07/05/2012
ÿþ4
M o d W a s t i 1 1 . 1
M e a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - O u d e n a a r d e
b e h o u d e n 2 4 A P R . 2 0 1 2
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
* 1 2 0 8 5 1 2 2 *
O n d e r n e m i n g s h a O á ÿ 5 L j 1 3 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; K U B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 9 0 W O R T E G E M - P E T E G E M , O u d e n a a r d s e w e g 5 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B é n é d i c t e S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 1 8 a p r i l 2 0 1 2 ,
B L I J K T D A T :
1 , D e h e e r V E R B A U W H E D E K o e n F r a n s J o z e f , g e b o r e n t e W a r e g e m o p a c h t t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 1 2 1 8 2 9 5 3 2 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , M e i r h a e g s t r a a t 1 8 ;
2 D e h e e r C O U C K E P i e t N i c R o g e r , g e b o r e n t e W a r e g e m o p v i e r s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 9 0 4 - 3 3 7 . 5 6 ) , e c h t - g e n o o t v a n m e v r o u w C l a r y s s e M u r i e l , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , M e i r h a e g s t r a a t 1 ;
3 , " D D - I N V E S T ' v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 4 2 . 1 0 6 . 5 8 7 , B T W n u m m e r B E 8 4 2 . 1 0 6 . 5 8 7 ;
O p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d e d a t o z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r
1 2 0 0 1 5 0 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r :
D e h e e r D e l m u l l e J o h a n D a n i e l M , g e b o r e n t e W a r e g e m o p a c h t e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 . 0 5 . 2 8 - 3 8 9 . 0 3 ) , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 7 .
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d .
4 , " D E C O R D I E R B O U W O N D E R N E M I N G ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t
z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 5 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 9 5 1 . 1 2 6 , B T W n u m m e r B E 4 6 0 . 9 5 1 . 1 2 6 ;
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e t e r V a n O n g e v a l t e W o r t e g e m - P e t e g e m o p a c h t e n t w i n t i g
j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n
j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 7 1 5 - 8 3 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
D e h e e r D e C o r d i e r K o e n R e m i M a r i e , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p é é n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 6 . 0 1 - 3 8 5 . 6 4 ) , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g
5 4 A .
B e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m ; - " K U B " .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g
1 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , r u i l e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , m a k e l e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n l e a s i n g n e m e n e n g e v e n v a n a l l e i m m o b i l i ë n z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 . D e o n r o e r e n d e p r o m o t i e i n d e b r e e d s t e z i n v a n d e z e w o o r d e n , b e g r i j p e n d e o n d e r m e e r h e t o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n , o r g a n i s e r e n , l a t e n u i t v o e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e b o u w w e r k e n e n v a n b i j h o r e n d e a l s a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n ;
3 . A l l e w e r k z a a m h e d e n v a n b o u w p r o m o t o r ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 4 . D e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f r a s t r u c t u u r - e n u i t v o e r i n g s w e r k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n v e r k a v e l i n g e n h u n v a l o r i s a t i e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 . D e u i t v o e r i n g v a n a l l e r e n o v a t i e w e r k e n e n a l l e v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n ;
6 . A l l e o n d e r n e m i n g e n m e t a l s k e n m e r k o f v o o r n a a m s t e d o e l o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n o p b r e n g e n , o n d e r m e e r d o o r z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , m e t h u n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , z o w e l o n r o e r e n d a l s r o e r e n d e n n a v o l t o o i i n g , m e t h u n b e h e e r e n u i t b a t i n g ;
7 , D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a r i j , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
8 . H e t s t e l l e n , a a n v a a r d e n , v e r l e n e n , u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , v a n b e h e e r o v e r , v a n c o m m i s s i e a a n g a a n d e , v a n b e l e g g e n v a n , v a n d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t , a l l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
9 . A d v i e s b u r e a u i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t e n p r o j e c t m a n a g e m e n t , i n c l u s i e f h e t b e h e e r e n d e o p v o l g i n g e r v a n ;
1 0 . E e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g : h e t a a n n e m e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ; h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ; h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a ï e k e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e ; s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ; g r o n d w e r k e n ; h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ; h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; h e t r e s t a u r e r e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n ; w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ; h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n o f a n d e r e v e r s i e r i n g e n v a n m a r m e r o f s t e e n ; r i o l e r i n g s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ; h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n , t u i n e n e n z w e m b a d e n ; h e t f u n d e r e n ; h e t h e i e n v a n p a l e n e n d a m p l a n k e n , v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e s ; d r a i n e r i n g s w e r k e n ; h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n ; h e t d r o o g - e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n ; z i n k w e r k e n e n p l a a t s e n v a n m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n ; h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - e n v l o e r b e d e k k i n g e n ; h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r s ; h e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a i l e d o o r - s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ; h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , h e t u i t v o e r e n v a n s c h i l d e r w e r k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , "
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 5 4 A ( g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t O u d e n a a r d e ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e z e s t i g ( 6 0 ) A - a a n d e l e n , z e s t i g ( 6 0 ) B - a a n d e l e n e n z e s t i g ( 6 0 ) C - a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s d i e z e h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r g e l d e l i j k e i n - b r e n g , e n w e l a l s v o l g t
I N B R E N G I N G E L D
D e c o m p a r a n t s u b 1 h e e f t i n g e t e k e n d o p d e r t i g ( 3 0 ) C - a a n d e l e n v o o r d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e c o m p a r a n t s u b 2 h e e f t i n g e t e k e n d o p d e r t i g ( 3 0 ) C - a a n d e l e n v o o r d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e c o m p a r a n t e s u b 3 h e e f t i n g e t e k e n d o p z e s t i g ( 6 0 ) B - a a n d e l e n v o o r z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e c o m p a r a n t e s u b 4 h e e f t i n g e t e k e n d o p z e s t i g ( 6 0 ) A - a a n d e l e n v o o r z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
S a m e n : h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n , v o o r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 6 9 0 0 3 1 - 1 7 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s t e W a r e g e m , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d r i e z a a k v o e r d e r s , i e d e r e z a a k v o e r d e r t e k i e z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l h o u d e r s A , B e n C .
D e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t v e r w i j z e n n a a r d e l i j s t w a a r i n z i j r e s p e c t i e v e l i j k w a r e n o p g e n o m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e n w o r d t v a s t g e s t e l d ,
I n d i e n e e n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r v a c a n t w o r d t , m o e t e n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o n m i d d e l l i j k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m i n d i e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . Z i j d o e n d a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e g r o e p d i e d e z a a k v o e r d e r w i e n s f u n c t i e v a c a n t i s g e w o r d e n , h a d v o o r g e d r a g e n .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d
1 , " D R I E H O E K " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m M e i r h a e g s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 4 7 3 . 5 2 2 , B T I I ! n u m m e r B E 4 6 3 . 4 7 3 . 5 2 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V e r b a u w h e d e , v o o r n o e m d .
2 , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D D - I N V E S T ' a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n D e l m u l l e , v o o r n o e m d ,
3 , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D E C O R D I E R B O U W O N D E R N E M I N G " , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n D e C o r d i e r , v o o r n o e m d .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n - d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
e D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d r i e z a a k v o e r d e r s , é é n v a n c a t e g o r i e A , é é n v a n c a t e g o r i e B e n é é n v a n c a t e g o r i e C , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n p e r s o o n a a n g e w e z e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
e B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
N V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g : A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e
v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e o v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n
o v a n n e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t e t
e t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
0 1 ) v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
" ~ D e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n
k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
e t H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
I Y 1 v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
O e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g t e n n e e m t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 7 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d s i n d s v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n d e r h a l v e g e a c h t o o r s p r o n k e l i j k d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e
z i j n a a n g e g a a n . : . : _ : , x . . . . -
V o l m a c h t
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " D R I E H O E K " , " D D - I N V E S T ' e n " D E C O R D I E R S O U W O N - D E R N E M I N G " , a l l e n v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , h a n d e l e n d i n h u n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , h e b b e n v e r k l a a r d b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V B A " W i l l e m D e c r a e n e & p a r t n e r s , a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 6 , z i j n d e h a a r z a a k v o e r d e r e n a a n g e s t e l d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r r e - m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
4 ' k '
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g