09/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
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I L 4 e \ l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 1 7 8 . 8 2 5
G E L E D
3 0 S E P . 2 0 1 4
K O O H A N j V G E N T
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O E L T E C H N I E K V E R S T R A E T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n s t r a a t 5 / C
9 9 3 0 Z o m e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O E L T E C H N I E K V E R S T R A E T E " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e
V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e
é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 . 3 5 0 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n g e e n n i e u w e a a n d e l e n m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l
d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z e f w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g e n
v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v o o r n o e m d e v e n n o o t , V e r s t r a e t e H a n s , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e
z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r V e r s t r a e t e H a n s , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d
e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 . 3 5 0 . 5 9 2 , 0 1 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : O m z e t t i n g v a n d e b e d r a g e n i n d e s t a t u t e n v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n a l l e b e d r a g e n d o o r h e e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n B e l g i s c h e F r a n k
n a a r E u r o .
V I J F D E B E S L I S S I N G : A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n d e i n l a s s i n g v a n e e n
f r a c t i e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m v o o r t a a n
t e l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 . 3 5 0 . 5 9 Z 0 1 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) i e d e r .
E l k a a n d e e l g e e f t g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 e n 7 v a n d e s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a i s v o l g t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L 6 .
D e a a n d e l e n z i j n a l l e n o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r H a n s V e r s t r a e t e , v o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v o o r e e n f a c t i e w a a r d e v a n é é n /
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) i e d e r .
A R T I K E L 7
D e a a n d e l e n w e r d e n a l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n b r e n g b i j o p r i c h t i n g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d
b i j C e r a m e t n u m m e r 7 3 7 - 4 3 3 0 8 3 5 - 2 2
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j # m e t n u m m e r # .
A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
o n d e r d e b e n a m i n g " K O E L T E C H N I E K V E R S T R A E T E " ,
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c i t e i t e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e
m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v o l u i t e n l e e s b a a r
g e s c h r e v e n w o o r d e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e l e t t e r s " B . V . B . A . " , m e t
a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e r m e l d i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d
" r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k
v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n h e t B . T . W . - n u m m e r .
W E G E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g .
A r t i k e l 2 z a l b i j g e v o l g v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e Z o m e r g e m , B e r k e n s t r a a t 5 J C
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e f N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r d e
z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r h i j d i t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d .
T I E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e v e r w i j z i n g n a a r d e " s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " e n " d e g e c o ö r d i n e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e n " e n t o t i n l a s s i n g n a a r d e v e r w i j z i n g
n a a r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " e n d i t d o o r h e e n d e g a n s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
E L F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 3 3
Z o h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e z a a k v o e r d e r s
v e r p l i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s
e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e r a a d s l a g e n .
I n d i e n d o o r v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e d a a l d i s ,
d i e n t o p d e z e l f d e w i j z e g e h a n d e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t
g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 )
k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k
a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r s i t u a t i e t e r e g u l a r i s e r e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e
v e r e f f e n a a r v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n b e n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
T e d i e n e i n d e h e b b e n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t d i e h e n w o r d t t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n
1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t d a a r v o o r a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V . L I F I I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t i g I n g _ a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, j ! V o o r b e h o u d e n a i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A c c o u n t a n c y S e r v i c e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 7 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k V a n d e V e l d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
" V o o r e e n s l u i d e n d e k o p i e v a n h e t p r o
" B a n k a t t e s t ;
" G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
ï . V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g