KOPPEN & CIE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. KOPPEN & CIE
Dénomination : KOPPEN & CIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 406.261.338

Publication

23/06/2014
ÿþ Mod Werd 11.1

Dean In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

amen

Ondernemingsnr : 0406.261.338

Benaming

(voluit) : KOPPEN & Cie

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

ZetelS 9190 Stekene, Polken 33

(volledig adres)

Onderwerp akte: UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA  AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric ROEG1ERS, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op zesentwintig mei tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Goedkeuring van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, opgemaakt op 20 mei 2014 over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging

2) Goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde

inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 mei 2014 opgesteld door de Heer Verslype

Jeroen, bedrijfsrevisor te Oostende, luiden letterlijk als volgt:

"8 Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA Koppen & Cie, bestaat uit

3.600.000,00 Euro, en omvat de inbreng in natura van 70% van de aandelen in de BVBA Studiegroep

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord

zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met

het aantal, de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat

de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 18.200 aandelen van de vennootschap BVBA Koppen &

Cie, op naam en zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oostende op 14 mei 2014

(get)

Jeroen Verslype

Bedrijfsrevisor

3) Verhoging van het kapitaal door uitgifte van achttienduizend tweehonderd (18.200) nieuwe aandelen te volstorten voor:

- twee miljoen negenhonderd zesenzestig duizend zevenenzeventig euro zevenentachtig cent (2.966.077,87¬ ) kapitaal, hetzij honderd tweeënzestig euro zevenennegentig cent (162,97 E) per aandeel en; - achthonderd drieëndertigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro dertien cent (833.922,13 E) door uitgiftepremie, hetzij vijfenveertig euro tweeëntachtig cent (45,82 E) per aandeel.

Deze kapitaalverhoging behelst dus de verhoging van het kapitaal met twee miljoen negenhonderd zesenzestigduizend zevenenzeventig euro zevenentachtig cent (2.966.077,87 ¬ ) om het van één miljoen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

12 MI 2014

Griffie

FDELINC DENDE-PMONDE

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge St negenhonderd achtentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (1.988,250,00 ¬ ) te brengen op vier miljoen negenhonderd vierenvijftigduizend driehonderd zevenentwintig euro zevenentachtig cent (4,954.327,87 ¬ ), mits een uitgiftepremie van achthonderd drieëndertigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro dertien cent (833.922,13 ¬ ) door een totale inbreng van een bedrag van drie miljoen achthonderd duizend euro (3.800.000,00 E), door uitgifte van achttienduizend tweehonderd (18.200) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

4) Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen;

5) Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

6) Kapitaalverhoging door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremie ten belope van achthonderd drieëndertigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro dertien cent (833,922,13 zonder creatie van nieuwe aandelen.

7) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt;

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, akte te nemen van het feit dat de belde kapitaalverhogingen van in totaal drie miljoen achthonderdduizend euro (3.800.000,00 E) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vie miljoen zevenhonderd achtentachtig duizend tweehonderd vijftig euro (5.788.250,00 E) vertegenwoordigd door dertigduizend vierhonderd (30.400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één 1 dertigduizend vierhonderdste van het kapitaal.

8) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, als volgt:

Artikel vijf wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zevenhonderd achtentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (5.788.250). Het is verdeeld in dertigduizend vierhonderd (30.400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/dertigduizend vierhonderdste van het kapitaal."

9) Schrapping van de zin "Zij zal tevens de handelsbenaming "Metings- en E_xpertisebureau van het Waasland" en de benaming "Studiebureel LB.E.0," mogen aanwenden in alle betrekkingen met derden, en dit ofwel samen met de hoofdbenaming ofwel afzonderlijk." in artikel 1 van de statuten zonder dit te vervangen.

10) Schrapping van de tweede paragraaf van artikel 3 van de statuten en vervangen door volgende tekst: "Elke verandering van zetel kan door de zaakvoerder worden beslist mits inachtneming van de taalwetgeving en wordt door zijn zorgen bekengemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

11) Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 20 mei 2014 met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het maabschappelijk doel, met aangehecht de staat van actief en passief, opgemaakt op 30 april 2014 overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.

12) Wijziging van artikel 4 van de statuten met betrekking tot het doel van de vennootschap als volgt: De tekst van artikel 4 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- De exploitatie van een studie- en raadgevend bureau voor de uitvoering van alle topografische opmetingen, schattingen, plaatsbeschrijvingen en expertises van onroerende goederen, het opmaken, indienen en de verdere afhandeling bewerkstelligen van verkavelings- en urbanisatieplannen; het beheer en de uitvoering van opdrachten in verband met onroerende goederen.

- De exploitatie van een studiebureau voor het opmaken, bestuderen en uitvoeren van wegenis-, riolerings-en van aile andere infrastructuurwerken, leiding en toezicht op de uitvoering ervan; opmaken en uitvoeren van betonstudies; expertisen burgerlijke bouwkunde; opmaken en uitvoeren van verkeerstechnische studies, milieusanering en ruimtelijke ordening,

- verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;

opzetten en uitwerken van projecten;

ondernemen van managementopdrachten, en huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;

het uitoefenen van mandaten van bestuurder! zaakvoerder / vereffenaar ln andere ondernemingen;

- optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheekleningen en onroerende leasing;

- beheren van vermogens, zowel roerende ais onroerende goederen, daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen evenals welkdanige onroerende transacties en verrichting, en het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden, uitgezonderd deze activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein en het produceren van menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten.

Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.

De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, om-izet-rting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin de ven-mootschap belang stelt van aile hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellin-igen

In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en on-'roerende verriciritingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opge-isomd.

, / 1 Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening ais voor reke-Ining van derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anders-'zins, en zowel in België als in het buitenland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag ten voordele van derden tevens aile waarborgen toe-istaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypo-itheek bezwaren.

- beleggen  investeren in bedrijven

- investeringsactiviteiten

- ter beschikking stellen van risicokapitaal

- immobiliënactiviteiten

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen in allé ondernemingen, verenigingen en vennootschappen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in geheel of gedeeltelijk verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking aryen te vergemakkelijken of uit te breiden, dit alles zowel in België ais in het buitenland.

13) Schrapping van het woord "aandeelhouders" in de eerste paragraaf van artikel 8 van de statuten en vervanging door "vennoten".

14) Schrapping van de tekst van artikel 9 van de statuten om te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen

gehouden waarin worden aangetekend:

1) de nauwkeurige aanwijzing van elke eigenaar van aandelen, het getal van de hem toebehorende aandelen,

2) de gedane stortingen

3) de overdrachten en overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Geen aandeel mag, op straf van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen dan met instemming van alle vennoten. Deze instemming is niet vereist voor overdracht aan een vennoot, of aanverwanten in de rechte, opgaande of nederdalende lijn van een vennoot, op voorwaarde dat de overdrager tenminste vijfentwintig ten honderd van het aantal aandelen bezit, de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld inbegrepen. De andere eigenaars van aandelen dienen de voormelde instemming wel te bekomen voor een dergelijke voorgenomen overdracht. Deze zullen van rechtswege als vennoot moeten worden aanvaard.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdrager, en daarvoor toestemming van de andere vennoten behoeft, moet van zijn voornemen aan de zaakvoerder kennisgeven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

De zaakvoerder dient ervoor te zorgen dat binnen de maand na de kennisgeving een algemene vergadering samengeroepen wordt om over de voorgestelde overdracht te beslissen.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld op basis van de laatste vijf jaarrekeningen, waarbij het hoogste en het laagste resultaat niet worden meegerekend, door partijen in onderling akkoord, en bij gebreke van akkoord door twee deskundigen, één aan te duiden door elke partij. Ingeval een partij in gebreke blijft zijn deskundige aan te duiden, zal deze deskundige op verzoek van de meest gerede partij worden aangeduid door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel van de vennootschap. Ingeval van niet-akkoord tussen de twee deskundigen, zullen deze samen een derde deskundige aanstellen, of bij gebreke van akkoord zal deze derde deskundige worden aangeduid door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel op verzoek van de meest gerede partij. Deze derde deskundige zal in laatste aanleg beslissen.

De vennoten die aandelen wensten over te dragen zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezend vennoten, zoals hiervoor uiteengezet.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgelegd."

15) Schrapping van de woorden "achttien maanden" in de tweede paragraaf van artikel 11 van de statuten en vervanging door "vijfjaar".

16) Schrapping van de vierde zin van artikel 13 van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"Ingeval van staking van stemmen heeft de stem van de zaakvoerder die de vergadering voorzit,

beslissende stem, voor zover er meer dan twee zaakvoerders zijn."

17) Schrapping van de tweede en derde zin van artikel 14 van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris."

18) Schrapping van de tweede zin van artikel 20 van de statuten zonder deze te vervangen;

à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatstO blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19) Schrapping van de tekst van artikel 22 van de statuten om te vervangen door volgende tekst:

'Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Onverminderd het voorgaande, kan de vennootschap tevens overgaan tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte, en dit onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen."

20) Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de hemummering van de artikels aan het nieuwe wetboek van vennootschappen

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;

- uittreksel

coördinatie der statuten

- verslag Bedrijfsrevisor

- verslag zaakvoerders

Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. 0.V,V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0843 049 269

Tel 03-750 97 50 - Pax 03-755 15 63

info@noiarissonvrsene,be

24/12/2013
ÿþLuik B - Vervolg

Luik B

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13308158*

Neergelegd

20-12-2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

Ondernemingsnr : 0406.261.338

Benaming (voluit): KOPPEN en Cie

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9190 Stekene, Polken(STE) 33

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: KAPITAALVERHOGING  AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 18 december 2013, dat de volgende beslissingen werden genomen :

1. Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van twee miljoen honderd vierenzeventigduizend zevenhonderd zestien euro (¬ 2.174.716,00), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011;

2. Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen;

3. Vaststelling dat bij de bijzondere algemene vergadering van 5 december 2013 beslist werd over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend in overeenstemming met artikel 537 WIB, voor een brutobedrag van twee miljoen honderd zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (2.167.500,00 ¬ ) en een nettobedrag van één miljoen negenhonderd vijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (1.950.750,00 ¬ )

Elk van de vennoten afzonderlijk heeft verklaard deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

4. Goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt op 6 december 2013 opgesteld door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit , te Gent met het oog op de navolgende kapitaalverhoging bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313 §1 van het Wetboek van Vennootschappen

De conclusie van voormeld verslag luidt als volgt:

 8. Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ten bedrage van 1.950.750,00 EUR, bestaat uit de inbreng van de rekening-courant als gevolg van de tussentijdse dividenduitkering.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De zaakvoerders van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 10.700 nieuwe aandelen tegen

eenzelfde intrinsieke waarde van 182,31 Euro/aandeel.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 6 december 2013

Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit BV CVBA

Vertegenwoordigd door

(get)

Leen Defoer

Bedrijfsrevisor

Ref.: 14LDO175

5. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313 §1 van het Wetboek van Vennootschappen;

6. Verhoging van het kapitaal door uitgifte van tienduizend zevenhonderd (10.700) nieuwe aandelen te volstorten voor:

* tweehonderd zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (267.500,00 ¬ ) kapitaal, hetzij vijfentwintig euro (25,00 ¬ ) per aandeel en

* één miljoen zeshonderd drieëntachtigduizend tweehonderd vijftig euro (1.683.250,00 ¬ ) uitgiftepremie, hetzij honderd zevenenvijftig euro éénendertig cent (157,31 ¬ ) per aandeel.

Deze kapitaalverhoging behelst dus de, onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met tweehonderd zevenenzestig vijfhonderd euro (267.500,00 ¬ ), om het van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 37.500,00) te brengen op driehonderd en vijfduizend euro (305.000,00 ¬ ), mits een uitgiftepremie van één miljoen zeshonderd drieëntachtig duizend tweehonderd vijftig euro (¬ 1.683.250), door een totale inbreng van een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde één miljoen negenhonderd vijftig duizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 1.950.750,00), door uitgifte van tienduizend zevenhonderd (10.700) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

7. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting hebben alle vennoten verklaard, de netto schuldvordering ten belope van één miljoen negenhonderd vijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 1.950.750,00) in de vennootschap te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

8. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening  Uitgiftepremies .

9. Kapitaalverhoging door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserves ten belope van één miljoen zeshonderd drieëntachtigduizend tweehonderd vijftig euro (1.683.250,00 ¬ ) zonder creatie van nieuwe aandelen.

10. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, akte te nemen van het feit dat de beide kapitaalverhogingen van in totaal één miljoen negenhonderd vijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 1.950.750,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen negenhonderd achtentachtig duizend tweehonderd vijftig euro (¬ 1.988.250,00), vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderd (12.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / twaalfduizend tweehonderdste van het kapitaal;

11. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand, als volgt:

 Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN NEGENHONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (1.988.250,00 ¬ ). Het is verdeeld in twaalfduizend tweehonderd (12.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/twaalfduizend tweehonderdste van het kapitaal.

12. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;

13. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de op te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 26.08.2013 13467-0440-013
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 30.08.2011 11471-0026-013
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 31.08.2010 10520-0276-013
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 31.08.2009 09654-0237-013
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 26.08.2008 08605-0276-013
03/06/2008 : DE030758
29/08/2007 : DE030758
08/02/2007 : DE030758
25/08/2006 : DE030758
16/11/2005 : DE030758
18/07/2005 : DE030758
06/08/2004 : SN030758
22/07/2003 : SN030758
10/07/2001 : SN030758
29/07/2000 : SN030758
31/07/1999 : SN030758
12/12/1989 : SN30758
25/07/1987 : SN30758
24/12/1985 : SN30758
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 12.07.2016 16313-0480-014

Coordonnées
KOPPEN & CIE

Adresse
POLKEN 33 9190 STEKENE

Code postal : 9190
Localité : STEKENE
Commune : STEKENE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande