21/08/2013
ÿþ~ M 0 0 2 . 2
l u t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
0 . 8 A U G , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E b e e E N T
i l u i i 3 o w ~ a j ~ r r i I l u i h l
s
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 3 . 2 5 5 . 3 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m p a s
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : R . d e F l e m p t i n n e l a a n 3 3 - 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g b e d r i j f s r e v i s o r
D e A v v a n v z w K o m p a s b i j e e n i n v e r g a d e r i n g o p 1 5 m e i 2 0 1 3 b e v e s t i g d :
D e a a n s t e l l i n g v a n A n n V a n V l a e n d e r e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r v o o r d e p e r i o d e v a n 3 j a a r ( j a a r r e k e n i n g e n 2 0 1 2 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 )
C a r o l i n e S c h @ J § i y e
V a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i _ u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n , 4 e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2014
ÿþV M o n 2 2
r i l - 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : / z ¬ & e , ( d e ^ / i i 3
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4
V o o r n a a m - 1 -
F A M I L I E N A A M
A V V o l m a c h t a a n F u n c t i e
U I T G E N O D I G D G u y B O N T I N C K X B e s t u u r d e r
P e t e r B U Y S S E X O n d e r v o o z i t t e r
C a r l o s D E S M Y T T E R X B e s t u u r d e r
M i e t G R O U P X B e s t u u r d e r
R i t a H A M E R L Y N C K X D i r e c t e u r
J a n J O N G B L O E T X V o o r z i t t e r
C a r o l i n e S C H E L S T R A E T E X l i d
A n n i c k V E R S T R I N G H E X B e s t u u r d e r
G E N O D I G D E N A n n V a n V l a e n d e r e n X B e d r i j f s r e v i s o r
P h i l i p S t e v i g n y X A c c o u n t a n t
V O O R Z I T T E R A n n i c k V E R S T R I N G H E V E R S L A G C a r o l i n e S C H E L S T R A E T E
S T A R T : 1 9 . 3 0 E I N D E :
1 . V o r i g v e r s l a g
B u i t e n g e w o n e A V 1 3 a p r i l 2 0 1 3
V e r s l a g v a n d e A V 2 0 1 3 w e r d d o o r d e R v B g o e d g e k e u r d e n b i j d e z e d o o r A V
b e v e s t i g d
2 . F i n a n c i e e l
J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
o D e l e d e n o n t v a n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n n e m e n e r k e n n i s v a n .
o T o e l i c h t i n g d o o r A c c . P h i l i p S t e v i g n y
o D e b e d r i j f s r e v i s o r A n n V a n V l a a n d e r e n o v e r h a n d i g t h a a r v e r s l a g . D i t
w o r d t i n b i j l a g e a a n d i t v e r s l a g g e v o e g d )
o T o e l i c h t i n g b e d r i j f s r e v i s o r A n n V a n V l a e n d e r e n
o G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3
B e g r o t i n g 2 0 1 4
o G o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4
o M a n d a a t w o r d t v e r l e e n d a a n d e R v B o m d e b e g r o t i n g b i j t e s t e l l e n
i n d i e n d i t n o o d z a k e l i j k z o u b l i j k e n
3 . W e r k i n g
J a a r v e r s l a g
o D e A v . n e e m t k e n n i s v a n h e t w e r k i n g s v e r l s a g 2 0 1 3
J a a r p l a n n i n g 2 0 1 4
o D e A V n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r p l a n n i n g 2 0 1 4
4 . S a m e n w e r k i n g e n
V z w N a v i G e n t : s a m e n w e r k i n g m e t N a v i G e n t l o o p t v e r d e r , d o n d e r d a g 1 5
m e i i s e r A V : C a r l o s D e s m y t e r , P e t e r B u y s s e e n C a r o l i n e S c h e l s t r a e t e z u l l e n
a a n w e z i g z i j n .
A G E N D A A V
A V
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 3 . 2 5 5 . 3 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m p a s
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G Ï
1 0 - 1 2 - 2 0 1 4 1 f l N O V . 2 0 1 4
L G I S C H S T g A T S B L A B F i E C H T B r i t e { ~ A r ~ "
K O O P F l A N C f E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 G o o r z
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k l é e
M O d 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
1 2 . 0 5 . 2 0 1 4
V z w H e i K o m : v z w D e H e i d e e n H e i d e k r u i e r s n e m e n o n t s l a g . V z w J o M z a l l i d
w o r d e n v a n v z w H e i K o m . D o n d e r d a g a s 1 5 m e i 2 0 1 4 i s e r A V : C a r l o s
D e s m y t e r , P e t e r B u y s s e e n C a r o l i n e S c h e l s t r a e t e z u l l e n a a n w e z i g z i j n .
C v b a P a r a c u r : v z w K o m p a s w i l h a a r a a n d e l e n i n d e c v b a v e r k o p e n .
5 . D e c h a r g e
E r w o r d t d e c g h a r g e v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r s d a d e n i n
2 0 1 3
E r w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d a a n A n n V a n V l a e n d e r e n b e d r i j f s r e v i s i e 2 0 1 3
6 . R a a d v a n B e s t u u r
M r . E n M e v r . J o n g b l o e t - H a e m e r l i n c k n e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s . Z i j
w o r d e n b e d a n k t v o o r h u n j a r e n l a n g e i n z e t b i n n e n v z w K o m p a s . Z i j s t o n d e n
n o g m e e a a n d e w i e g v a n v z w R y h o v e d a l w o n e n ( v r o e g e r e b e n a m i n g v z w
K o m p a s ) . J a n J o n g b f o e t v o l g d e o o k z e e r s t e r k d e b o u w w e r k e n v a n z a n d e k e n
l n D e H e m p t i n n e l a a n m e e o p . M r . E n M e v r . J o n g b l o e t - H a e m e r l i n c k b l i j v e n l i d
v a n d e A V v a n v z w K o m p a s .
O p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 w e r d J a n J o n g b l o e t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 w e r d R i t a H a e m e r l i n c k o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
D e R v B w o r d t a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
o A n n i c k V e r s t r i n g h e , v o o r z i t s t e r
o P e t e r B u y s s e , o n d e r v o o r z i t t e r
o G u y B o n t i n c k , b e s t u u r d e r
o C a r l o s D e s m y t e r , b e s t u u r d e r
o C a r o l i n e S c h e l s t r a e t e , d i r e c t e u r
7 . V a r i a
G e e n v a r i a p u n t e n
\ ' ) ? _ T T L w i r c k g r -
Z i e c e t i e e ~ l / ®
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n f e r l b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2013
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : R . d e H e m p t i n n e l a a n 3 3 - 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n R a a d v a n B e s t u u r
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v z w K o m p a s b i j e e n o p 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 b e s l i s s e n o v e r o n t s l a g e n e n
b e n o e m i n g e n :
D e A V a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r , J a c k y D e W a e l e , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 e n a l s l i d
v a n d e A V m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 .
V e r d e r a a n v a a r d t d e A V d e v o l g e n d e n i e u w e l e d e n m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 t o t d e A V :
" M a r i a G r o u p w o n e n d e t e W e r k s t r a a t 2 7 t e 9 0 0 0 G e n t ,
" C a r l o s D e s m y t e r w o n e n d e t e B l a u w e S t e e n s t r a a t 3 9 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ,
D e A V b e s l i s t o v e r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 z i j n d e
b e s t u u r d e r s :
N a a m M a n d a a t S t a t u u t
G u y B O N T I N C K B e s t u u r d e r
P e t e r B U Y S S E O n d e r v o o z i t t e r
C a r l o s D E S M Y T E R B e s t u u r d e r
J a n J O N G B L O E T B e s t u u r d e r
R i t a H A M E R L Y N C K B e s t u u r d e r
C a r o l i n e S C H B L S T R A E T E D i r e c t e u r
A n n i c k V E R S T R I N G H E V o o r z i t t e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n v z w K o m p a s b e s l i s t e d a t C a r o l i n e S c h e l s t r a e t e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t
v o o r v z w K o m p a s b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n v z w H e i K o m e n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t `
d e z e b e s l i s s i n g ,
O n d e r r t e k e n d . -
O n d e r t e k e n d , d o o r
_ d e d i r e c t e u r C a r o l i n e S c h e l s t r a e t e t e G e n t , 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3
`
1 ~ b V _ w v n n `
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
1 5 A P R .
G u e
O n d e m e m i n g s n r : 4 4 3 . 2 5 6 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m p a s
K O O P R A ~ T E G N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2011
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
9 D E L 2 0 1 1 î
b c .
I G r i f f i ë , = ~ ~ n c \ . T l i
l l I l l i I I l i u l l i l l l i E l l i E i i l l
* 1 1 1 9 7 5 1 7 *
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 3 . 2 5 5 . 3 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m p a s
Z e t e l : R . d e H e m p t i n n e l a a n 3 3 - 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v z w K o m p a s , i n s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p 2 3 m e i 2 0 1 1 i
a a n v a a r d t , r e c h t s g e l d i g e n o v e r e e n k o m s t i g A R T . 3 . S e c t i e 3 . v a n d e s t a t u t e n
1 . h e t o n t s l a g a i s l i d e n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 / 5 / 2 0 1 1 v a n :
- P h i l i p D e B o o d t , H o e v e p o o r t 8 t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v o l g e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
- G u y B o n t i n c k , D e C a m p a g n e 3 2 t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
- J a c k i e D e w a e l e , S t P i e i e r s a a l s t s t r a a t 1 6 t e 9 0 0 0 G e n t
- A n n i c k V e r s t r i n g h e , M o n t e r e y s t r a a t 1 6 t e 9 0 0 0 G e n t
- J a n J o n g b l o e t , T u i n s t r a a t 8 8 t e 9 0 9 0 M e l l e
- R i t a H a m e r l y n c k , T u i n s t r a a t 8 8 t e 9 0 9 0 M e l l e
- P e t e r B u y s s e , W e r k s t r a a t 2 7 t e 9 0 0 0 G e n t
- C a r o l i n e S c h e l s t r a e t e , L o s t r a a t 2 9 a t e 9 8 5 0 M e r e n d r e e
G e t . C . S c h e l s t r a e t e , t e p £ , u w A .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2015
ÿþ~
1
* 1 5 0 9 3 7 5 3 *
1 : ~ E x - C ï 3 1 . , E G D
2 2 - 0 G - 2 0 1 5
R E C H { C E ~ i \ + ~ k ~ { 7 V G E N T
k . : ~ ~ J ï f á " . ~ ~ l à N T ~ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 5 5 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O M P A S
( v e r k o r f ) "
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : R . d e H e m p t i n n e l a a n 3 3 - 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G B E D R I J F S R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t h e t j a a r v e r s l a g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5
D e l e d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n d e a a n s t e l l i n g v a n A n n V a n V l a e n d e r e n ( m a n d a a t F i g u r a d ) a l s b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( j a a r r e k e n i n g e n 2 0 1 5 - 2 0 1 6 - 2 0 1 7 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a r o l i n e S c h e l s t r a e t e
D i r e c t i e V Z W K O M P A S
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 3 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t e k e n i n g .