17/06/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1
u
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i `
S t a a t s b l a
U h l l l u l I l l n l l 9 1 1
* 1 9 1 1 7 7 9 0 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . G E N T
- 5 S U i i t i 2 f l 1 k
A F D E I . d e e N D E R M O N D E
A n d e r n e r n i n g s n r " 0 4 5 2 . 6 3 1 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l v e t ) : K R I S B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i b e k e s t r a a t 1 3 0 t e 9 1 5 0 B a z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K R I S B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , d e e l g e m e e n t e B a z e l , K r u i b e k e s t r a a t , 1 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n e r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 6 3 1 . 5 9 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P i e n t e B a z e l o p 2 9 a p r i l 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 m e i 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 9 4 0 5 2 5 - 1 4 1 .
D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t n a a r e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P i e n t e B a z e l o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 o k t o b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 0 5 8 1 .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 7 1 7 3 6 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n :
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r e l k b e s l u i t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n n a t u r a m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 9 , 5 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r t o e b e d e l i n g v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d a a n d e v e n n o t e n , d e h e e r C l a e s s e n s K r i s e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w H o u t t e q u i e t K r i s t a , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n ' t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t g o e d
G E M E E N T E K R U I B E K E , 2 e A f d e l i n g , d e e l g e m e e n t e B a z e l
G e m e e n t e n u m m e r : 4 6 0 0 1 .
E e n w o o n h u i s o p e n m e t d e g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n g e s t a a n e n g e l e g e n t e 9 1 5 0 B a z e l , K r u i b e k e s t r a a t :
1 3 0 , m e t o v e r w e g t e n v o o r d e l e v a n h e t a c h t e r l i g g e n d e n i j v e r h e i d s e i g e n d o m , v o l g e n s t i t e l e n t e n k a d a s t e r :
g e k e n d K r u i b e k e , 2 e a f d e l i n g B a z e l ( W ) , s e c t i e A n u m m e r 1 1 0 / S , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s k a d a s t e r v a n :
2 . 6 9 4 , 0 0 m 2 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u í k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ , V o o r - K a d a s t r a a l i n k o m e n : ¬ 1 . 8 8 1 , 0 0 .
. b e h o u d e n H i e r n a g e n o e m d " h e t g o e d " .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O o r s p r o n g v a n e i g e n d o m
V o o r s c h r e v e n g o e d b e h o o r t t o e a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K R I S B E H E E R " o m h e t t e h e b b e n v e r k r e g e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5 j u n i 2 0 0 2 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t T w e e d e H y p o t h e e k k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e o n d e r f o r m a l i t e i t s n u m m e r 5 5 - T - 1 1 / 0 7 / 2 0 0 2 - 0 6 7 1 1 , h o u d e n d e d e a a n k o o p j e g e n s d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P I K A M A " t e B a z e l ( m e t v o o r m a l i g o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 4 8 2 . 1 3 5 ) .
S c h a t t i n g s v e r s l a g
O v e r e e n k o m s t i g h e t s c h a t t i n g s v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r T e u g e l s D i r k , l a n d m e t e r - e x p e r t i n o p d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a n d m e e t k u n d e e n E x p e r t i s e B u r o , g e v e s t i g d t e T e m s e , P a r k l a a n 6 0 , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , w o r d t v o o r m e l d g o e d g e s c h a t o p v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t , w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d V e s t i g i n g W a a s l a n d " , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H °
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2013
ÿþ M o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e l l o a a n B e i £
S t a a t
1 1 1
3 1 7 1 7 3
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M e j , D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 6 3 1 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R I S B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i b e k e s t r a a t 1 3 0 t e 9 1 5 0 B A Z E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R I S B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e 9 1 5 0 K r u i b e k e d e e l g e m e e n t e B a z e l , K r u i b e k e s t r a a t , 1 3 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e : D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 6 3 1 . 5 9 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P I E N t e B a z e l o p 2 9 a p r i l 1 9 9 4 , : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 m e i 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 9 4 0 5 2 5 - 1 4 1 . D e ` o m z e t t i n g n a a r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ` b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P i e n t e B a z e l o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 0 5 8 1 e n n i e t m e e r g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d , v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o : ( ¬ 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t v e r h o o g d .
B a n k a t t e s t :
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n ' z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 6 3 ' 7 4 7 0 4 2 0 4 7 6 0 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e : f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g , d o s s i e r .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t e n v e r w e z e n l i j k t i s .
D e v e r g a d e r i n g , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n £
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
v o l s t o r t i s e n d a a r d o o r i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r r u e ¬ d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d r t e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d n e g e n - z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B e s t e m m i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- O p h e t k a p i t a a l : z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 5 0 0 , 0 0 )
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n - z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
D e r d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g a r t i k e l 6 b i s v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 6 b i s v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " a a n d e e l h o u d e r s " t e
v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " v e n n o t e n " .
V i e r d e b e s l i s s i n g M a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e b e v o e g d h e d e n e n b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n v a n b e s t u u r , t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n t o v e r d e v o o r a f g a a n d e e n s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t d r i e v i e r d e ( 3 1 4 ) m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e b e s c h i k k e n v o o r : h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o v e r t r e f t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n i n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s e e n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p . "
V i j f d e b e s l i s s i n g D a g e l i j k s b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n
a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z e s d e b e s l i s s i n g V e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e v e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d i e z i n d a t e n k e l d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t m a x i m a a l d r i e w e k e n k a n w o r d e n u i t g e s t e l d .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d i t z e l f d e r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n e e n d e r w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n d e r w e l k a g e n d a p u n t d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r o f d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e n e e r l e g g i n g v a n a a n d e l e n o f v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o l m a c h t h o u d e r s v a n v e n n o t e n d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t h e b b e n d e e l g e n o m e n , w o r d e n t o t d e t w e e d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n , m i t s z i j d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n . " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " e i g e n a a r -
p a n d g e v e r " t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " t i t u l a r i s - p a n d g e v e r " .
A c h t s t e b e s l i s s i n g B e s l u i t v o r m i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e b e s l u i t v o r m i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n d e z i n s n e d e " g e l a s t
m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f " t e s c h r a p p e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g - - D i v i d e n d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d i v i d e n d e n , i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k a n u i t k e r e n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e d u i d . D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r , t e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t k e r e n .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t r e f t e e n u i t k e r i n g v a n g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n , v a s t g e s t e l d d o o r e e n e e r d e r g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t b e t r e k k i n g o p e e n r e e d s a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n d e t i j d s t i p p e n t e b e p a l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e d e r g e l i j k e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n , t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . "
E l f d e b e s l i s s i n g O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g
e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n r e c h t s w e g e d e v e r e f f e n a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f a f z e t t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d / g e h o m o l o g e e r d . "
T w a a l f d e b e s l i s s i n g G e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e
g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e m o e i l i j k h e d e n e n g e s c h i l l e n d i e z i c h , b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g , v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z o u d e n
v o o r d o e n , h e t z i j t u s s e n d e v e n n o t e n , h e t z i j t u s s e n d e v e n n o t e n e n e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f
r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o t e n , z u l l e n v e r p l i c h t e n d g e r e g e l d w o r d e n d o o r d e h o v e n e n r e c h t b a n k e n v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s ?
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g - - C o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e ; v e r z o r g e n w a a r b i j e e n h e m u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n k a n g e b e u r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e ' b e s l i s s i n g e n .
V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w K a r e n M u y l a e r t , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
w i
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g