22/11/2013
ÿþM b o w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 N O V . 2 0 1 3
R E C H S M i K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 0 1 1 1 e t n e l i l l
l e a
s t k '
O n d e m e m i n g s n r : B e 0 5 3 s ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K l i m z a a l B a l a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( v o l )
Z e t e l . L o u i s V a n H o u t t e s t r a a t 1 0 9 , 9 0 5 0 L e d e b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t o p 1 2 1 1 1 / 2 0 1 3 , 1 b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , d a t d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' K l i m z a a l B a l a n c e ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 L e d e b e r g , L o u i s V a n H o u t t e s t r a a t 1 0 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 5 3 5 . 6 0 9 . 7 4 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p . 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 :
1 ) k a p i t a a l v e r h o g i n g :
a ) v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j ; g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
b ) v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
c ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . D i t a r t i k e l l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t 6 0 0 0 0 e u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e .
1 2 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n J o r i s K a ï r e t
1 2 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n A n N i j s
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d
J o r i s K a ï r e t A n N i j s
z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k t s v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
) ( a r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
i n - d e b i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g - t e r g r i f f i e V " n a - t e
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 7 J S k l ` L 1
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : K l i m z a a l B a l a n c e v o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ,
Z e t e l : L o u i s V a n H o u t t e s t r a a t 1 0 9 , 9 0 5 0 L e d e b e r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g s a k t e
o p r i c h t i n g b i j o n d e r h a n d s e a k t e K l i m z a a l B a l a n c e v o f ( v e r k o r t e v e r s i e )
O n d e r g e t e k e n d e n ,
K a " + r e t J o r i s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 9 . 2 3 - 1 1 7 . 6 3 , w o n e n d e t e L o u i s V a n H o u t t e s t r a a t 1 0 7 , 9 0 5 0 L e d e b e r g - V E N N O O T ; N i j s A n , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 1 a p r i l 1 9 8 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r
8 4 . 0 4 . 1 1 - 0 4 4 . 6 0 , w o n e n d e t e L o u i s V a n H o u t t e s t r a a t 1 0 7 , 9 0 5 0 L e d e b e r g - V E N N O O T .
V e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V . O . F . ) o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t h e b b e n v a s t g e s t e l d :
S T A T U T E N
I B e n a m i n g z e t e l d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : K l i m z a a l B a l a n c e v o f
A r t i k e l 2 : 9 o ç o L L e e l . c , b e r )
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L o u i s V a n H o u t t e s t r a a t 1 0 9 g e
e z e t e l m a g b i j b e s l i s s i n g v a n
d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I n f r a s t r u c t u u r v o o r k l i m m e n i n h e t b i j z o n d e r e n a n d e r e s p o r t b e o e f e n i n g i n h e t a l g e m e e n o p t e r i c h t e n e n u i t t e b a t e n .
K l i m u i t r u s t i n g i n h e t b i j z o n d e r e n a n d e r s p o r t m a t e r i a a l i n h e t a l g e m e e n t e v e r k o p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n , o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k ' d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e ' , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e v o l m a c h t e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 9 3 7 7 *
1 8
i
u i
I I
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j b e g i n t t e w e r k e n o p 0 8 1 0 7 1 2 0 1 3 .
1 1 1 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 9 :
V 6 { u r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t 2 5 0 0 0 e u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e .
5 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n J o r i s K a ï r e t
5 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n A n N i j s
l V . B e s t u u r - - v e r t e g e n w o o r d i g i n g - - c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n , D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s .
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n _ D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r :
1 . d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
3 . d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 4 :
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 8 e n 1 9 .
A r t i k e l 1 5 :
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 2 2 s t e d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t e 1 9 u 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
R r 0 0 - e 4 : A e . . " « o p t u r m º% ` 0 \ - - 3 1 1 4 9
O p g e s t e l d t e L e d e b e r g o p 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3
l v f i
4 ~ , 1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g