07/07/2014
ÿþ M o d W o r d i l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 J U N I 2 0 1 4
I 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1
^
. .
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l l n d u s t r i e p a r k D r o n g e n 1 4 / 1 1 1 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n
d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n :
r i D e h e e r P a u l S u y - V e r b u r g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e o n b e z o l d i g d
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n :
D D e h e e r H a r r y G r o s s .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d : p C V B A G R A N I T G F 1 E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I V A N V A N D A i v I M E ;
o D e h e e r H A R R Y G R O S S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n i n k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o é é n d i r e c t e u r a l l e e n o p t r e d e n d . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l u i t ;
H e t m a n d a a t v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e h e e r P a u l S u y - V e r b u r g , g e g e v e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , m e t i n g a n g v a n a f 1 j ' I l i 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 7 3 0 2 , t e h e r r o e p e n v a n a f h e d e n .
p e h e e r R O G E R L A N G H O U T a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e h i e r b i j v o l m a c h t v e r k r i j g v o o r d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
1 0 I n o n t v a n g s t n a m e e n f o r m a l i t e i t e n
D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a l l e c o l l i ' s e n p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n , z o w e l a l s a l l e w a a r d e o v e r s c h r i j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n . D e z e o p h a l e n i n a i l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a i l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n i n d i t v e r b a n d t e o n d e r t e k e n e n .
_ . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 4 . 1 4 3 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o e p o o r t k a a i
( v e r k o r t )
R E C H T B S C i n i t h e A N
K O O P H A N T I F I r r r 4 P .
2 ° A i g e r n é é r i b e h e e r v a n h e t T I R A - e l "
D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
D e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n , v o l g e n s d e v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
A l l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , d i e n s t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n t o t m a x i m u m E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r a a n k o o p o f m e t u i t s l u i t i n g v a n i n v e s t e r i n g e n v o o r m e e r d a n E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l l i n g s d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n ) .
A i l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a k e n .
3 ° F i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v o o r d e u i t b a t i n g v a n h e t h o t e l
A i l e b e d r a g e n o p e i s e n e n i n n e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r a i l e o v e r h e d e n , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , e n e r g e l d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
A i l e c h e q u e s v a n d e r d e n o p g e s t e l d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o s s e r e n e n p r o t e s t e r e n , e v e n a l s a i l e p o s t - e n t e l e g r a f i s c h e b e t a l i n g s o r d e r s , m a a r e n k e l v o o r d e b e t a l i n g e r v a n o p d e l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e d r a g e n v a n e e n p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j v e n o p a n d e r e p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A i l e s o m m e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i s v e r s c h u l d i g d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t z i j n b e t w i s t , b e t a l e n i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n .
A l l e h a n d e l s e f f e c t e n a l s t r e k k e r o p d e k l a n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n t o t m a x i m u m ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r e f f e c t .
A l l e h a n d e l s e f f e c t e n v a n k l a n t e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d i s c o n t e r e n t o t m a x i m u m E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r e f f e c t .
A l l e d e p o s i t o ' s i n o n t v a n g s t n e m e n , u i t v o e r e n e n l i c h t e n , z e l f s t e n t i t e l v a n w a a r b o r g , a i l e b o r g t o c h t e n o v e r e e n k o m e n e n l i c h t e n .
A i l e w a a r b o r g m o d a l i t e i t e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n m . b . t . h e t u i t v o e r e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t o p e n e n v a n d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n b e d i n g e n t . o . v . v a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , c o n f o r m d e m e e s t g u n s t i g e n o r m a l e m a r k t v o o r w a a r d e n , d i t a l l e s t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n m a x i m u m ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r t r a n s a c t i e .
A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n .
4 ' T e w e r k s t e l l i n g
A l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g , d i t : a l l e s b i n n e n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
5 ° E n i n h e t a l g e m e e n
Z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e u i t b a t i n g v a n h e t h o t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e u i t b a t i n g v a n e e n h o t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v o o r z o v e r n i e t s t r i j d i g m e t d e a l g e m e n e b e l e i d s l i j n e n v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
A i l e v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g g e s t e l d w o r d e n d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n z i j h e t k a d e r v a n h e t n o r m a a l d a g e l i j k s b e h e e r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
A i l e u i t z o n d e r l i j k e d a d e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n i e t i n d e h u i d i g e v o l m a c h t e n z i j n v e r m e l d b e h o r e n u i t s l u i t e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s s t e e d s v e r e i s t z i j n d e . H e t b e t r e f t m e t n a m e a i l e d a d e n v a n v e r w e r v i n g , c e s s i e , w i j z i g i n g m . b . t . d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m , d e e l n e m i n g e n , i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m e n h a n d e l s f o n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s a i l e b o r g t o c h t e n e n w a a r b o r g e n o p d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 ( l a t e r g e h o u d e n o p v o o r m e l d e z e l f d e d a g ) o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r H a r r y C r o s s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
C v b a G r a n i t G h e n t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r I v a n V a n D a m m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E G E L E G D
0 4 - 1 1 - 2 0 1 4 E L G I S C H S T A A T S B L A D - a 0 K , 2 0 1 4
R E C H I " 1 ! M A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T r r r _
. . . . . . . ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 3 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; K O E P O O R T K A A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; I N D U S T R I E P A R K D R O N G E N 1 4 / 1 1 1 - 9 0 3 1 D R O N G E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E E N P A R I G B E S L U I T A A N D E E L H O U D E R S A R T I K E L 5 5 6 W . V E N N . U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 8 j u l i 2 0 1 4 :
E n i g e b e s l u i t
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k e u r e n d e A a n d e e l h o u d e r s , u n a n i e m e n o n h e r r o e p e l i j k , a l l e b e p a l i n g e n g o e d v a n d e h y p o t h e c a i r e l e n i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g i n k a p i t a a l v a n ¬ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ( d e r t i e n m i l j o e n E u r o ) , w a a r b i j B a r c l a y s B a n k P i c z a l o p t r e d e n a l s u i t l e n e r . D e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e h y p o t h e c a i r e l e n i n g z i j n b e s c h r e v e n i n e e n o n t w e r p d o c u m e n t " F a c i l i t y A g r e e m e n t " , w a a r v a n e e n k o p i e h i e r a a n i s g e h e c h t a l s o o k v a n a i l e S e c u r i t y D o c u m e n t s e n M a t e r i a l C o n t r a c t s z o a l s i n d e F a c i l i t y A g r e e m e n t g e d e f i n i e e r d , w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p p a r t i j i s o f z a l z i j n , e n m e e r b e p a a l d a r t i k e l 2 2 . 9 ( E v e n t s o f D e f a u l t - O w n e r s h i p o f t h e . B o r r o w e r ) v a n d e F a c i l i t y A g r e e m e n t , e n a i l e a n d e r e b e p a l i n g e n d a a r i n d i e a a n d e r d e n r e c h t e n ` t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d .
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O n d e r t e k e n d e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . . d d . 8 j u l i 2 0 1 4 .
C v b a G r a n i t G h e n t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r I v a n V a n D a m m e