I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I V I I 0 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 l i i
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 M A R t 2 , 0 1 3
D E N D E R e e l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 5 0 7 7 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K L I M A T E R R A ( v e r k o r t } :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : N E E R S T R A A T 1 7 5 , 9 1 1 2 S I N A A I
( v o f f e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
K L I M A T E R R A B V B A
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3
O p h e d e n , 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o m 1 0 . 0 0 u u r , w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e m e v r o u w C o n n y H e n d r i c k x . D e v o o r z i t t e r d o e t k e n n e n :
1 . D a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d a g o r d e h e e f t
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
2 . D a t d e b e s l i s s i n g e n n o p e n s v o o r m e l d e d a g o r d e d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n ' s t e m m e n .
3 . D a t e l k d e e l b e w i j s r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
4 . D a t g e z i e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l k a n e r g e l d i g ' b e s l i s t w o r d e n o v e r d e d a g o r d e . D a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e ' b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e B V B A A p o g a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . H a n s B o o n w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n t s l a g e n , h i j a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e z e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n ' u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
D h r , H a n s B o o n w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , h i j a a n v a a r d t z i j n : m a n d a a t .
E r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n " a a n m e v r o u w C o n n y H e n d r i c k x o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e z e w i j z i g i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
C o n n y H e y n d e r i c k x H a n s B o o n
A a n d e e l h o u d e r - z a a k v o e r d e r A a n d e e l h o u d e r - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n