28/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
E i l e i s i = I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l l i t 1 1 1 . 1 p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 3 8 . 4 4 8
O u d e n a a r d e
1 7 A U G . 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K E E S E R B E R G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : V l a a m s e A r d e n n e n d r e e f 2 4
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - P a r t i ë l e s p l i t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , d e 1 3 j u l i 2 0 1 2 , b o e k 2 3 3 , b l a d 9 5 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n : ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) e n g e t e k e n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r : H a e g e m a n S a b i n e , b l i j k t d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n ; b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n ; n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n , w a a r b i j d e p a r t i c i p a t i e v a n i e d e r e v e n n o o t m e t d e z e l f d e v e r h o u d i n g w o r d t v e r m e e r d e r d .
A . V e s l a ' v a n d e b e d r i ' f s r e v i s o r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 J u n c t o 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h a n d i g t d e v o o r z i t t e r a a n d e i o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m ; v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l ; t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , R P R K o r t r i j k B E 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 2 .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n ; w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e o c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n K e e s e r b e r g , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 e n 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e ; B e d n j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t .
1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e c o n t e x t v a n d e c o n t i n u ï t e i t i n h e t k a d e r ; v a n d e v o o r g e n o m e n s p l i t s i n g s o p e r a t i e . E r w e r d b i j d e b e p a l i n g v a n d e I n b r e n g w a a r d e g e e n r e k e n i n g i g e h o u d e n m e t d e m o g e l i j k e l a t e n t e m e e r - o f m i n w a a r d e n v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n i n g o i n g - c o n c e m i o p t i e k . D e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g l e i d t n i e t t o t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e g e b r u i k t e m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 6 4 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e C o m m . V A K e e s e r b e r g , i , ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / ' 1 . 9 0 0 . 0 6 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e C o m m . V A K e e s e r b e r g ; v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
l / V i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ; r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n u i r s ,
D i t v e r s l a g i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C o m m . V A K e e s e r b e r g , 4 : i i d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a m o e t g o e d k e u r e n . H e t v e r s l a g e n d e ; ; b e s l u i t e n e r v a n k u n n e n e n k e l a a n g e w e n d w o r d e n i n d i t k a d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K o r t r i j k , 2 7 j u n i 2 0 1 2
C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n é V a n A s b r o e c k
b e d r i j f s r e v i s o r '
P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v e r n i e l d i n v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l , e n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t d e e l v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , d a t b e s t a a t u i t d e b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e u i t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o l g e n s d e v e r d e l i n g v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a a r i n o p g e n o m e n s p l i t s i n g s b a l a n s , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O T T E V A E R E B O U W M A T E R I A L E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 2 3 4 . 9 6 5 , h i e r n a o o k g e n o e m d " d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " .
D e z e o v e r d r a c h t h e e f t p l a a t s o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t b e s c h o u w d a l s z i j n d e g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N E E N V A N D E O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E N D e h e e r O T T E V A E R E J a c q u e s v e r k l a a r t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r l a s t h e b b e r , a a n g e s t e l d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " O T T E V A E R E B O U W M A T E R I A L E N " , g e h o u d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e v e r g a d e r i n g , d a t v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " O T T E V A E R E B O U W M A T E R I A L E N " , h e e f t b e s l o t e n t o t " p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g " d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h a a r a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p " K E E S E R B E R G " o n d e r o n d e r m e e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r m e l d e l a s t h e b b e r e n d e o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a l d o o r h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , d e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r h e t b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " O T T E V A E R E B O U W M A T E R I A L E N " , w e r d g e n o m e n , i s g e r e a l i s e e r d . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A R U I L V E R H O U D I N G
T e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e n v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 6 4 , 0 0 ) n i e t u i t g i f t e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r o p l e g i n g e l d .
D e z e n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a l l e w e l k d a n i g e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n o m v a t , a l d a n n i e t u i t g e d r u k t , o n t s t a a n d a n w e l n o g t e o n t s t a a n , a l d a n n i e t c o n t e n t i e u s , v a n w e l k e a a r d o o k , c o n t r a c t u e e l d a n w e l e x t r a c o n t r a c t u e e l , d a t b e s t a a t u i t d e b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e u i t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a a r i n o p g e n o m e n s p l i t s i n g s b a l a n s , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n w o r d t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n e r i n d e z e a k t e v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n t e g e v e n ,
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N V R I J G E S T E L D E R E S E R V E S
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 9 9 . 9 3 6 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e n v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 6 4 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v r i j g e s t e l d e r e s e r v e v a n d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e i n k a p i t a a l v o o r e e n z e l f d e b e d r a g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 9 0 0 . 0 6 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e b e s l i s t z i j d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r :
I . H o l d i n g
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
I l . P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , h e t b e h e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a a r ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i o h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 , h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e o f s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s n i e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
I I I . C o n s u l t a n c y - , b e h e e r - e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p
1 . a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
2 . a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d ;
3 , h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
4 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r , v o l m a c h t d r a g e r o f m a n d a t a r i s e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n s t a t u t a i r e b e n o e m i n g o f v i a e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i e l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r ë i l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r b e s t u u r d e r s , b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g i n n a t u r a , z e l f s i n d i e n z i j e r n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n ,
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . " O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t v o o r d e z e d o e l s w i j z i g i n g g e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , n o c h e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m a x i m a a l 3 m a a n d e n o u d , w o r d e n o p g e m a a k t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r h e i d d a t d e z e d o e l s w i j z i g i n g k a d e r t b i n n e n d e f u s i e b e s l u i t e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
J P
h e t e p l i t s i n g s b e s l u i t d i e o p h e d e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R L M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n A c c o u n t a n t s &