10/07/2014
ÿþ M a l V e n d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
3 0 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 , 1 1 1 1 2 1 1
I t
I I
1 1
O n d e r n e m i n g e r 0 4 5 2 3 0 8 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B . V . B . A . K L E I N L O N D E N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e s t o r d e T i è r e s t r a a t 1 3 5 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G / B E N O E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r N a t h a l i e H O M B R O U C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O u d e n a a r d e ( e i n e ) , o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . K L E I N L O N D E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e N e s t o r d e T i è r e s t r a a t 1 3 5 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 3 0 8 2 2 8 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c i e V a n d e r - m e e r s c h t e O u d e n a a r d e o p 0 5 a p r i l 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 : a p r i l ' 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 9 4 0 4 2 3 - 1 8 4 . W a a r v a n d e s t a t u t e n z i j n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s V a n d e n n e e r s c h , v o o r n o e m d o p 2 1 o k t o b e r 1 9 9 4 g e p u b l i c e e r d i n d e v o o r m e l d e b i j l a g e v a n 2 3 n o v e m b e r 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 9 4 1 1 2 3 - 1 8 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
I . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n u B . V . B . A . " i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
, I I I . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d o c h o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e :
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s , b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r o p 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j . 9 7 . 0 0 0 , 0 0 , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t , W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r V E R C R U Y S S E N P e t e r e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ; a a n M e v r o u w J A N S S E N V e e r l e e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n 9 7 . 0 0 0 , 0 0 .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n s p e c i ë n .
I V , a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( e i 8 7 3 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( E I 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ : 9 7 2 . 1 5 7 , 4 1 ) d o o r v o l s t o r t i n g i n s p e c i ë n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d &