12/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
O u d e n a a r d e
0 2 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 3 7 . 6 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K R 1 C O M ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a g e r i j 8
9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M a t e r )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 2 8 , ; n o v e m b e r 2 0 1 3
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n , ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R 1 C O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M a t e r ) , J a g e r i j 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 7 3 7 . 6 5 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d w a t v o l g t :
a ) g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 6 4 . 8 8 8 , 8 9 , m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t ¬ 1 4 8 . 4 0 0 , 0 0 ) . D i t . d i v i d e n d w o r d t a f g e n o m e n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e n c g . ' , s t e e d s b e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 )
b ) d e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n ¬ 1 4 8 . 4 0 0 , 0 0 i n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ' b e s l i s s i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r o p g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n i - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 6 4 . 8 8 8 , 8 9 ( h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 ; v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o d a t h e t n e t t o i n t e b r e n g e n b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e d r a a g t : ¬ 1 4 8 . 4 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) .
D e v o o r z i t t e r s c h o r s t d e v e r g a d e r i n g o p , o m d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t o e t e l a t e n h u n v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
D E R D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B e r t D e C l e r c q , h a n d e l e n d e a l s z a a k v o e r d e r v a n B V o v v B V B A J . V a n d e M o o r t e l &