P u n t 4 : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d v o o r n o e m d e h e e r S t i j n V a n d e n
B o s s c h e b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g o m d e z e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n .
P u n t 5 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d
a g e n d a p u n t :
a ) B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M - N A A M :
- "
J ' ~
"
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " K a n t o o r V a n d e n B o s s c h e " . "
b ) B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 6 1 . 6 0 0 ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
c ) B e s l i s s i n g o m a a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n e e n a r t i k e l 1 3 b i s t o e t e v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 3 B I S :
D e h e e r V A N d e n B O S S C H E S t i j n J o z e f E l z a , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 0 j u n i 1 9 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 6 . 1 0 . 3 9 7 - 2 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 6 1 2 8 2 6 - 0 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w E l l e n R u p u s , w o n e n d e t e ' , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 3 7 w e r d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s m o g e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
l n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , o f a f z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , z a l M e v r o u w P E E L M A N M a r i t a M a r i e J e a n n e t t e , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 6 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 1 1 1 2 3 3 4 - 6 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 2 7 0 4 6 2 - 3 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e n B o s s c h e P a u l , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e ( M o e r z e k e ) , K a s t e e l l a a n 1 5 / A v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . "
P u n t 6 : M a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
- M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S v e n H e y v a e r t , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
- C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I e I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e < 1 5 0 4 2 2 5 *
a a n h e l
B e l g i s c i
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 5 7 . 0 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a n t o o r V a n d e n B o s s c h e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 3 7
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - a a n p a s s i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l i d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 4 m a a r t 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K a n t o o r V a n d e n B o s s c h e " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 3 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 5 5 7 . 0 4 3 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
a ) B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , b e s l i s s i n g d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
b ) B e s l i s s i n g o m h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t b e d r a g o p d e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g z a l o n b e s c h i k b a a r b l i j v e n z o l a n g d e t w e e m a a n d e n , v e r m e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v e r s t r e k e n z i j n , o f z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , z o a l s g e s t e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l .
B e s l i s s i n g d a t n a v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , d e b e t r e f f e n d e t e g o e d e n a a n d e v e n n o t e n u i t b e t a a l d z u l l e n w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n d o o r a a n r e k e n i n g o p e n u i t b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
c ) V a s t s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d a a d w e r k e l i j k t e r u g g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
d ) B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n t e p a s s e n , ; z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 U T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N e f f f n O N D E
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 / 0 3 / 2 0 1 5
b i j l i
m o d 1 1 . 1
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l , N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
P u n t 3 : M a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
T o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r h a l v e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , o n d e r m e e r o m a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n i n h e t k a d e r v a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i c h e l I d e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e a k t e
- C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g