10/04/2012
ÿþ M o d W a i d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 U r 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D f i f r e C E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w 1 2 0 9 0 6 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : o 8 1 . ' 1 1 , ) 4 ' 9 6 . , 4 6 0
B e n a m i n g
{ v o w i t ) . K i n d e r d a g v e r b l i j f " T r o e t e l b e e r t j e s "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : H o o r n d r i e s s t r a a t 1 0 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 4 . 0 3 . 2 0 1 2 b l i j k t e e n o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c a h p
o n d e r f i r m a o p g e r i c h t t u s s e n :
I . M e v r o u w T i n e k e O o s t e r l i n c k , w o n e n d e t e N i e u w b u r g s t r a a t 7 7 9 9 6 0 A s s e n e d e
2 . M e v r o u w L y n n D e B a c k e r , w o n e n d e t e H o s p i t a a l s t r a a t 6 7 9 9 4 0 E r t v e l d e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 E U R e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k 1 I 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O p d e z e a a n d e l e n
w e r d i n g e s c h r e v e n a i s v o l g t :
- M e v r o u w T i n e k e O o s t e r l i n c k : 5 0 a a n d e l e n a a n 1 0 E U R I a a n d e e l , z i j n d e 5 0 0 E U R a a n k a p i t a a l , v o l l e d i g
v o l s t o r t ,
- M e v r o u w L y n n D e B e c k e r : 5 0 a a n d e l e n a a n 1 0 E U R I a a n d e e l , z i j n d e 5 0 0 E U R a a n k a p i t a a l , v o l l e d i g
v o l s t o r t .
D e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a i s v o l g t ;
A r t i k e l 1 N a a m Z e t e l
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : K i n d e r d a g v e r b l i j f " T r o e t e l b e e r t j e s " . Z i j h e e f t d e v o r m v a n e e n
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H o o r n d r i e s s t r a a t 1 0 2 .
D e z e t e l m a g n i e t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n ,
A r t i k e l 2 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
D e i n r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n k i n d e r d a g v e r b l i j v e n e n c r è c h e s i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D i t
o m v a t , m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t : d e o p v a n g v a n k i n d e r e n i n e e n k i n d e r d a g v e r b l i j f , d e n a s c h o o l s e o p v a n g v a n
k i n d e r e n , d e v a k a n t i e o p v a n g v a n k i n d e r e n .
A l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
M a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n '
o n r o e r e n d v e r m o g e n .
H e t b e h e e r v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p
o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t
i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n
n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n
d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f I n p a n d t e g e v e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 3 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o e r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 4 K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e C t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o r o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k e j a a r .
A r t i k e l 6 H o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e e n s t i l l e v e n n o t e n
A l l e o p r i c h t e r s z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n , b e h e r e n d e v e n n o t e n g e n o e m d .
A r t i k e l 7 B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s
w o r d e n b e n o e m d m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e e v e n e e n s o p d e z e l f d e w i j z e , t e
a l l e n t i j d e , z o n d e r h a a r b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k a n o n t s l a a n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e o n t s l a g n e m e n d o o r d e s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g o f h e r r o e p i n g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t
r e d e l i j k e r w i j s i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n ,
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r m a g é é n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e
z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 8 O v e r l i j d e n O n b e k w a a m h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e
h a n d e l i n g s b e k w a a m h e i d o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n b e h e r e n d e v e n n o t e n , o f v a n
z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 9 O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n z i j n e n k e l t o e g e l a t e n m i t s d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g d e r
v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 0 O v e r l i j d e n
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n ,
i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s
l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t o p e e n v e r g o e d i n g i n w a a r d e d i e
o v e r e e n s t e m t m e t d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e v a n h u n a a n d e e l i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e
v o o r a f g a a n d e l i j k a f s l u i t d a t u m r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w a a r d e v a n d e a a n g e h o u d e n p a r t i c i p a t i e s d o o r d e
v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 1 1 J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 6 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e b I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n v e r d e
v e r g a d e r i n g i n d e p o s t m o e t a f g e g e v e n z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n . A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n
o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 2 W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 3 O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l
d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n
v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n
v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l u i t .
H e t s a l d o , n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n
i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
M e v r o u w T i n e k e O o s t e r l i c k e n m e v r o u w L y n n D e B e c k e r w o r d e n b e i d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r
o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d e n g e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n a a n g e s t e l d e I v e s V a n D e n B o s s c h e v a n K P M G V i e s B V N V , m e t k a n t o r e n t e 9 3 0 0 A a l s t ,
K e i z e r s p l e i n 4 4 o m a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e i n s c h r i j v i n g I n h e t K B O , d e a a n v r a a g v a n e e n B - R N - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , z o w e l v o o r t v l o e i e n d u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
G e d a a n t e M e r e l b e k e o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 i n t w e e e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T i n e k e O o s t e r l i n c k L y n n D e B e c k e r
Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t a t a < B v e r r n e l d o n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g