02/04/2014
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M a l W a r N 1 1 . 1
Î r l < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 7 5 4 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A T H L E E N A M A N T & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : W i i m e n s t r a a t 1 3 0 , 9 3 4 0 I m p e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e b u i t e n g e w o n e a l g e m e m e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " K a t h l e e n A m a n t & C o " , g e v e s t i g d t e 9 3 4 0 I m p e , W i j m e n s t r a a t 1 3 0 e n o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n 3 1 1 0 8 1 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 / 0 9 / 2 0 0 0 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 - 0 9 - 2 3 / 2 4 7 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : o v e r g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n ' D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 7 5 4 . 0 4 6 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
= v e n n o o t s c h a p o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 5 3 7 W I B t e n b e l o p e v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
2 . u n a n i e m e v e r b i n t e n i s v a n a l l e v e n n o t e n t o t o p n a m e v a n h e t n e t t o t e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d
( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z i j n d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d
m e t d e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t o f 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o )
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e .
2 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 2 3 . 7 3 9 , 4 7 e u r o , d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n 2 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , e n d i t m e t d e ;
c r e a t i e v a n 2 2 5 n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n ;
g e l d d o o r m e v r o u w K a t h l e e n A m a n t e n d e h e e r A n d r i e s S c h r e u r s , v o o r n o e m d e n d i t m e t d e c r e a t i e v a n 2 2 5
n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e :
- m e v r o u w K a t h l e e n A m a n t , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 3 4 0 I m p e , W i j m e n s t r a a t 1 3 0
- d e h e e r A n d r i e s S c h r e u r s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 3 4 0 I m p e , W i j m e n s t r a a t 1 3 0
d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g
k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k v o o r d e t o t a l i t e i t o f 2 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
G e z i e n a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m 2 2 5 n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
B i j g e v o l g z u l l e n a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e b l i j v e n p a r t i c i p e r e n i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s
w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d
( 1 0 0 , 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V ' b e h . I I I I I N V I I ~ M I N I
a a i * 1 4 0 7 2 3 0 1 *
B e l ' S t a n
D
G R I F F I E H E i l á A ; t i
V A N K O O P H A N D E L
2 1 1 1 A 0 2 0 %
L I E N U M ~ ~ L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
V I E R D E B l ^ S L I S S I N G :
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 2 3 . 7 3 9 , 4 7 e u r o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 7 5 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d
' w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
G e d a a n t e 9 3 4 0 I m p e , W i j m e n s t r a a t 1 3 0 , o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K a t h l e e n A m a n t , z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e