17/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r e l - - 7 1 1 - & - 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D 8 O K T , 2 0 %
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
U L I I k I t k U I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 9 4 6 7 0 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ( v o l u i t ) : K a t h l e e n D e W i l d e G e r i a t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o t s e n s t r a a t 1 1 6
9 8 2 0 M e r e l b e k e
( 3 1 : 1 r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s V A N I N N I S t e Z i n g e n t o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e i n h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t ,
b l i j k t d a t o p z e l f d e d a t u m d e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n v e n n o t e n w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « K a t h l e e n D e W i l d e G e r i a t e r » .
B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( E 2 1 6 . 6 6 6 , 6 7 ) , g e h a a l d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 g o e k g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g . F l e t v e r s l a g v a n d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 1 9 9 2 ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o d a t h e t n e t t o i n t e b r e n g e n b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e d r a a g t : h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t
- v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w a a r u i t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t g e h a a l d , n i e t v e r m i n d e r d i s .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t 9 0 % , z i j n d e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % , z i j n d e é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 6 6 6 , 6 7 ) , a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n h e t b e v o e g d e o n t v a n g k a n t o o r b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
' M E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B 1 9 9 2 ) , m e t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t , K a t h l e e n D E W I L D E , v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , e n d a t d e z e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
D e v e r s c h i j n e r l e g t h e t b e w i j s v o o r v a n d e d e p o n e r i n g v a n d e z e i n b r e n g i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g u p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ( . . . ) , w a a r v o o r h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r ( . . . ) b a n k i n s t e l l i n g o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . ( . . . )
D e v e r g a d e r i n g w i j s t n o g o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B 1 9 9 2 ) d a t s t e l t d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n v e r n i e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t ( . . . ) t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
, A . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L I S S I N G
b e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r
v e r n i e l d e w i j z i g i n g e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
H i - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
N e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e d e e l ( 1 / 2 0 0 S 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) D e n o t a r i s , F r a n ç o i s V A N I N N I S .
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d :
- e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n g a a n h e t B e l g i s c h
a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e