31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 29.07.2014 14358-0160-026
11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 06.09.2013 13575-0384-016
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 22.06.2012 12199-0217-017
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.06.2011 11227-0300-016
05/04/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* i i o s i o e a "
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K n r , n i . - p , ( , n F L
2 4 , 0 3 , 2 0 1 1
D E N D E B ~ t V D E
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 2 . 0 5 2 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K U B I N I N T E R N A T I O N A L T R A N S P O R T R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a n k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 2 3 .
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 . n o g n i e t g e r e g i s t e e r d , d a t K U B I N I N T E T N A T I O N A L T R A N S P O R T b v b a , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L I S S I N G E N :
E e r s t e e n e n i g e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g
d u i z e n d v i e r h o n d e r d E U R O ( E 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
" 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t :
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
n o t a r i s A n d r é D e p u y d t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 2 m a a r t 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 5 2 . 4 6 0
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) : K U B I N I N T E R N A T I O N A L T R A N S P O R T
1 1 1 I I I 1 H I I I N I I l U 0 1 1 1
* 1 1 0 0 8 9 1 8 *
G R I F F I E R t e l i I t 3 H N K
V A N K O O P H A N D E L
. . a Y 0 1 . 2 g 1 1
D E N D E â e N D E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O U T E R S T R A A T 7 2 , 9 1 4 0 T E M S E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B i j a l g e m e e n a k k o o r d v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g
g e n o m e n :
1 . w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0
; K a p e l a n i e l a a n 2 3
9 1 4 0 T e m s e
K u b i n H a m i t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . . . _ _ _ . _ _ . . . . . _ _ - . . . . - . . _ _ . _ . . . . _ _ . . . . . . . . . - . . . _ _ - _ _ _ - _ . . _ _ _ . . . _ . _ _ . . _ _ . . . _ _ _ . . :
v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e t F F i E - 7 ( e H T i e t Z V A N K O O P H A N D E L G E N T 0 9 H A R T 2 0 1 5 A F D E L I N G D E N D E R M O
3
I I H ' 1 1 1 1 1 1 H § i N m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 5 2 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u b i n I n t e r n a t i o n a l T r a n s p o r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 2 3 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v e r v o e r s m a n a g e r
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d d 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5
M e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d .
o p d e d a g o r d e
1 ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r B a y r a k D e n i z a l s v e r v o e r s m a n a g e r
2 ) O n t s l a g v a n d e h e e r S e r b e s F a t i h a l s z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d w o r d t h e t v o o r s t e l a a n g e n o m e n ,
1 ) D e h e e r B a y r a k D e n i z z a l m e t i n g a n g v a n 2 6 / 2 / 2 0 1 8 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r s m a n a g e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A d a a d w e r k e l i j k e n o p p e r m a n e n t e w i j z e d e v o l g e n d e z a k e n u i t v o e r e n :
1 . h e t b e h e e r v a n h e t v o e r t u i g o n d e r h o u d ;
2 . d e c o n t r o l e v a n d e v e r v o e r s o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n ;
3 . d e b a s i s b o e k h o u d i n g ;
4 , d e t o e w i j z i n g v a n d e l a d i n g e n e n d i e n s t e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e v o e r t u i g e n ;
5 . d e c o n t r o l e v a n d e v e i l i g h e i d s p r o c e d u r e s .
2 ) D e h e e r S e b e s F a t i h w o r d t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5
K u b i n H a m i t
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 12.07.2010 10294-0208-016
01/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 5 2 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K u b i n I n t e r n a t i o n a l T r a n s p o r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 2 3 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
B e n o e m i n g v e r v o e r s m a n a g e r
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
R E C H T Z E T T I N G V A N D E P U B L I C A T I E G E P U B L I C E E R D O P 9 M A A R T 2 0 1 5
D a t u m b e n o e m i n g v e r v o e r s m a n a g e r w o r d t r e c h t g e z e t .
B e n o e m i n g v i n d t p l a a t s o p 2 6 1 0 2 / 2 0 1 5 i p v 2 6 1 0 2 1 2 0 1 1 8
B i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d d 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5
A l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d .
o p d e d a g o r d e :
1 ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r B a y r a k D e n i z a l s v e r v o e r s m a n a g e r
2 ) O n t s l a g v a n d e h e e r S e r b e s F a t i h a l s z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d w o r d t h e t v o o r s t e l a a n g e n o m e n .
1 ) D e h e e r B a y r a k D e n i z z a l m e t i n g a n g v a n 2 6 / 2 / 2 0 1 5 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r s m a n a g e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A d a a d w e r k e l i j k e n o p p e r m a n e n t e w i j z e d e v o l g e n d e z a k e n u i t v o e r e n :
1 . h e t b e h e e r v a n h e t v o e r t u i g o n d e r h o u d ;
2 . d e c o n t r o l e v a n d e v e r v o e r s o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n ;
3 . d e b a s i s b o e k h o u d i n g ;
4 , d e t o e w i j z i n g v a n d e l a d i n g e n e n d i e n s t e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e v o e r t u i g e n ;
5 . d e c o n t r o l e v a n d e v e i l i g h e i d s p r o c e d u r e s .
2 ) D e h e e r S e b e s F a t i h w o r d t o n t s l a g a l s z a a k v o é r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5
K u b i n H a m i t
z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b i t v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n A e r b I g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L 7 K L f - t - 1 ~ H e l i I i d A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 M A A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
C i ° t # f l e
b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09332-0231-015
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 08.07.2008 08378-0079-015
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 13.07.2007 07410-0006-015
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 27.06.2006 06335-3110-013
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 12.07.2005 05472-3951-012