25/04/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" : 1 ' , " " - " ,
1 A P R , " m i t
R E C H T i q u i , K n V A N . I
K O O P F I A N V E C T E G L N T I
* 1 4 0 8 8 5 1 3 *
1 . +
b e f a a B e
S t e ;
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 1 8 . 8 5 2 , 6 3 1
B e n a m i n g
( v o t u l t ) : K E R B N O O R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B e e r v e l d e d o r p 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - M A C H T E N - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m a a r t 2 0 1 4 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
L D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 2 m a a r t 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n ;
- D e h e e r G r a a f A n d r é D E K E R C H O V E D E D E N T E R G H E M , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , P r i n s v a n O r a n j e l a a n 4 0 E L
- D e h e e r G r a a f H e n r i D E K E R C H O V E D E D E N T E R G H E M , w o n e n d e t e 0 4 7 4 8 - 0 5 0 S a n t o A m a r o S â o P a u l o , B r a z i l i ë , R u e B a c u l o 4 4
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G r a a f A n d r é D E K E R C H O V E D E D E N T E R G H E M e n d e h e e r G r a a f H e n r i D E K E R C H O V E D E D E N T E R G H E M , b e i d e n v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I L I n g e v o l g e d e n i e t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r G r a a f R e n a u d D E K E R C H O V E D E D E N T E R G H E M a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r t e n e i n d e g e k o m e n .
I l l . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 2 m a a r t 2 0 1 4 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- M e v r o u w G r a v i n N a t h a l i e T E R L 1 N D E N , w o n e n d e t e 0 4 7 4 8 - 0 5 0 S a n t o A m a r o S â o P a u l o ,
B r a z i l i ë , R u e B a c u l o 4 4 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w G r a v i n N a t h a l i e T E R L I N D E N , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
1 V . D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 2 m a a r t 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e h e e r G r a a f A n d r é D E K E R C H O V E D E D E N T E R G H E M , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , P r i n s v a n O r a n j e l a a n 4 0 6 .
- D e h e e r G r a a f H e n r i D E K E R C H O V E D E D E N T E R G H E M , w o n e n d e t e 0 4 7 4 8 - 0 5 0 S a n t o A m a r o S à o P a u l o , B r a z i l i ë , R u e B a c u l o 4 4 .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e
m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a V i x > . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r ; h e t o p e n e n e n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z a n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V . D e h e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 2 m a a r t 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e h e e r G r a a f A n d r é D E K E R C H O V E D E D E N T E R G H E M , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , P r i n s v a n O r a n j e l a a n 4 0 B .
A n d r é D E K E R C H O V E D E D E N T E R G H E M
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
,
07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.03.2014, NGL 02.04.2014 14083-0261-011
06/06/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s e o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ N E E R G E L E G D
R E ~ \ 7 4 : V A ~
n ~ 1 . . ~ . ' . G i , . » T
O n d e r n e m i n g s a r . 0 4 1 8 . 8 5 2 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K E R B N O O R D "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 9 0 8 0 ) L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , B e e r v e l d e d o r p 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o f i e D e v o s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , « G e b o e k t t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e B r u s s e l , d e r d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . B o e k 8 8 , b l a d 6 9 , v a k 1 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E R B N O O R D " , m e t z e t e l t e ( 9 0 8 0 ) L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , B e e r v e l d e d o r p 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 . 8 5 2 . 6 3 1 , o n d e r a n d e r e b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 , 8 7 1 4 ) v o o r a f t e n e m e n o p h e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) S o f i e D E V O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
b e
a
8 ~
s t :
B i j l a g e i i b i j h é t B ` è l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.03.2013, NGL 17.04.2013 13090-0557-012
11/04/2012 : GET000058
21/03/2011 : GET000058
16/04/2010 : GET000058
14/05/2009 : GET000058
18/12/2008 : GET000058
06/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t g _
2 3 - O i r Z U 1 5
V A N
r x n g t ? H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I I
1 5 0 9 2 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 2 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E R B N O O R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 9 0 8 0 ) L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , B e e r v e l d e d o r p 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r G i s e l i n d e V a n D u b b e l , n o t a r i s t e L o c h r i s t i , m e t s t a n d p l a a t s Z a f f e l a r e , v e r v a n g e n d e M e e s t e r S o t i e D e v o s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , " G e r e g i s t r e e r d v i j f v l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , R e g i s t e r 5 , b o e k 0 , v a k 6 0 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E R B N O O R D " , m e t z e t e l t e ( 9 0 8 0 ) L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , B e e r v e l d e d o r p 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 . 8 5 2 . 6 3 1 , o n d e r a n d e r e b e s l i s t h e e f t
- h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 , 4 9 1 8 ) v o o r a f t e n e m e n o p h e t v o l l e d i g v o l s t o r t e k a p i t a a l e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . - H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 7 6 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- t o t o p s c h o r t i n g v a n d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n g e z e g d b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 5 . - V o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f e e n ; m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o p t r e e d t , o f i n r e c h t e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d
a ) h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n ;
b ) h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ,
c ) h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n o f m e e r o r g a n e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e : a f z o n d e r l i j k o f s a m e n h a n d e l e n n a a r g e l a n g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e b e n o e m i n g ;
d ) h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) S o f i e D E V O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n - a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2008 : GET000058
26/09/2007 : GET000058
26/04/2007 : GET000058
26/04/2006 : GET000058
19/04/2005 : GET000058
11/05/2004 : GET000058
20/04/2004 : GET000058
15/04/2003 : GET000058
18/04/2002 : GET000058
12/04/2002 : GET000058
02/04/1999 : GET000058
01/01/1997 : GET58
04/05/1996 : GET58
01/01/1993 : GET58
01/01/1992 : GET58
01/01/1989 : GET58
01/01/1988 : GET58
01/01/1986 : GET58