KRISTIEN VANDERHAEGEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KRISTIEN VANDERHAEGEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 895.557.943

Publication

17/12/2013
ÿþt ~

i

11

II

813189195"

Motl Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

p PK 20t3

Griffie

Ondernemingsnr : 0895.557.943

Benaming

(voluit) : "KRISTIEN VANDERHAEGEN "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9771 Nokere, Nokeredorpstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB  KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achtentwintig november tweeduizend en dertien, dat: de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " KRISTIEN VANDERHAEGEN ",: waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9771 Nokere, Nokeredorpstraat 11, in buitengewone: algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen:

A/ Dat de buitengewone algemene vergadering als AGENDA heeft

1/ Kennisname dividendenuitkering

Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2/ Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

a) Kapitaalverhoging

Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging met honderd tweeënveertigduizend tweehonderd euro (142.200,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op honderd zestigduizend achthonderd euro (160.800,00 EUR), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van honderd: achtenvijftigduizend euro (158.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met een creatie van nieuwe aandelen, doch wel met een verhoging' van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.

b) Vaststelling van de kapitaalverhoging

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd totj

honderd zestigduizend achthonderd euro (160.800,00 EUR).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Wijziging van het artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten, als volgt :

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zestigduizend achthonderd euro (160.800,00 EUR),

vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van;

één/honderd twintigste (1/120ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

3/ Aanpassing statuten

Voorstel tot schrapping en vervanging van `TITEL VI. ONTBINDING. VEREFFENING', teneinde dit in;

overeenstemming te brengen met de thans vigerende wetgeving, door het volgende:

"TITEL VI. ONTBINDING. VEREFFENING

Artikel 18 : ontbinding en benoeming vereffenaars.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege:

wordt ontbonden.,

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene,

vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd, worden door de algemene vergadering,

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college,

Artikel 19 : bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 20 : verdeling.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van veref-'fening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle venno-'ten volgens het aantal van hun aandelen, Artikel 21: verlies van kapitaal

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen."

4/ Machtiging

Verlenen machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.

51 Rondvraag

Rondvraag en coördinatie.

BI Dat alle aandelen aanwezig zijn en de vergadering derhalve regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten op haar agenda, zonder dat bewijs moet worden geleverd van oproepingen. De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder op correcte wijze werden verwittigd, ten minste vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Van de vervulling van deze formaliteit dient geen bewijs te worden voorgelegd.

De voorzitter heeft verklaard dat er in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld.

C/ Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda de drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moet bekomen; agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard.

D/ De voorzitter heeft verklaard en de vergadering heeft erkend dat er noch houders van obligaties op naam noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

E/ Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

F/ Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vernield zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, heeft de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato veertien november tweeduizend dertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd achtenvijftigduizend euro (158.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijftienduizend achthonderd euro (15.800,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan mevrouw Kristien Vanderhaegen, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van honderd achtenvijftigduizend euro (158.000,00 EUR);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op veertien november tweeduizend dertien, door effectieve uitbetaling aan de enige aandeelhouder.

TWEEDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

I. Beslissing,

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd tweeënveertigduizend tweehonderd euro (142.200,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op honderd zestigduizend achthonderd euro (160.800,00 EUR), door inbreng van gelden voortvloeiend uit voormelde uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van honderd achtenvijftigduizend (158.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van vijftienduizend achthonderd (15.800,00 EUR), hetzij aldus netto honderd tweeënveertigduizend tweehonderd (142.200,00 EUR).

il. Bankattest

Het netto uitgekeerde bedrag aan dividenden, te weten honderd tweeënveertigduizend tweehonderd euro

(142.200,00 EUR) werd door de verkrijgende aandeelhouders op een geblokkeerde rekening gestort, hetzij:

.. .

" 0.

!r' L

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

- door mevrouw Kristien Vanderhaegen, voornoemd, een bedrag van honderd tweeënveertigduizend tweehonderd euro (142.200,00 EUR) op de geblokkeerde rekening met nummer BE41 6455 0428 1110 bij Bank J. Van Breda & C°. Het bankattest van voormelde storting, blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Ill Inbreng.

Is alhier tussengekomen

- mevrouw Kristien Vanderhaegen, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en heeft verklaard haar nettoaandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd tweeënveertigduizend tweehonderd euro (142.200,00 EUR), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen;

í De inbreng gaat niet gepaard met creatie van nieuwe aandelen, doch wel met een verhoging van de

I fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen,

IV. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

b) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot honderd zestigduizend achthonderd euro (160.800,00 EUR),

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te

wijzigen :

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zestigduizend achthonderd euro (160.800,00 EUR),

, vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van

, één/honderd twintigste (1/120ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

DERDE BESLUIT,

De vergadering heeft beslist om 'TITEL VI. ONTBINDING. VEREFFENING' van de statuten te schrappen en

te vervangen door een nieuwe TITEL VI. ONTBINDING. VEREFFENING., zoals omschreven staat onder het

derde agendapunt van onderhavige akte en dit teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de

thans vigerende wetgeving.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan cm de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen,

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoordineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoordineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elisabeth Desimpel,

Tegelijk hiermee neergelegd~

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d, 28/11/2013.

- coordinatie van de statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 12.06.2013 13174-0546-012
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 19.08.2011 11417-0255-007
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 06.07.2010 10264-0533-009
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 05.06.2009 09188-0321-009
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 16.06.2016 16185-0242-012

Coordonnées
KRISTIEN VANDERHAEGEN

Adresse
NOKEREDORPSTRAAT 11 9771 NOKERE

Code postal : 9771
Localité : Nokere
Commune : KRUISHOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande