26/01/2012
ÿþ} ~ f ~ C l í T l K O O t ' H ? ` :
* 1 2 0 2 4 2 2 9
. ~ Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 , 1
N l E l v R G E L E ~ ~
- - -
1 6 9 A L 2 0 1 2
O n d e r t n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 6 1 . 8 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K L E I N W E S T R E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a p e n a a r d 1 0
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e : ;
v e n n o o t s c h a p " K l e i n W e s t r e m " m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 1 0 ( o p g e r i c h t ; ;
o n d e r d e b e n a m i n g " C Y G N U S M U L T I M E D I A " o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t i ! r a c h t e n n e g e n t i g ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t e d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d e ;
n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p j e r : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p z e v e n e n t w i n t i g r e i r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t g e e n v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 e : I j a u g u s t u s 2 0 1 1 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K l e i n e G e n t s t r a a t 2 4 n a a r t s h e t a d r e s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 1 0 .
t - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; ! t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - : 1 M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 1 0 " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . t
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p ! t n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . ; ! E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r d r a c h t o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n
: d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n " . e !
' - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n ! ; j ! d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . ! e
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n j ! ; ! o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n e ; i j a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d . r ; : r D e z e m e d e d e l i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e j ; b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n ! , a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
r r D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n i ! o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e i , 1 e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , ; 1 w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e ; ! v e r g a d e r i n g d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 1 1 . 1
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n d e r d e e l " H . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G " , b e s t a a n d e u i t d e a r t i k e l e n 5 6 , 5 7 , 5 8 e n a r t i k e l 5 9 v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e g t e l a t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 5 6 . - O n t b i n d i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r b o d e n . E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e o e f e n d d a n n a h o m o l o g a t i e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 5 7 . - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , a l l e e n , g e z a m e n l i j k d a n w e l a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 5 8 . - B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 5 9 . - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . "
R a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r P i e t e r C f a e r h o u t e n m e v r o u w D e C o o m a n N a t h a l i e v o o r n o e m d b e v e s t i g d d a t e r n o o i t a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e d r u k t e n d e a a n d e l e n s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t .
D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 o k t o b e r 1 9 9 8 e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p g e m a a k t , d a t b e a n t w o o r d t a a n a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m o f h a a r t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n z i j n v e r m e l d , e v e n a l s d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i s o p g e m a a k t e n d a t a l l e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , w a a r i n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r m e l d m e t d e v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r b e z i t e n w a a r i n a l l e a n d e r e d o o r a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n g e g e v e n s v o o r k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1
2 . c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d