14/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
O k J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 U T , 2 0 1 4
R E C t e g - e i k V A N
_ . _ K O O P H e r M a T E G E N T
1 1 1 1 1 * 1 4 1 8 7 1 7 9 *
V o c b e h o L
a a n I
B o l g r S t a a t s
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 4 1 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R C S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , R i v i e r s t r a a t 2 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n o m v o o r l e z i n g t e d o e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
« 9 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , C o n s c i u s B e d r e s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t ' V a n R y s s e g h e m , v e n n o o t - b e d r ü f s r e v i s o r , w e r d o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d e . z a a k v o e r d e r v a n K R C S O L U T I O N S B V B A o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n : d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n K R C S O L U T I O N S B V B A . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 2 2 7 . 9 7 1 , 6 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 2 0 8 . 9 9 3 , 2 1 .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t , h e b i k , o n d e r g e t e k e n d e , v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . B o v e n d i e n w i l i k e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n E 2 0 . 2 5 9 , 2 2 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . S i n t - N i k l a a s , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r i f f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
( g e t e k e n d )
G e e r t V a n R y s s e g h e m
V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r »
D e t w e e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n z u l l e n a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t b l i j v e n , n a d a t z i j d o o r d e c o m p a r a n t e n e n d o o r o n s , n o t a r i s , z i j n g e p a r a f e e r d e n « n e v a r i e t u r » o n d e r t e k e n d .
2 . V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
3 . O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n p a s s i v e h e e f t , h e t g e e n o o k
b l i j k t u i t h e t v e m o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
. . .
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e ' V a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g ' ' g o e d , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e m o g e l i j k h e i d o m z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r e v i s o r o f a c c o u n t a n t .
T e n e i n d e z i c h a a n t e p a s s e n a a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w o r d e n t e n h u i z e v a n m e v r o u w K r i s t e l R o e s e m s , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , R i v i e r s t r a a t 2 2 , g e d u r e n d e m i n i m u m v i f ( 5 ) j a r e n .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e h u n n e n l a s t e t e n e m e n , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t v o o r z i e n z i j n d o o r d e h u i d i g e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n a d e o n t b i n d i n g k u n n e n v e r s c h i j n e n . Z i j b e t a l e n v a n a f n u a l l e p a s s i e f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o g z o u k u n n e n b e s t a a n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
4 . G e b r e k a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l o n r o e r e n d g o e d n o c h o n r o e r e n d r e c h t b e z i t ,
5 . O n t s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w K r i s t e l R o e s e m s , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i ( B e e r v e l d e ) , R i v i e r s t r a a t 2 2 , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
6 . M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r G e e r t R o g i e r s , w o n e n d e t e R i v i e r s t r a a t 2 2 t e B e e r v e l d e t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
2 / 1 0 / 2 0 1 4
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- p u b i i c a t i e l i j s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t E 3 e i g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g