17/01/2014
ÿþ1
M o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1
* 1 4 0 1 7 9 0 8 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 8 J A N 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 , 3 3 3 . 0 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V W S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t e i n d e s t r a a t 5 6 t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : N a a m s w i i z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l s u i t b r e i d i n q - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n s , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 2 3 d e c e m b e r n a d i e n b o e k 6 2 9 b l a d 7 9 v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( e 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r , R . R o o s e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V W S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O o s t e i n d e s t r a a t 5 6 , b i j e e n g e k o m e n i s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K e y R e n t " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g d a a r v a n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t a l s n a a m " K e y R e n t " .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
9 1 6 0 L o k e r e n , S p o r t l a a n 5 / 0 3 0 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g d a a r v a n , t o t v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S p o r t l a a n 5 / 0 3 0 1 . "
3 / D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v o o r g e l e g d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d d .
0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s e p t e m b e r 2 0 1 3 ( n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n ) .
Z i j h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g d o e n d e a a n d e e l h o u d e r s a f s t a n d v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a r e n e v e n e e n s t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 0
a f g e s l o t e n
o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s u M o n i t e u r e g e
}
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 .
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- L u c h t h a v e n v e r v o e r
- H e t p e r s o n e n v e r v o e r e n g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g . D e v e n n o o t s c h a p
z a l v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , h e t z i j d o o r h a a r z e l f , h e t z i j d o o r a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r a a n n e m e r s , a l l e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r h u r e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n v r a c h t w a g e n s e n p e r s o n e n w a g e n s , h e t v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i j n , z o w e l n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s e n a l w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b o n d e n i s , e v e n a l s h e t g e v e n v a n r i j l e s s e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n b r a n d s t o f f e n , o l i ë n e n a a n v e r w a n t e b i j p r o d u c t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g v a n e e n v e r h u u r b e d r i j f .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
L u c h t h a v e n v e r v o e r
H e t p e r s o n e n v e r v o e r e n g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , h e t z i j d o o r h a a r z e l f , h e t z i j d o o r a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r a a n n e m e r s , a l l e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r h u r e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n v r a c h t w a g e n s e n p e r s o n e n w a g e n s , h e t v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i j n , z o w e l n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s e n a l w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b o n d e n i s , e v e n a l s h e t g e v e n v a n r i j l e s s e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n b r a n d s t o f f e n , o l i ë n e n a a n v e r w a n t e b i j p r o d u c t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g v a n e e n v e r h u u r b e d r i j f .
H e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n k a n t e n g o e d e k o m e n .
H e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n .
H e t b e h e r e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k .
H i e r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l
v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d e h e e r V a n W i n k e l a a n v a a r d t .
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e N V G r e m a w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r , M a r c e l V a n W i n k e l , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t .
1 7 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e i g e c o ó r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M e l o n B V B A t e L o k e r e n , D u r m e l a a n 3 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t l i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e ( v e r z e k e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k h i e r n a z i j n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t :
- d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e b e n o e m i n g v a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ;
1 ) D e R a a d b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r S t a n y V a n W i n k e l , a l h i e r a a n w e z i g , e n d i e a a n v a a r d t ;
2 ) D e R a a d b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r S t a n y V a n W i n k e l , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t ;
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G R E M A , v o o r n o e m d ;
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e N V G r e m a w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r
M a r c e l V a n W i n k e l , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n " ,
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t u u r d e r s N V G r e m a e n B V B A V a w i s t t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n . K w i j t i n g z a l p a s k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
- d e h e e r V A N W I N K E L S t a n y , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R E M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O o s t e i n d e s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n . D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 3 0 . 4 0 3 . 8 4 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c e l , v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t
o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n a k t e ; b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n
b e s t u u r d d . 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
02/10/2012
ÿþM o u 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( . 3 . t - t i r ~ r i c i : 7 " 0 . ; , T 1 " : '
V A N K O O P H A N D E L
Z 1 S E P . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E ~ r i í " ~ ~ ~
V o o r 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 g t q l 1
b e h o u d
a a n h r
B e l g i s r
S t a a t s b
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 3 3 3 . 0 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A R A G E V A N W I N K E L M A R C E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , O o s t e i n d e s t r a a t 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s L o k e r e n , o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G a r a g e V a n W i n k e l M a r c e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , O o s t e i n d e s t r a a t 5 6 , e n h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V W S " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t a l s n a a m " V W S " .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v o o r g e l e g d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( s i n e d a t o ) , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ( n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n ) .
Z i j h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e v e n e e n s v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v o o r g e l e g d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e c o m m i s s a r i s o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g d o e n d e a a n d e e l h o u d e r s a f s t a n d v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a r e n e v e n e e n s t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m d e b e s t a a n d e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f h e t d e e l n e m e n i n d e - o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
V o o r . .
" b e h o u d e n
a a n h e t
" T e é s e - h "
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n k a n t e n g o e d e k o m e n .
- H e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n .
- H e t b e h e r e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k H i e r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l . 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- H e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n k a n t e n g o e d e k o m e n .
H e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n . H e t b e h e r e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k .
H i e r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n
c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n
k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n " .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t e n z e s e n n e g e n t i g t i e n d u i z e n d s t e n ( E 8 2 , 8 6 9 6 ) p e r a a n d e e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e t e r i n g b e t a l i n g g e s c h i e d t s l e c h t s o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l t e n d e t e k s t :
\ 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r -
" l e h o u á e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
B e l g i s c h ( " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l :
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g b e d r o e g h e t k a p i t a a l t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t , w e r d v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v e r h o o g d i n g e v o l g e i n b r e n g i n n a t u r a m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t m i t s c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n a a n d e l e n e n t e n s l o t t e v e r m i n d e r d m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e s t i g e u r o c e n t o m h e t t e b r e n g e n t o t t w e e h o n d e r d v j f t i g d u i z e n d e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g e l d s o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o t o t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o t o t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ) . D e r h a l v e z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r l o p e n t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
] ) e d a t u m e n h e t u u r w a a r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r o o k i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l o p e n v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r H e l o n B V B A , t e L o k e r e n , D u r m e l a a n 3 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J e a n M A T T H Y S .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n V C L J d d . 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 ; b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.08.2012, NGL 31.08.2012 12494-0557-033
10/11/2011
ÿþM p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 3 3 3 0 . 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a r a g e V a n W i n k e l M a r c e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r s t r a a t 3 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G a r a g e V a n W i n k e l M a r c e l N V d . d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e h e e r C h r i s V a n R a e m d o n c k w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n O e v e r s t r a a t 3 t e 9 1 6 0 L o k e r e n n a a r O o s t e i n d e s t r a a t 5 6 t e
9 1 6 0 L o k e r e n .
B o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g a a n v a a r d .
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n t e
s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- G r e m a N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l V a n W i n k e l
- V a w i s t B V B A : m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t a n y V a n W i n k e l
G r e m a N V e n V a w i s t B V B A a a n v a a r d d e n d i t m a n d a a t .
V a w i s t B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r S t a n y V a n W i n k e l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b e h
a a
B e l
S t a f f
I I
* 1 1 1 9 0 2 8 6 '
V A N K O O P F i A N D E L
2 8 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
U n i f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 05.07.2011 11261-0386-038
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.08.2010, NGL 25.08.2010 10456-0449-037
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.07.2009, NGL 14.07.2009 09420-0212-033
14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 10.08.2008 08554-0348-033
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.08.2007, NGL 16.08.2007 07573-0227-031
29/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.09.2006, NGL 26.09.2006 06798-4911-023
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 27.07.2005 05577-1817-026
07/07/2004 : SN044246
07/07/2004 : SN044246
28/07/2003 : SN044246
12/09/2002 : SN044246
15/08/2001 : SN044246
25/10/2000 : SN044246
26/08/1999 : SN044246
08/09/1995 : SN44246
19/03/1994 : SN44246
01/01/1988 : SN44246
25/02/1987 : SN44246
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 30.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 16.06.2016 16178-0409-013