28/01/2015
ÿþ R i e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ 1 1 1 1 1 ! t t l l I I I
N E E R G E L E G D
1 6 J A N . 2 0 1 5
R E C H T q q ~ ~ K V A N
K O O P H A L r J i j q E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : Ç : 3 , 5 " - b % . ! b
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O E N D E M E Y E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n a k k e r 6 9 , 9 8 8 0 A a i t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F r i t s G U I S S O N t e 9 8 8 0 A a l t e r , o p 1 2 J a n u a r i 2 0 1 5 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , d a t w e r d o p g e r i c h t d o o r :
d e H e e r D E M E Y E R K o e n W i l l i a m D e n i s , g e b o r e n t e A a l t e r o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 2 . 0 6
2 5 1 - 4 1 , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , V e n a k k e r , 6 9 ,
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " K O E N D E M E Y E R "
- z e t e l : V e n a k k e r 6 9 , 9 8 8 0 A a l t e r ;
- k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . G a n s h e t k a p i t a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n o p a l l e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t : d o o r d e h e e r K o e n D E M E Y E R i s i n g e s c h r e v e n o p a l d e 1 0 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
- d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , l n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
1 . H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p e r s o n e e l s b e l e i d , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
3 . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë n e n m a r k e t i n g .
4 . H e t u i t o e f e n e n v a n t i j d e l i j k m a n a g e m e n t .
5 . D e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n k l i m a a t i n s t a l l a t i e s .
6 . U i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s e n a d v i e z e n i n z a k e k l i m a a t i n s t a l l a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
7 . D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o m i h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e e n o f b u i t e n l a n d s e , h a n d e l s , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
8 . H e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n , z e l f s g e f i n a n c i e r d d o o r l e n i n g e n .
9 . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
1 1 , H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l l e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n .
1 2 . A l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n , I n c l u s i e f h e t t e r
O p d e l a e t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
á - V o r - . ~ - b e h o u e e e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a c t i v a ( e n d r a g e n v a n e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e k o s t e n ) a a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o r
a a n h e t w e r k n e m e r s a l s m a n i e r o m h e n t e v e r t o n e n .
B e l g i s c h B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l .
- b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
. - j a a r v e r g a d e r i n g : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 9 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
- b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
- r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g e n v e r d e l i n g v a n s a l d o : H e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t 5 % v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e 1 / 1 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t n e t t o s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
S L O T - e n O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
- O v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s h e b b e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , v o o r n o e m d e H e e r D E M E Y E R K o e n , w e l k e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d
b . R e t r o a k t i v i t e i t :
D e e n i g e v e n n o o t - o p r i c h t e r b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t h e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n v e r r i c h t e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g , i n n a a m e n v o o r r i s i c o v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
c . V o l m a c h t e n :
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t a a n A C C O U N T A N C Y B O U R G E O I S & P A R T N E R S B V B A t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 6 6 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e F e d e r a l e , G e w e s t e l i j k e e n L o k a l e D i e n s t e n v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s G U I S S O N
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g