05/12/2014
ÿþM d W o r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D g i e e D E
' 1 4 2 1 6 4 *
i i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 0 5 6 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; K A N T O O R V D D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O W B V B A
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , K a s t e e l s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e , B U R G E R L I J K E B V B A « K A N T O O R V D D » .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e l b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n . v i j f d u i z e n d ( 5 , 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 ¬ ) p e r a a n d e e l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
V e r v o l g e n s h e b b e n d e e n i g e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e ' f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e g r a a l i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e ; h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e H e e r S t e f a n V a n D a m : t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w S a b i n e D e r o o s e : t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d , ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d ; ( 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , a i l e z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 . 1 0 0 s t e . v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r n o e m d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t d o o r i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ; h e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d ( 5 . 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n : n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 5 . 1 0 0 e ) v a n h e t g e h e e l : g e p l a a t s t e k a p i t a a l . "
T W E E D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n ' ' a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P e t e r V e r h a e g e n - J a n E e k h a u t - C é d r i c V e r t i n d e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - s t e n v a n d e v e n l n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a a r o n b e p a a l d e t i j d D & D F i s c B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , L o u i s e - M a r i e k a a i 1 6 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , M o l e n s t r a a t 6 B , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r l i n d e n .
V c
t 3 P b o
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
f
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþs , a
M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U r x f r t ~ ~ Y : ~ w ~
. i D E f . .
I I I I I I I I I I H I 1 1 1 H N
* 1 2 1 2 2 7 3 7 *
b e t u - 3 M U 2 0 1 2
B e
S t a .
~ ~ ~ á ~ , , ~ " ' ~ t ' . j i , r t ` ' ~ ~
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 5 3 Ç . C + , o S G . 2 6 b
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R V D D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E P R O F E S S I O N E L E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E H A N D E L S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , K a s t e e l s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t
D e h e e r V A N D A M S t e f a n , g e b o r e n t e g e b o r e n t e B o r n e m o p 5 j u l i 1 9 7 3 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 0 7 . 0 5 3 3 1 . 3 4 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E R O O E S a b i n e A l b e r t e M a r g u e r i t e L o u i s e M i c h è l e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 7 3 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 1 2 . 1 8 - 3 2 0 . 7 8 , s a m e n w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K a s t e e l s t r a a t 6 ,
b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d h e b b e n o p g e r i c h t a i s v o l g t :
N a a m ; K A N T O O R V D D
V o r m : B U R G E R L I J K E P R O F E S S I O N E L E V E N N O O T S C H A P O N D E R
D E H A N D E L S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , K a s t e e l s t r a a t 6
D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n / o f k a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n / o f k a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r d o o r d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n / o f k a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s i n g e m e e n s c h a p w o r d e n g e b r a c h t e n a l l e v a n d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a g e ï n d w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t o e f e n i n g d o o r d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s v a n a l l e t a k e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n z o a l s d e z e o m s c h r e v e n z i j n i n a r t i k e l 5 1 6 v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e l k e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a m b t o f d i e z o u k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g e r v a n ; d a a r b i j m a g z i j o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n m a g z i j a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t v o e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t d e r e g e l s e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n / o f k a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r z o a l s b e p a a l d d o o r d e w e t e n d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , e e r b i e d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h a l l e e n b e z i g h o u d e n m e t d e m a t e r i ë l e , s o c i a l e , f i n a n c i ë l e e n f i s c a l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r h e t a m b t e l i j k o p t r e d e n v a n d e v e n n o t e n o n t s t a a n .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s , d i e d e t a k e n v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s k u n n e n u i t v o e r e n z o a l s v e r m e l d i n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n h e t z i j i n v o l l e e i g e n d o m , h e t z i j i n b l o o t - e i g e n d o m h e t z i j i n a l d a n n i e t t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k a l s i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n o m z e l f t e g e b r u i k e n o f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ' s k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r h u r e n a a n d e r d e n . T e v e n s k a n z i j h a a r l i q u i d e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n o f d e p o s i t o ' s o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h a n d e l i n g e n n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t l i m i t a t i e f .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n a l s v o l g t :
O p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e H e e r V a n D a m S t e f a n , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e e n s o m g e l d a d 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o o r 3 1 % v o l s t o r t i s .
O p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r m e v r o u w D e r o o s e S a b i n e d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , - z i j n d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e e n s o m g e l d a d 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h a a r i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o o r 3 1 % v o l s t o r t i s ,
Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n . D e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n i e t a f z e t b a a r , t e n z i j v o o r e e n g r o v e f o u t i n h e t b e h e e r , d i e d a n b e h o o r l i j k d i e n t v a s t g e s t e l d t e z i j n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n , Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p i j o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t e u r , a l o f n i e t v e n n o o t e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t d r a g e r , v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l d e m a c h t e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a t i e f v e r h a a l w o r d e n v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D 1 G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z e l f s i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n a a n g e d u i d .
I n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
S T E M R E C H T
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
e ,
" r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d a t u m o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n - i k o - I m e n o p t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 4
o m z e s t i e n u u r ,
C . Z a a k v o e r d e r
V o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
a a n g e s t e l d :
- d e h e e r V a n D a m S t e f a n , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t k o m e n u i t ( h a n d e l s ) a c t i v i t e i t e n u i t g e v o e r d v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 2 e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
E . V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l h i e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n e s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i r e c t e b e l a s i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d a a r t o e d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e j u r i d i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n a a n D & D F i s c B V B A , L o u i s e - M a r i e k a a i 1 6 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e .
D e z e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g