22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 11.07.2014 14310-0271-016
21/08/2014
ÿþM o d w a d n . ,
+ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M O ~ y ~ T ~
u i
i u I I I I 1 J ! I t I 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1
~ 3 - 0 8 - 2 ( 4 1 6 M U 2 0 1 4
B E L G I S C H
S T A A
S E L A ® E C H T B A N K V A N K O O P I _ I A N f f e G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 2 . 7 4 2 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A T O S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g e l a n d g a t 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 0 6 . 0 6 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ' h o u d e n i n 2 0 2 0 :
1 . N V V E R S A T O , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , v o o r w i e d e N V L A N T M A N , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
2 , N V J O O S E N I N V E S T , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , O u d e K a a i 2 6 , v o o r w i e d e h e e r F l o r e n t J o o s e n , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p B a a r l e - H e r t o g 5 9 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n ;
3 . B V B A B & G , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , v o o r w i e d e v o o r m e l d e N V L A N T M A N , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 6 . 0 6 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e v o o r m e l d e N V V E R S A T O .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 5 )
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , D e z e p e r s o n e n m o e t e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r l e v e r e n .
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 0 6 . 0 6 . 2 0 1 4 .
G e t e k e n d ; N V V E R S A T O , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V L A N T M A N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t , u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l l . . r . . . . " A l n n r w n ~ L . n . . . 1 4 . , 1 . . , . . i . . n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 29.08.2013 13487-0327-016
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 22.06.2012 12200-0258-016
14/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d 1 1 . 1
u i
1 1 I I ~ I I ! l R I I I I I I V I I I I I
* i z o s e ~ v a "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~ ~ R ~ ~ L E G D
0 2 M E I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D F o G E N T
L u i k . B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 7 4 2 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A T O S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N G E L A N D G A T 1 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 . 0 3 . 2 0 1 2 w e r d d e B V B A B & G b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e N V K R A T O S I N V E S T . I n d e b e n o e m i n g w e r d v e r m e l d d a t d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B & G z a l o p t r e d e n , D e z e b e n o e m i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 . 0 4 . 2 0 1 2 o n d e r r e f e r e n t i e 1 2 0 7 0 6 2 1 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B & G d . d , 1 9 . 0 4 . 2 0 1 2 w e r d e v e n w e l u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d a t v a n b i j d e a a n v a n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B V B A B & G a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B & G , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V K R A T O S I N V E S T , o p t r e e d t : d e N V L A N T M A N , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , d i e o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 .
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 1 9 . 0 4 . 2 0 1 2 .
G e t e k e n d : N V V E R S A T O , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V L A N T M A N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
i - i _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i z o ~ o c z i =
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 2 . 7 4 2 . 3 1 3
N E E R G E L E G D
2 ' 0 m i 2 0 1 2
K O O I ' H ~ . W I ~ ~ L
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K r a t o s I n v e s t
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g e l a n d g a t 1
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v é é r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K r a t o s I n v e s t " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , B T W - n u m m e r B E B E 0 8 1 2 . 7 4 2 . 3 1 3 , R P R G e n t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G V A N D E C A T E G O R I E E N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , a a n g a a n d e d e a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e s c h r a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g t e v e n s b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , a a n g a a n d e h e t b e s t u u r , t e w i j z i g e n . M e e r b e p a a l d w e r d h e t v o o r d r a c h t s r e c h t v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s g e s c h r a p t .
D e s t a t u t e n w e r d e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r z a a k t a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d i n g e v o l g e a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , w a a r d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B & G , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , R P R B r u g g e , B T W - B E 0 4 3 3 . 8 4 7 . 6 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e d e r , d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 , a l s e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n s c h r i j f t o p h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w e r d e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B & G , v o o r n o e m d , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e I N G .
U i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t s l e c h t s t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t n a d a t h e t v e r l i j d e n v a n v o o r m e l d e a k t e a a n g e n o e m d e i n s t e l l i n g w e r d g e m e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E R E G E L S V O O R O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t , m e e r b e p a a l d a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n ,
D e s t a t u t e n w e r d e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i j o e n e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n I t o t e n m e t 1 . 0 0 0 .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ , ~ V o e r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t k a p i f á a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
- i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t e e r s t e p u n t d e e l s g e s c h r a p t , z o d a t h e t e e r s t e p u n t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
1 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
- A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i . v . m . d e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n .
- E n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n h e t t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e l i d g e s c h r a p t . Z o d o e n d e l u i d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t
" A r t i k e l 9 : B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o o k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . D e b e s t u u r d e r s z i j n v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s j a a r b e n o e m d ; a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - h e r k o z e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n ,
V a c a t u r e
E e n b e s t u u r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r k e n n i s g e v i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e R a a d v a n B e s t u u r N a z i j n o n t s l a g i s h i j e c h t e r v e r p l i c h t z i j n m a n d a a t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
I n d i t g e v a l k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r z i e n i n e e n v a c a t u r e t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j d e k a n d i d a t e n d i e n e n v o o r g e d r a g e n t e w o r d e n d o o r d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h a d v o o r g e d r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d a n i n h a a r v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e a m b t s t e r m i j n v a n z j n v o o r g a n g e r u i t .
A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é c o n f o r m a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
A a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n d i t c o m i t é k a n d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j a l l é é n , h e t z i j g e z a m e n l j k , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t z i c h i n e e n s i t u a t i e b e v i n d t , z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r d a a r v a n i n l i c h t e n , "
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B & G , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r z o u b e s l i s s e n .
T u s s e n k o m s t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e b e s t u u r d e r w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v o o r n o e m d , t e v e n s b e n o e m d i n B & G a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r b e s t u u r s m a n d a t e n , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 1 2 8 7 0 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n o t a r i s D i r k H e n d r ï c k x , t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , v e r z o c h t d e z e t u s s e n k o m s t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e e t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t u i t t r e k s e l v a n v o o r m e l d e a k t e , d a t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g d e r i c h t l i j n e n v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e ( b r i e f a a n d e K o n i n k l i j k e F e d e r a t i e v a n h e t B e l g i s c h N o t a r i a a t V Z W t e B r u s s e l ) .
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e l a n o t t e , t e B r u g g e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2012
ÿþ~ . n
V c b e h c a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O W o i á 5 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 7 4 2 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A T O S I N V E S T
( v e º%k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n g e l a n d g a t 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V J O O S E N I N V E S T ( v o o r h e e n N V M A N A G E M E N T E N G I N E E R I N G ) d . d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e N V A L P H A B U S I N E S S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n L e f e v r e , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V J O O S E N I N V E S T i n d e N V K R A T O S I N V E S T m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r F l o r e n t J o o s e n , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p B a a r l e - H e r t o g 5 9 .
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 .
G e t e k e n d : N V V E R S A T O , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V L A N T M A N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I l
* s a o e s v o o "
N E E R G E L E G D
I n f i 7 - i ' + . - ' . T ? A ' ' , ' K V A N K C ç ï = . - . . - , T T ' ~ . é r i k i 6 ; E N T
2 f e f f i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 01.07.2011 11234-0054-016
28/04/2015
ÿþV o o r .
b e h o u d
a a n h r
B e i g i s c S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ! M 1 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 7 4 2 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A T O S I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g e l a n d g a t 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - C O Ö P T A T I E B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 2 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 2 a p r i l 2 0 1 5 , d e N V V E R S A T O ( 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 ) a l s h u i d i g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d o o r d e N V J O O S E N I N V E S T ( 2 3 0 0 T u r n h o u t , O u d e K a a i 2 6 ) . D e N V V E R S A T O b l i j f t e v e n b e s t u u r d e r v a n d e N V K R A T O S I N V E S T .
V o o r t s b l i j k t u i t d e n o t u l e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 w o r d t v e r p l a a t s t ' n a a r 9 0 5 1 G e n t , P o o r t a k k e r s t r a a t 4 3 .
V o o r t s b l i j k t u i t d e n o t u l e n d a t d e B V B A B & G , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
O p 2 a p r i l 2 0 1 5 k o m t e r b i j g e v o l g o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V . L A N T M A N , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L a n t s o g h t , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B V B A B & G i n d e N V K R A T O S I N V E S T .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A B & G h e b b e n b e s l i s t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v a n b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n . t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 0 2 a p r i l 2 0 1 5 d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S C H E E R L I N C K K A R I N , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , R o d e B e u k e n d r e e f 1 4 ( O N n r ° 0 8 1 9 . 9 7 6 . 0 3 8 ) .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t m e v r o u w K a r i n S c h e e r l i n c k , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , R o d e B e u k e n d r e e f 1 4 , z i c h z e l f a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m . V S C H E E R L I N C K K A R I N v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e N V K R A T O S I N V E S T ,
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 2 a p r i l 2 0 1 5 .
G e t e k e n d : N V J O O S E N I N V E S T , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F l o r e n t J o o s e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
I
I N
i
1 1 V L E R G L L L G D
1 6 - 0 4 - 2 0 1 5
R E C H ~ T E V ~ N T K O O A H A : ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2015
ÿþ L t i m d W o r d i 1 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 à 1 l o i l l ! e l l i l l N E E R G E L E G D
0 8 - 0 7 - 1 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D Z I M E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 7 4 2 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A T O S I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O O R T A K K E R S T R A A T 4 3 , 9 0 5 1 G E N T ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 a p r i l 2 0 1 5 v a n C o m m . V S c h e e r l i n c k K a r i n ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 9 7 6 . 0 3 8 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , R o d e B e u k e n d r e e f 1 4 , v o o r w i e m e v r o u w K a r i n a S c h e e r l i n c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n ( z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 1 5 0 6 1 4 1 1 ) , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d w o r d t e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 5 ) .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r
é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z e p e r s o n e n m o e t e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r l e v e r e n .
J o o s e n I n v e s t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
F l o r e n t J o o s e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j . l a g . . e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ - _ 1 7 1 0 . 7 1 2 0 1 5 _ - A n n e x e s _ s l n _ M n n i t , e u n h . e l g e
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 28.08.2015 15500-0288-013