22/01/2014
ÿþ M x ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i u m e s
V c b e h c a a r B e l s S t a a l
O u d e n a a r d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 3 4 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N D E R A R T S I N G E V A N F L E T E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , M I J T T E S T R A A T 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T E K S T : E r b l i j k t t i l t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a a l t e r t - D e n d e r h b u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I N D E R A R T S I N G E V A N F L E T E R E N " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M i j t t e s t r a a t , 2 5 v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e : d a t o a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n : k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g i s o v e r g e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ° v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j
- d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 8 . 8 4 5 , 9 1 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 6 . 9 8 5 , 9 1 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 2 8 7 , 3 2 ) t e v e r h o g e n a l s v o l g t
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 2 8 7 , 3 2 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
O m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 0 . 8 8 7 , 3 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 2 8 7 , 3 2 ) w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w I n g e V A N F L E T E R E N , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 0 1 1 5 - 1 4 8 - 1 4 - i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 6 4 0 2 6 6 - 1 2 , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B e r t C O B B A U T , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M i j t t e s t r a a t 2 5
d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 2 8 7 , 3 2 )
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n - n a t u r a w e r d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r e s t r a a t , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r D U J A R D I N v o o r n o e m d l u i d e n l e t t e r l i j k :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i
, . ,
- ' f o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 6 . 1 3 E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B V B A K I N D E R A R T S I N G E ' V A N F L E T E R E N d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w I n g e ' V a n f l e t e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s - e i o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s b r e n .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m h i e r o m t r e o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v è r s t r e k t e v e r g o e d i n g " v ó o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 2 2 2 . 2 8 7 , 3 2 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . " .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 0 . 8 8 7 , 3 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e f k a p i t a a l . " .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3
- v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013
ÿþA .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 8 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 5 . 3 3 4 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N D E R A R T S I N G E V A N F L E T E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i j t t e s t r a a t 2 5 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 B V B A I N B E C O , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o b b a u t B e r t , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 8 0 1 . 5 2 3 , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
A l d u s o p g e s t e l d t e O u d e n a a r d e o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
V a n f l e t e r e n I n g e ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e