19/11/2013
ÿþ N l o d W o r d 1 1 , 1
M i n a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; ' _ , ~ _ ~ ° á _ . ~ ~ .
1 3 6 ' 2 0 1 3
G r i f f i e \ - , \ N
V o o r 1 . V I
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 1 7 3 1 0 6
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 5 . 9 9 4 . 7 2 3
( v o l u i t ) K O N S E N S U S - L E A D E R S H I P C O A C H I N G & D E V E L O P M E N T K O N S E N S U S - L C & D
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 3 3 , 9 0 5 1 G e n t
Z e t e l o n t s l a g & b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
A . U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d . d . 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g o p h e d e n i n g e d i e n d d o o r K O N S E N S U S B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 3 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 4 4 5 . 9 5 9 . 3 7 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H e l e n a D E M U Y N C K , a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w H e l e n a D E M U Y N C K , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 8 1 , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d . d . 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : W a r a n d e s t r a a t 1 2 9 F 2 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
H e l e n a D E M U Y N C K
z a a k v o e r d e r
02/08/2013
ÿþ t " E M o d W a t d 1 1 . 1
j ~ L ~ ~ t ~ A t i t 9 ~ e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E P . G L . 4 . E G D
3 . . . . . . W . . . . . _ .
2 2 U 1 3
G r i f f i e ~ - %
" ~ ; = .
< < < ~
,
i
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s l i l a
1 2 1 4 9 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 9 4 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N S E N S U S I N T E R I M M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 3 3 t e 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s t o t e n d o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t o p 8 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 o p 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 , b o e k 2 5 0 , b l a d 0 5 , v a k 0 4 , 3 r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , S . H a e g e m e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O N S E N S U S I N T E R I M M A N A G E M E N T " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ;
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n b o v e n s t a a n d e t e k s t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d e z e t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
1 . A l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t c o a c h i n g , p e r s o n a l c o a c h i n g , h e t o n t w e r p e n , o r g a n i s e r e n , b e g e l e i d e n , g e v e n e n u i t v o e r e n v a n t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n , v o r m i n g e n , s e m i n a r s e n w o r k s h o p s i n o m h e t e v e n w e l k d o m e i n a a n p r i v a t e e n p u b l i e k e e n t i t e i t e n , z o w e l i n - c o m p a n y , v i a a a n b i e d e r s o f o n d e r e i g e n b e h e e r .
2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t o r g a n i s e r e n , v e r z o r g e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e r l e i e v e n t s z o w e l i n - c o m p a n y , v i a a a n b i e d e r s o f o n d e r e i g e n b e h e e r .
3 . l n t e r i m m a n a g e m e n t :
- b e h e e r , a d v i e s , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n a l l e b u r g e r l i j k e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e e l n a m e a a _ n h e t b e s t u u r o f v i a e e n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t ;
- a d v i e s v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s , m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t m a n a g e m e n t o f h e t v e r s c h a f f e n v a n m a n a g e r s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r ;
- h e t z o e k e n n a a r e n s e l e c t e r e n v a n m a n a g e r s e n h o o g g e k w a l i f i c e e r d e s p e c i a l i s t e n .
4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n s t u d i e - , a d v i e s - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n .
5 . 1 - l e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
6 . H e t n e m e n v a n b e l a n g e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l g e s c h i k t k a n z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
7 . H e t s t e l l e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . "
D e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i g e n z o a l s v o o r m e l d d o o r a a n p a s s i n g t e k s t i n
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
a l s n a a m " K O N S E N S U S L E A D E R S H I P C O A C H I N G & D E V E L O P M E N T " , a f g e k o r t " K O N S E N S U S L C & D " .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t : " D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e
V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e l r i v e a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n t i e i , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u l t t e
v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n : m e v r o u w N a t h a l i e V A N G A S T E L e n
M a r t i n e D E V R I E Z E , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n w o o n s t k i e z e n d e t e n
k a n t o r e v a n R D O t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e
v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , k o r t o m a i l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n d e z e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n a a n z i e n v a n d e K R O , B T W -
a d m i n i s t r a t i e , e n d e r g e l i j k e .
V I . S L U I T I N G :
N a d a t d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 0 8 1 0 5 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/05/2013
ÿþt i e n e f f i l
I j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c l - s t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t E E R G E L E t D
1 0 N E I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
~ r
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 9 4 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N S E N S U S I N T E R I M M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 3 3 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 a p r i l 2 0 1 3 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J U S T 8 E , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , T e n n i s s t r a a t 2 3 , R P R G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 , 1 4 0 . 1 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e L a r o y e , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , T e n n i s s t r a a t 2 3 , m e t i n g a n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 3 .
E r w e r d b e s l o t e n o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
K o n s e n s u s B V B A , z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e l e n a D e m u y n c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2011
ÿþ M e r c i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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L _ _ K C 3 O P i _ I r y
I 1 1 l I l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 I I t 1 l I I
" 1 1 1 6 0 6 5 6 *
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 9 9 4 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n s e n s u s I n t e r i m M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 3 3 , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 )
M e v r o u w H e l e n a D e m u y n c k w o r d t v a n a f h e d e n o n t s l a g e n u i t h a a r f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r :
a . K o n s e n s u s B V B A , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 3 3 , 9 0 5 1 G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 9 5 9 . 3 7 9 e n v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e l e n a D e m u y n c k .
b . J u s t B e B V B A , T e n n i s s t r a a t 2 3 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 1 4 0 . 1 6 9 e n v a s t '
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e L a r o y e .
K o n s e n s u s B V B A , z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e l e n a D e m u y n c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .