01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.03.2014, NGL 26.03.2014 14075-0477-056
11/07/2013
ÿþ M o d w o e d t t i . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
G R I F F I E R E C j T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Q 2 J U L 2 0 1 3
D E N D E R M D r f e l e
n
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 1 4 3 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E D I E T M A A T S C H A P P I J O N Z E T H U I S , e r k e n d d o o r d e V l a a m s e R e g e r i n g o n d e r n r . 2 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A L B E R T P A N I S S T R A A T 8 B U S 0 0 2 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 3 :
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r E t i e n n e V a n H e c k e a l s b e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r d e s t a t u t a i r e d u u r v a n z e s j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c V a n K e m m e l a l s b e s t u u r d e r , d i e w e r d a a n g e s t e l d t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E t i e n n e V a n H e c k e b l i j k e n s h e t u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
D a v i d G O V A E R T
d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.03.2013, NGL 15.04.2013 13090-0430-062
11/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ L i r t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
s t i
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O F ' - ; o N D E L
2 8 F E B 2 0 1 3
D E N C t g ` ; O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 1 4 3 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E D I E T M A A T S C H A P P I J O N Z E T H U I S , e r k e n d d o o r d e
V l a a m s e R e g e r i n g o n d e r n r . 2 2
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A L B E R T P A N I S S T R A A T 8 B U S 0 0 2 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2
- D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E t i e n n e V a n H e c k e ;
- D e R a a d v a n B e s t u u r v o o r z i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E t i e n n e V a n H e c k e d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r L u c V a n K e m m e l a l s b e s t u u r d e r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 3 z a l d e z e v e r v a n g i n g t e r b e v e s t i g i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
D a v i d G O V A E R T
d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.03.2012, NGL 25.04.2012 12099-0311-035
17/02/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! : r
; 0 0 P M A N D E L
- 6 . 0 2 , 2 1 3 1 2
I I I 1 1 1 1 I I I I ~ N I V ~ I ~ I ~ I ~
* i z o a o 3 e a *
V o o b e h o u a a n I B e l g i S t a a t s
B T j T a g e n b i j l i ë t R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 1 4 3 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E D I E T M A A T S C H A P P I J O N Z E T H U I S , e r k e n d d o o r d e
V l a a m s e R e g e r i n g o n d e r n r . 2 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A L B E R T P A N I S S T R A A T 8 B U S 0 0 2 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2 : A . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r l i g t b i j d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d z i j n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b e h o e f t e n d i e o m r e d e n e n z o w e l v a n h e t m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n , a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n , I n z o n d e r h e i d i s b e p a a l d d a t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n
2 ) A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r h a n d e l e n .
3 ) V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , - o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j - , a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v a n t e v e r l e n e n .
4 ) . A l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
5 ) B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e r u g t e k e n e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n , a v a l i s e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n .
6 ) V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s , e n z e n d i n g e n a l l e r a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t g e t e k e n d m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r s d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n .
7 ) I n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S ) B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a f a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s - v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n .
g ) A l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t h e t R e c h t s P e r s o n e n R e g i s t e r ( R P R ) o f K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e b e w e r k s t e l l i g e n ,
1 0 ) D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r d e t e l e c o m b e d r i j v e n , d e p o s t e r i j e n , a l l e r h a n d e n u t s b e d r i j v e n , d e d i e n s t e n v a n s t e d e b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e e n p r o v i n c i a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d .
1 1 ) D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n R a a d v a n B e s t u u r e n / o f v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v a n d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o r g a n e n t e v e r z o r g e n . O m i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , i n a l l e g e v a l l e n h o e g e n a a m d , é é n v o u d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o p h e f f i n g t e g e v e n o f a f s t a n d t e d o e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o f v e r g o e d i n g v a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n , w a a r b o r g e n , h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n , i n s c h r i j v i n g e n e n r a n d m e l d i n g e n , t o e t e s t e m m e n i n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n , v r i j t e s t e l l e n v a n a l l e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n , a f s t a n d t e d o e n v a n d e r a n g d e r i n s c h r i j v i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n e x p l o t e n , v a n b e s l a g o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e p u b l i e k e v e r k o p i n g e n e n i n m i n n e l i j k e e n g e r e c h t e l i j k e r a n g r e g e l i n g e n i n h o u d e n d e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v a n a l l e , o n t v a n g e n s o m m e n , t e v e r z a k e n a a n d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e h a a r g e m e e n g e m a a k t e p r o c e d u r e s v a n b e s l a g o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n s o l i d a i r e m e d e k r e d i e t n e m e r s , h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a k t e n w a a r b i j e e n k r e d i e t o p e n i n g w o r d t t o e g e s t a a n e n o m a l s w a a r b o r g h i e r v o o r p a n d e n e n h y p o t h e k e n t e a a n v a a r d e n , r a n g a f s t a n d e n s u b r o g a t i e i n h a a r v o o r d e e l t e a a n v a a r d e n . D a a r t o e a l l e e n e n z o n d e r b i j s t a n d a l l e a k t e n e n b e s c h e i d e n t e o n d e r t e k e n e n , d o m i c i l i e t e k i e z e n e n v e r d e r a l l e s t e d o e n w a t d e g e v o l m a c h t i g d e n u t t i g e n r a a d z a a m z o u o o r d e l e n ,
1 2 ) D e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n h i e r v o o r o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r e e n d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n .
A l s l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d e n a a n g e s t e l d
1 ) D e h e e r V E R M E U L E N H a n s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a t s , Z a n d k u i l 2 1 ;
2 ) D e h e e r V A N H E E L J e f , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , C i j n s h o f s t r a a t 7 b u s 2 ;
3 ) D e h e e r M A C H I E L S B r u n o , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 1 5 1 ;
4 ) D e h e e r G O V A E R T D a v i d , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , M o l e n w i j k 5 .
C 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t p e r s o n e e l
A a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n - b e d i e n d e n v a n d e N V K r e d i e t m a a t s c h a p p i j O n z e T h u i s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , g e l d i g e k w i j t i n g e n a f t e l e v e r e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ,
D a v i d G O V A E R T
d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e k z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
23/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 0 2 0 8 5 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 Z J A N 2 0 1 2
D E N D r 4 , R M O N D E
1 \ / 0 4 0 0 . 1 4 3 . 1 1 3
E i g e n H u i s d e r D u r m e s t r e e k
~ : e c e t s " r o r ^ ~ : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z i - e ! : M a r k t 4 0 b u s 2
a d r e s 9 1 6 0 L o k e r e n
: F U S I E D O O R O V E R N E M I N G O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W I J Z I G I N G N A A M - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D O E L
s . ' S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E
S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - O N T S L A G E N
' e B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
o
b U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t e e n s t o c k s p l i t w a a r b i j d e b e s t a a n d e z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 . 2 7 7 ) a a n d e l e n w o r d e n g e s p l i t s t i n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 6 6 9 . 4 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s , o v e r e e n k o m s t i g h e t F u s i e v o o r s t e l , t o t d e F u s i e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E I G E N H U I S D E R D U R M E S T R E E K " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 0 0 . 1 4 3 . 1 1 3 , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M a r k t 4 0 b u s 2 , m e t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K R E D I E T M A A T S C H A P P I J O N Z E T H U I S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 6 5 . 0 7 0 , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 8 b u s 2 , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t F u s i e v o o r s t e l .
D e F u s i e w e r d v e r w e z e n l i j k t e n z a l o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k h a a r e f f e c t e n s o r t e r e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 2 4 . 0 0 u u r .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n t o t a a l z e s h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 6 6 3 . 4 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n C d _ e 2 N i e u w e _ 4 a n d e l e n a - ( - n a - s t o o k s p l i t )
w o r d e n - u i t g e g e v e n d u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e h u i d i g e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n
V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z o n d e r e n i g e o p l e g i n g e l d ; d e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 2 4 . 0 0 u u r , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , a l s h o g e r g e z e g d , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 6 6 3 . 4 5 1 ) N i e u w e A a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h u i d i g e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n o n d e r h e n w o r d e n v e r d e e l d o p b a s i s v a n e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n e e n ( 1 ) N i e u w e A a n d e e l i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e N i e u w e A a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n , a l s g e z e g d , a a n d e l e n o p n a a m z i j n d i e a a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d m i d d e l s i n s c h r i j v i n g v a n d i e N i e u w e A a n d e l e n o p h u n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i s i n h e t F u s i e v o o r s t e l .
3 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n i n c l u s i e f r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , g a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 2 4 . 0 0 u u r o v e r n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n
. _ _ . n o c h u i t g e z o n d e r d .
c = . .
N
g - - I
N
1 p - ~
"
" N
g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l
_ ~ - : f i o s 0 2 r ' . f m ' . e i G : ' ~ C G t l ~ 1 3 ~ " C r ~ ? r . l E . ' c ' : C ~ ~ ' ! d ? F ~ . R . _ . . ' F - 9 . i , c e r 3 5 ' : . ' 7 . F ' 1
. e r ê a J c _ ~ E " : . : : - t e s , , . . . . . . f a E :
i l t t c , i T , t , r
m o d 1 1 . 1
4 . A i s g e v o l g v a n d e F u s i e , w a a r t o e h o g e r i s b e s l i s t , e n m e e r b e p a a l d a l s g e v o l g v a n d e o v e r g a n g v a n
L e i t r i s r r h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p , p e r 3 1 d e c e m b e r
s t a ` t s b l a c . 2 0 1 1 ( 2 4 h 0 0 ) , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p d e F u s i e v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t i n w e r k i n g t r e e d t , w o r d t h e t
. m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 . 4 6 9 . 6 8 4 , 0 5 ) , o m h e t v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 1 . 9 2 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 . 6 5 1 . 6 0 9 , 0 5 ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l
" d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 6 6 3 . 4 5 1 ) N i e u w e A a n d e l e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g g i n g o v e r t o t v e r n i e t i g i n g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 9 9 . 0 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n ( n a s t o c k s p l i t ) d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n z i c h z e l f h e e f t n a f u s i e d i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v ó b r f u s i e a a n w e z i g w a r e n e n d i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 2 4 . 0 0 u u r a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a n d e l e n o p d e b a l a n s w e n s t a a n t e h o u d e n .
I n g e v o l g e d e v e r w e r v i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n e n d e v e r n i e t i g i n g w o r d e n v o l g e n d e b a l a n s p o s t e n a a n g e p a s t : d e z e w o r d t i n t e g r a a l t o e g e r e k e n d o p d e d a a r t o e v o o r z i e n e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l n a f u s i e e n v e r n i e t i g i n g v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 . 6 5 1 . 6 0 9 , 0 5 ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 0 3 3 . 9 3 5 ) a a n d e l e n .
D e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n d i e n a a n g a a n d e e n m e e r b e p a a l d a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
6 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 2 4 . 0 0 u u r a l s v o l g t : " K R E D I E T M A A T S C H A P P I J O N Z E T H U I S " .
7 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 2 4 . 0 0 u u r o v e r g e b r a c h t n a a r 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 8 b u s 0 0 2 .
8 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s u i t s l u i t e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t t o e k e n n e n e n b e h e r e n v a n s o c i a l e l e n i n g e n v o o r h e t b o u w e n , k o p e n , v e r b o u w e n o f b e h o u d e n v a n e e n b e s c h e i d e n w o n i n g t e n b e h o e v e v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e g e e n a n d e r e w o n i n g i n v o l l e e i g e n d o m b e z i t t e n e n d i e d e w o n i n g z e l f b e w o n e n o f z u l l e n b e w o n e n .
I n a a n v u l l i n g o p h e t e e r s t e l i d , k a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r o n d e r s c h e i d a l l e d a d e n , h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r l i j k e a a r d w a a r n e m e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p i n z o v e r r e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e f u n c t i e w o r d t b e k l e e d i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t h e t e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " .
9 . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e e n ,
v o o r w a t b e t r e f t h a a r b e v o e g d h e d e n , v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n
" v a n d e r d e n g e l d i g e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n :
- o f w e l d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d e ;
- o f w e l v o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
a l l e e n ;
- o f w e l , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s . " .
1 0 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n m a a r t o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
1 1 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 .
D e a a n d e l e n g e v e n h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o n d e r e n i g e f o r m a l i t e i t b i j t e w o n e n .
H e t r e c h t t o t d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g e n m a g m e t e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r g e d r a g e n
w o r d e n , d o c h e n k e l a a r s e e n _ a a n d e e l h o u d e r - d i e - z e l f f i e t - r e c h t - h e e f t - o m - d e e l - t e n e m e r r ' a a r ~ e v e r g a d e n n g . " .
1 2 . D e r e g e l i n g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t :
- v o o r a f n a m e o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n ;
- u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n d i v i d e n d d a t n i e t h o g e r m a g z i j n d a n h e t p e r c e n t a g e v a s t g e s t e l d d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t ;
- h e t o v e r s c h o t v o o r h e t b i j k o m e n d e r e s e r v e f o n d s o f a l s o v e r g e d r a g e n w i n s t v o o r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r . A r t i k e l 2 8 .
H e t b i j k o m e n d r e s e r v e f o n d s d i e n t g e h e e l g e b r u i k t t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " .
1 3 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 4 . A l l e b e s t u u r d e r s w e r d e n m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e r v o l o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e , t e
w e t e n v o l g e n d e v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r D E W I T T E P i e t e r ;
- d e h e e r M A C H I E L S B r u n o ;
- d e h e e r V A N H E E L J o s e p h ;
- d e h e e r V E R M E U L E N H a n s ;
E ' ! r g " ~ ~ _ ~ . 3 . ~ - . . ~ ' 8 c ~ . : . . ^ R E ~ ~ . ~ ' ! ~ " E . _ ' E ' . w 4 , . . - i . ' T , E " . ' ? . _ 7 C ~ ~ E . . ~ ~ @ r - . 1 ç - ? i ~ c l g . ~
- - ' c r - _ _ - , a . e r "
b e h a w r i Q r
2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- d e h e e r G O V A E R T D a v i d .
1 5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p z e v e n ( 7 ) e n s t e l t a a n a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r F O U B E R T J o s e p h ( r o e p n a a m J e f ) B e r n a r d M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 0 m a a r t 1 9 4 6 ,
w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K u i p e r s t r a a t 8 3 ;
- d e h e e r M A C H I E L S B r u n o F r a n c i s c u s P i e r r e R o s a , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 4 9 ,
w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 1 5 1 ;
- d e h e e r C A L L E N S P i e t J o z e f , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 o k t o b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , K a l l o b a a n 8 3 B ;
- d e h e e r H E I R W E G W i l l y A d o l f G e r a r d a M a r i a , g e b o r e n t e M o e r z e k e o p 2 8 m a a r t 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t 3 0 ;
- d e h e e r V A N H E C K E E t i e n n e H e n r i A l i c e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , P e r r e b r o e k s t r a a t 5 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I N T - J O Z E F S K R E D I E T M A A T - S C H A P P I J " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 0 1 . 3 4 9 . 9 7 0 , m e t z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , G r a a f v a n L o o n s t r a a t 1 5 b u s 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r V A N H E E L J o s e p h , g e b o r e n t e H e u s d e n o p 1 2 o k t o b e r 1 9 3 9 , w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , C i j n s h o f s t r a a t 7 b u s
2 ;
- d e h e e r D E W I T T E P i e t e r F r a n s , g e b o r e n t e D e n d e r b e l l e o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e S i n t -
N i k l a a s , K e r n e m e l k s t r a a t 1 3 4 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n a l l e m a a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
1 6 . I n o n d e r l i n g a k k o o r d m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s e r b e s l i s t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d i e n s m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a a r o p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 2 4 . 0 0 u u r e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n e n k w i j t i n g t e g e v e n a a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 .
1 7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t o p é é n ( 1 ) e n b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 2 4 . 0 0 u u r a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E M E Y E R P h i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r .
1 8 . E r w e r d a a n d e h e e r G O V A E R T D a v i d , w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , M o l e n w i j k 5 , e n d e h e e r V E R M E U L E N H a n s , w o n e n d e t e H e r e n t a k s , Z a n d k u i l 2 1 b u s 1 , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l
J : v e r E . e r - " C . _ 2 1 = . . i ë 7 ' i \ . " E i , r J 2 ! s o G . r " - . 7 .
Z " . . . ,
' ! I ^ . ~ " ~ [ , . . . _ . - , . _ . ~
24/11/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A I
á
o Û ; \ : " ~ " ' c .
?
º%
r s
~ L A i 7 , ; . ) " " , . : _ Î V
' r z
7 . 1 1 , 9 C , : 5 ;
; ~ ' ~ ~ ~
, ~ ^ , _ a - - - - r " . ; ~ . 1 É Í = 1 = Î ~ % ~ . ~ : : ~ i ~ t ~ . ` - 1 i " ~ . ~
n A ! "
~ I I ~ I A N I N I
~ ~ I 1 0 3 I I I I I I I I V "
= 1 1 1 ~
4 b e F a a B e S t a :
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 4 3 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E i g e n H u i s D e r D u r m e s t r e e k , e r k e n d d o o r d e V l a a m s e R e g e r i n g o n d e r h e t n u m m e r 4 6 0 5
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t 4 0 B u s 2 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l - F u s i e b i j o v e r n e m i n g v a n N V K r e d i e t m a a t s c h a p p i j O n z e T h u i s d o o r N V E i g e n H u i s D e r D u r m e s t r e e k
D a v i d G o v a e r t ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2011
ÿþl i t . 1 ! ` ?
M a l 2 . 5
r 3 I L , L I i , 4 I r a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 . 1 0 0 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I J J I 1 I 1 1 1 1 1 1 I I J I 1 1 1 1 1 l i i i 1 1 1 1
* 1 1 1 5 5 2 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 4 3 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E I G E N H U I S D E R D U R M E S T R E E K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L O K E R E N , M a r k t 4 0 / 2
O n d e r w e r p a k t e : O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s
O n d e r w e r p : O n t s l a g e n c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 1
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s d i e n d e n h u n o n t s l a g i n m . b . t . v e r m e l d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 1 :
- V a n D e n B r o e c k e V e e r l e a l s b e s t u u r d e r ;
- J a c o b s J o h a n a l s b e s t u u r d e r ;
- D e S c h r i j v e r P a u l a l s b e s t u u r d e r ;
- D a u w e H é l è n e a l s b e s t u u r d e r ;
- S e g e r s J e a n a l s b e s t u u r d e r ,
- M e e r t P a t r i c k a l s b e s t u u r d e r ;
- D e S c h r y n m a k e r s d e D o r m a e l a l s t o e z i e n d e v e n n o o t .
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t v o o r m e l d e o n t s l a g e n .
D e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v o o r l o p i g i n d e o p e n g e v a l l e n v a c a t u r e s t e v o o r z i e n e n t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r B r u n o M a c h i e l s , w o o n a c h t i g t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 1 5 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e h e e r J o s e p h [ J e f ) V a n h e e l , w o o n a c h t i g t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , C i j n s h o f s t r a a t 7 1 3 2
- D e h e e r H a n s V e r m e u l e n , w o o n a c h t i g t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , Z a n d k u i l 2 1 B 1
- D e h e e r D a v i d G o v a e r t , w o o n a c h t i g t e 9 1 1 1 B e l s e l e , M o l e n w i j k 5
e n d i t t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V e r m e l d e n i e u w e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s d i e n e n v e r v o l g e n s h u n o n t s l a g i n m . b . t . v e r m e l d m a n d a a t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D a u w e A l b r e c h t a l s b e s t u u r d e r ;
- V a n A v e r m a e t L e o a l s b e s t u u r d e r ;
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t v o o r m e l d e o n t s l a g e n .
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t v o l g e n d e l e d e n :
- D e h e e r J o s e p h ( J e f ) V a n h e e l , w o o n a c h t i g t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , C i j n s h o f s t r a a t 7 B 2
- D e h e e r P i e t e r D e W i t t e , w o o n a c h t i g t e 9 1 1 2 S i n a a i , K e r n e m e l k s t r a a t 1 3 4
- D e h e e r B r u n o M a c h i e l s , w o o n a c h t i g t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 1 5 1
- D e h e e r H a n s V e r m e u l e n , w o o n a c h t i g t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , Z a n d k u i l 2 1 B 1
" - D e h e e r D a v i d G o v a e r t , w o o n a c h t i g t e 9 1 1 1 B e l s e l e , M o l e n w i j k 5
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 5 / 0 7 1 2 0 1 1
A l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : b e s t u u r d e r J . V a n h e e l
D a v i d G O V A E R T
"
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 4 3 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E I G E N H U I S D E R D U R M E S T R E E K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L O K E R E N , M a r k t 4 0 / 2
O n d e r w e r p a k t e : O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
~ ~ f , ~
é , v .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q [ 1 1 1 1 ! 1 1 1
B ' r j l a r g e n t i i j h e t B e t g i s c h S t a a t s t s t a d - 2 S 1 0 7 f 2 0 1 1 A n n e x e s d u M ó n i t ë i í r " b é l g ë
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 5 1 0 7 1 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e d e n g e b o d e n d o o r d e w e t e n d o o r a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a t c o l l e g i a a l h a n d e l e n d , d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d z a l u i t o e f e n e n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r l i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 2 4 b i s v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d z i j n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b e h o e f t e n d i e o m r e d e n e n z o w e l v a n h e t m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n , a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . I n z o n d e r h e i d i s b e p a a l d d a t d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n
2 ) A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r h a n d e l e n .
3 ) V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , - o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j - , a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v a n t e v e r l e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) A l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
5 ) B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e r u g t e k e n e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n , a v a l i s e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n .
6 ) V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a i l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s , e n z e n d i n g e n a l l e r a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t g e t e k e n d m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r s d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n .
7 ) i n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a i l e g o e d e r e n e n w a a r d e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 ) B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n .
9 ) A l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n .
1 0 ) D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r d e t e l e c o m b e d r i j v e n , d e p o s t e r i j e n , a l l e r h a n d e n u t s b e d r i j v e n , d e d i e n s t e n v a n s t e d e b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e e n p r o v i n c i a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v a n s o c i a l e z e k e r h e i d .
1 1 ) D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n R a a d v a n B e s t u u r e n / o f v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v a n d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o r g a n e n t e v e r z o r g e n . O m i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , i n a l l e g e v a l l e n h o e g e n a a m d , é é n v o u d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o p h e f f i n g t e g e v e n o f a f s t a n d t e d o e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o f v e r g o e d i n g v a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n , w a a r b o r g e n , h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n , i n s c h r i j v i n g e n e n r a n d m e l d i n g e n , t o e t e s t e m m e n i n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n , v r i j t e s t e l l e n v a n a l l e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n , a f s t a n d t e d o e n v a n d e r a n g d e r i n s c h r i j v i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n e x p l o t e n , v a n b e s l a g o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e p u b l i e k e v e r k o p i n g e n e n i n m i n n e l i j k e e n g e r e c h t e l i j k e r a n g r e g e l i n g e n i n h o u d e n d e
k w i j t i n g e n v a n a l l e o n t v a n g e n s o m m e n , t . . . , e z " _ _ . n . . . a n . . e . _ _ _
k w i j t i n g o n t l a s t i n g g e v e r z a k e n a a n d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n d l e v o o r t v l o e i e n u i t d e h a a r g e m e e n g e m a a k t e p r o c e d u r e s v a n b e s l a g o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n s o l i d a i r e m e d e k r e d i e t n e m e r s , h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a k t e n w a a r b i j e e n k r e d i e t o p e n i n g w o r d t t o e g e s t a a n e n o m a l s w a a r b o r g h i e r v o o r p a n d e n e n h y p o t h e k e n t e a a n v a a r d e n , r a n g a f s t a n d e n s u b r o g a t i e i n h a a r v o o r d e e l t e a a n v a a r d e n . D a a r t o e a l l e e n e n z o n d e r b i j s t a n d a i l e a k t e n e n b e s c h e i d e n t e o n d e r t e k e n e n , d o m i c i l i e t e k i e z e n e n v e r d e r a l l e s t e d o e n w a t d e g e v o l m a c h t i g d e n u t t i g e n r a a d z a a m z o u o o r d e l e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 2 ) D e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n h i e r v o o r o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n
e n v o o r e e n d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n ,
"
A l s l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 1 a a n g e s t e l d :
- J . V a n h e e l ( v o o r z i t t e r ) , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , C i j n s h o f s t r a a t 7 1 2
- H . V e r m e u l e n , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , Z a n d k u i l 2 1 / 1
- B . M a c h i e l s , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 1 5 1
- D . G o v a e r t , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , M o l e n w i j k 5
r o e : e r g e p u b l i c e e r d e v o l m a c h t e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 1 h e r r o e p e n !
a v i d G O V A E R T
B e s t u u r d e r
A l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2011
ÿþV < b e h < a a E B e l ! S t a a i m
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i F F 1 E V A N
t l I ~ I ~ ~ d ~ I l t l W l l l A 1 1
* 1 1 0 Q 1 9 5 6 *
0 7 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E F I M C : t v G E =
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 4 3 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E I G E N H U I S D E R D U R M E S T R E E K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L O K E R E N , M a r k t 4 0 / 2
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
D e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 n a e e n g u n s t i g e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g d e r ' r e v i s o r e n , k e u r t h e t j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 , d e j a a r - e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 g o e d . Z i j v e r l e e n t ; o n t l a s t i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t i n 2 0 1 0 a a n d e b e s t u u r d e r s , d e t o e z i e n d e v e n n o o t , d e r e v i s o r e n .
Z i j b e n o e m t v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r t o t b e s t u u r d e r d e h e e r D E S C H R Y V E R P a u l .
S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r e n T o e z i e n d e V e n n o t e n n a d e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 3 1 2 0 1 1 : B e s t u u r A . D A U W E , L . D A U W E , P . D E S C H R Y V E R , P . D E W I T T E , J . J A C O B S , P . M E E R T , J . S E G E R S , L . V A N ! A V E R M A E T , V . V A N D E N B R O E C K E . T o e z i e n d e V e n n o o t P . D E S C H R Y N M A K E R S D E D O R M A E L .
V o o r e e n s l u i t e n d i t t r e k s e l
L e o V A N A V E R M A E T
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.03.2011, NGL 02.03.2011 11052-0158-028
10/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.03.2010, NGL 05.03.2010 10061-0304-027
10/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.03.2009, NGL 02.04.2009 09104-0119-027
15/05/2015
ÿþ t t o d W o r d 1 9 . 1
t t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I N I I I I I I I I I I I I ~ I I u n i G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
* 1 5 0 6 8 7 9 1 * K O O P H A N D E L G E N T
0 5 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N O l i Ë I l t E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 1 4 3 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E D I E T M A A T S C H A P P I J O N Z E T H U I S , e r k e n d d o o r d e
V l a a m s e R e g e r i n g o n d e r n r . 2 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A L B E R T P A N I S S T R A A T 8 B U S 0 0 2 t e 9 1 2 0 B E V E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 m a a r t 2 0 1 5 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y 7 7 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S t r a g i e r , a l s c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 t o t e n m e t 2 0 1 7
D a v i d G O V A E R T
d i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.03.2008, NGL 20.03.2008 08086-0096-027
16/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.03.2007, NGL 14.03.2007 07074-1084-022
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.03.2006, NGL 17.03.2006 06074-4573-027
21/03/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.03.2005, NGL 15.03.2005 05076-5152-026
06/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
+ = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 1 6 2 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 8 J U L I 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 1 4 3 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E D I E T M A A T S C H A P P I J O N Z E T H U I S , e r k e n d d o o r d e
V l a a m s e R e g e r i n g o n d e r n r . 2 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A L B E R T P A N I S S T R A A T 8 B U S 0 0 2 t e 9 1 2 0 B E V E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 4 j u l i 2 0 1 5 :
I n h a a r z i t t i n g v a n 1 4 j u l i 2 0 1 5 n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e O n e s t o K r e d i e t m a a t s c h a p p i j o m d e h e e r H a n s V e r m e u l e n a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e f V a n h e e l . D e z e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 7 ) .
D a v i d G O V A E R T
d i r e c t e u r
17/03/2004 : SN025661
16/03/2004 : SN025661
08/04/2003 : SN025661
08/04/2003 : SN025661
25/03/2002 : SN025661
21/03/2000 : SN025661
02/04/1999 : SN025661
20/03/1997 : SN25661
01/01/1997 : SN25661
23/03/1996 : SN25661
30/03/1995 : SN25661
25/03/1994 : SN25661
25/03/1994 : SN25661
03/04/1993 : SN25661
01/01/1993 : SN25661
01/01/1992 : SN25661
19/10/1991 : SN25661
01/01/1989 : SN25661
01/01/1988 : SN25661
14/01/1987 : SN25661
25/04/1986 : SN25661
19/04/1986 : SN25661
01/01/1986 : SN25661
21/03/1985 : SN25661