18/06/2014
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e - I \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
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u m F F I E R E C H T B A N K V A N
: D E L C E N T
V ç b e h c a a r B e l t S t a a r
f l I I I I I I I I 1 1 1 0 I I I
* 1 4 1 1 8 7 7 6 *
6 M I
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 3 1 4 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a p s a l o n M a t h y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r a p s r a a t 5 1
9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - V a s t k l i k k e n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c v b a K a p s a l o n M a t h y s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) , D r a p s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 1 3 1 . 4 3 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S o p h i e V A N d E R B I E S T t e D e n d e r m o n d e o p 5 j u n i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 0 0 0 , 0 0 E ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d d a t w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E ) n a a r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 6 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n :
D e h e e r C h r i s D E V A L C K , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 7 4 8 / 7 5 0 s t e o f v o o r e e n b e d r a g v a n 8 0 . 7 8 4 , 0 0 e u r o . ,
M e v r o u w K a r i n e S C H U D D I N C K , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 / 7 5 0 s t e o f v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 8 , 0 0 e u r o .
D e h e e r B a r t D E V A L C K , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t e n b e l o p e v a n 1 / 7 5 0 5 t e o f v o o r e e n b e d r a g v a n ' 1 0 8 , 0 0 e u r o .
2 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 6 0 0 , 0 0 E ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v a s t e k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n & "
3 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g . v e n n . o v v . C V B A " V G D A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n a a n g a a n d e d e B T W e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( b n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r -
i g u c i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S S O P H I E V A N D E R B I E S T
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - n o t u l e n B A V 1 9 m e i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g