22/07/2014
ÿþ r o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l i 1 1 1 1 u n i
1
N E E R G E L E G D
f 0 } U > ' i 2 0 1 4
K O O P H A T ` P E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 3 7 . 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e s s e l s & S m i t , T h e L e a r n i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , J o h n Y o u n g e s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B o e s t e K e s s e l - L o o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( C V B A ) " K e s s e l s & S m i t , T h e L e a r n i n g C o m p a n y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e 9 0 9 0 M e l l e , J o h n Y o u n g e s t r a a t 1 1 , B T W - p l i c h t i g e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 2 3 7 . 4 6 2
A l l e v e n n o t e n w a r e n a a n w e z i g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 . E E R S T E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G V A N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S B V " R A M V A N N O O R T H O L D I N G " E N B V " H O L D I N G K E U R S T E N " P E R 2 J U N I 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e B V " R A M V A N N O O R T H O L D I N G " m e t z e t e l t e N L - 3 9 7 1 P B D r i e b e r g e n , D i e d e r i c h s l a a n 5 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N N O O R T R o b e r t , e n d e B V " H O L D I N G K E U R S T E N " m e t z e t e l t e N L - 3 5 1 2 E A U t r e c h t , K e i z e r s t r a a t 3 5 B , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K E U R S T E N P a u l , o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e o n t s l a g e n e n a a n v a a r d t z e u n a n i e m .
2 . T W E E D E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G V A N N O M I N A L E A A N D E L E N W A A R D E V A N 1 0 0 E U R ( W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E N 5 E N 7 V A N D E S T A T U T E N ) E N R E C H T E V E N R E D I G E V E R M E N I G V U L D I G I N G V A N H E T . A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t b e s t a a n d e a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m e n i g v u l d i g e n m e t f a c t o r 1 0 , z o d a t e r : 1 . 8 6 0 a a n d e l e n z i j n . D e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j f t o p h e d e n g e l i j k ; h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n i e d e r e v e n n o o t v e r m e n i g v u l d i g t d u s o o k m e t f a c t o r 1 0 . H e t r e g i s t e r z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o m i n a l e W a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l a f t e s c h a f f e n , z o d a t e r e n k e l a a n d e l e n z i j n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D E R D E B E S L U I T : O P H E F F I N G V A N A A N D E L E N K L A S S E N A E N B ( W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E N 5 , 8 , 1 8 E N 2 0 V A N D E S T A T U T E N )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e n A e n B o p t e h e f f e n e n d e r h a l v e t o t d e r d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . V I E R D E B E S L U I T : C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A - V E N N O T E N ( H U I D I G E V E N N O T E N ) E N E V E N N O T E N ( T O E K O M S T I G E V E N N O T E N ) E N W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 9 V A N D E S T A T U T E N ; ( " V E N N O T E N " )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n k l a s s e v a n A - v e n n o t e n , z i j n d e d e b e s t a a n d e e n h u i d i g e v e n n o t e n , t e w e t e n ; d e c o m p a r a n t e n , e n e e n k l a s s e v a n B - v e n n o t e n , z i j n d e d e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e v e n n o t e n d i e n a h e d e n : z o u d e n t o e t r e d e n , t e c r e ë r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ( " v e n n o t e n " ) t e ; w a z i g e n .
5 . V I J F D E B E S L U I T : U N A N I M I T E I T V A N S T E M M E N V O O R A L L E B E S L I S S I N G E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N D E R A A D V A N B E S T U U R V O O R W A T B E T R E F T D E A - V E N N O T E N E N D E : B E S T U U R D E R S D I E T E V E N S A - V E N N O T E N Z I J N ( W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E N 1 4 , 1 8 , 1 9 E N 2 0 V A N D E S T A T U T E N ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n i n t e v o e r e n v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r w a t b e t r e f t d e A - v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s d i e t e v e n s A - ; v e n n o t e n z i j n e n a l d u s o m d e a r t i k e l e n 1 4 , 1 8 , e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u j j B B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
t , ^ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V Q o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 , Z E S D E B E S L U I T : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N S L E C H T S M O G E L I J K M E T U N A N I M I T E I T V A N A L L E A - V E N N O T E N ( W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 8 V A N D E S T A T U T E N ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n t e w i j z i g e n ,
7 . Z E V E N D E B E S L U I T : V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 1 0 V A N D E S T A T U T E N ( ' V E R L I E S V A N H O E D A N I G H E I D V A N V E N N O O T " )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r l i e s v a n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t t e w i j z i g e n ,
8 . A C H T S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 1 V A N D E S T A T U T E N ( " S C H E I D I N G S A A N D E E L " ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
9 . N E G E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 6 V A N D E S T A T U T E N ( " E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T ' )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t u s s e n d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " V o o r h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n v o o r h a n d e l i n g e n v a n n i e t - d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r . H e t b e g r i p d a g e l i j k s b e s t u u r k a n v e r d e r u i t g e w e r k t w o r d e n i n h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e , "
1 0 . T I E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n B V B A " S a n d e r l i n g L e r e n e n O n t w i k k e l e n " e n B V B A " L E K G O T L A P R O C E S A D V I S E R I N G " , b e i d e n v o o r n o e m d , a i s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , z i j n v e r s t r e k e n , d a a r z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 0 7 w e r d e n b e n o e m d v o o r s l e c h t s z e s j a a r . A l d u s z i j n e r t h a n s s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , z i j n d e B V B A " S C U L P T U U R " e n B V B A " M A S S A K A T R I E N " , b e i d e n v o o r n o e m d , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 3 7 5 6 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n :
B V B A " S a n d e r l i n g L e r e n e n O n t w i k k e l e n " t e 9 0 9 0 M e l l e , J o h n Y o u n g e s t r a a t 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 0 5 0 . 6 3 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E W U L F L u k J a n M a r i a , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , J o h n Y o u n g e s t r a a t 1 1 ;
- B V B A " L E K G O T L A P R O C E S A D V I S E R I N G " t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , A l i c e N a h o n l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 4 8 3 . 0 1 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E R H E I J E N L u c J o h a n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 r H e u s d e n - Z o l d e r , A l i c e N a h o n l a a n 1 3 ;
- B V B A " S C U L P T U U R " t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W u l p e n s t r a a t 1 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 0 9 0 . 9 3 9 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S C H E E P E R S G o d e l i e v e L u t g a r t , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W u l p e n s t r a a t 1 7 ;
- B V B A " M A S S A K A T R I E N " t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B e g o n i a s t r a a t 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 8 5 0 . 3 6 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M A S S A K a t r i e n M a r i e J e a n n e E m i e l , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B e g o n i a s t r a a t 4 ;
B V B A " l n W e r k i n " t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 7 4 0 . 9 4 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N M E E U W E N N i e l , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 3 ;
D e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n v o o r a l s n o g g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n ,
1 1 . E L F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
1 2 . T W A A L F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e l k e b e s t u u r d e r e n d e a c c o u n t a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e B D O t e 9 2 8 0
M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 - B l o k K , A x x e s s B u s i n e s s P a r k , m e t a l l e m a c h t e n t e g e l a s t e n , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e b e s l u i t e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n e n a i l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e n o o d z a k e l i j k e o f
n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
' 1 3 . D E R T I E N D E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k
3 3 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s , ( g e t . v e r s o )
M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2013
ÿþG 0 ' ! ( .
M a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E N I I I I
N E E R G E L E G D
2 9 J A N , 2 0 1 3
R E C H T B A N K T É V A N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 3 7 . 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u r n ( v i r k a r t ) .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j h e i d
Z e t e l J o h n Y o u n g e s t r a a t 1 1 , 9 0 9 0 M E L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 4 j u n i 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e B V J O S E P H K E S S E L S , m e t z e t e l t e N L - 3 7 8 4 W B T e r s c h u u r , I 7 r o n k e l a a r s e w e g 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h K E S S E L S , m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 .
V e r d e r b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e r e k e n e n v a n 4 j u n i 2 0 1 2 :
- d e B V B A T R A h 1 S C E N D E R E , S Y S T E M I S C H C O A C H E N , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ,
W a l e m s t r a a t 3 9 , R P R M e c h e l e n , B E 0 8 1 9 . 3 5 5 . 5 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e B A I L L E U R ;
- d e B V B A I N W E R K I N , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 3 , R P R L e u v e n , B E
0 8 4 2 . 7 4 0 . 9 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i e l V A N M E E U W E N .
S A N D E R L I N G L E R E N & O N T W I K K E L E N B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u k D E W U L F
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K E S S E L S & S M I T , T H E L E A R N I N G C O M P A N Y
O p û E " l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r r r i ~ i d e n R a t i o . F l a a ; n n e e d a i l i g t s e s c t v a n d e i n s t ¬ Sn e n t t . i e n d e n o t a i ¬ s , h e i z i t v a n d e p L r s o ( n l i 3 r z n l
b e v o e g d d e r e f . l , t s p e r s o o n t e n s a a n z i e n u a n ç I i r d e i r t e , v e r t e g e r n ; a o o r d i g c n
V o r , o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g