KLIMATERRA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KLIMATERRA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.507.701

Publication

20/03/2013
ÿþ ModWOrd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neertegging ter griffie van de akte

11111 IVII01111111J1111 lii

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

1 1 1MARt 2,013

DENDEReelONDE

Ondernemingsnr : 0880507701 Benaming

(voluit) : KLIMATERRA (verkort} :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BVBA

Zetel: NEERSTRAAT 175, 9112 SI NAAI

(voffedig adres)

Onderwerp akte : ONSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER

KLIMATERRA BVBA

PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN OP 15/02/2013

Op heden, 15 februari 2013, om 10.00 uur, wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap de, bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de mevrouw Conny Hendrickx. De voorzitter doet kennen:

1.Dat de huidige algemene vergadering voor dagorde heeft

1.Ontslag zaakvoerder en benoeming zaakvoerder

2.Dat de beslissingen nopens voormelde dagorde dienen te worden genomen bij meerderheid van' stemmen.

3.Dat elk deelbewijs recht geeft op één stem.

4.Dat gezien de vertegenwoordiging van de meerderheid van het maatschappelijke kapitaal kan er geldig ' beslist worden over de dagorde. Dat huidige vergadering dus geldig is samengesteld en bevoegd om te ' beraadslagen en te stemmen over de punten van de dagorde.

Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering de volgende beslissingen met meerderheid van stemmen.

Eerste beslissing

De BVBA Apoga met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Hans Boon wordt met ingang van 15 februari 2013, ontslagen, hij aanvaardt zijn ontslag en de algemene vergadering geeft kwijting aan deze zaakvoerder voor zijn' uitgeoefende mandaat,

Dhr, Hans Boon wordt met ingang van 15 februari 2013 benoemd tot zaakvoerder, hij aanvaardt zijn: mandaat.

Er wordt opdracht gegeven " aan mevrouw Conny Hendrickx om de nodige formaliteiten voor deze wijzigingen uit te voeren.

Voor eensluitend verklaard afschrift

Conny Heynderickx Hans Boon

Aandeelhouder-zaakvoerder Aandeelhouder-zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.08.2012 12481-0483-018
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 30.08.2011 11512-0403-017
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.08.2010 10513-0296-014
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09720-0246-013
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.07.2008 08524-0210-013
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 19.08.2015 15449-0088-016

Coordonnées
KLIMATERRA

Adresse
NEERSTRAAT 175 9112 SINAAI

Code postal : 9112
Localité : Sinaai-Waas
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande