03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
Á K N K Ó ~ P N D E L
2 4 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M
E 1 1
9 0 0 3 2 9 0 *
V o o r b e h o u c a a n h r B e l g i s S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 3 0 9 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K V w e b
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e n d r i k C o n s c i e n s e s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : o m z e t t i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r C a t h e r i n e D e M o o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K V w e b " , w a a r b i j w e r d b e s l i s t :
1 . k e r m i s t e n e m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e m o t i v a t i e e n g o e d k e u r i n g v a n d e o m z e t t i n g , v o o r n e m e n v a n n a a m s - e n d o e l w i j z i g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d e z e g o e d t e k e u r e n ,
2 . h e t d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g a a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
- A a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , v e r k o o p o p m a r k t e n e n o n t w e r p v a n s i e r r a d e n , h o r l o g e s , b i j o u t e r i e .
- A a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , v e r k o o p o p m a r k t e n e n o n t w e r p v a n s i e r v o o r w e r p e n , t e x t i e l , e n z .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- A l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ,
G e m e l d e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
3 . k e n n i s t e n e m e n v a n e n a k k o o r d t e g a a n m e t h e t v e r s l a g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n B V B A J . V a n d e M o o r t e l e n C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e S t a t i o n s s t r a a t 2 7 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
D a a r t o e h e b b e n w e d e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n d e r w o r p e n a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . D i t b e p e r k t n a z i c h t b e s t o n d v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e b a l a n s .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e ' , o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 . 9 9 5 , 3 9 e u r o , d i t i s 1 5 . 6 0 4 , 6 1 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l ç . . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t n e t t o - a c t i e f i s n i e t t e m i n v o l d o e n d e o m t o t o m v o r m i n g n a a r e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o v e r t e g a a n . "
J
M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e :
- d e h e e r V A N R A E S K o e n - M a r l e e n - M a r c e l , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 5 f e b r u a r i 1 9 8 4 , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w D e r y n c k M i e k e , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e n d r i k C o n s c i e n s e s t r a a t 4 5 .
m e v r o u w D E R Y N C K M i e k e - L e e n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 a u g u s t u s 1 9 8 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r
V a n r a e s K o e n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e n d r i k C o n s c i e n s e s t r a a t 4 5 .
6 . t o t d e o m z e t t i n g o v e r t e g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
6 . o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) n a a r z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 . 5 0 0 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n e n k e l a f t e n e m e n o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l , t e n e i n d e d e o v e r t o l l i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s c h i k k e n n a d e o m z e t t i n g t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t d e s t i j d s f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l .
7 . d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 . 5 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
8 . d e n a a m t e w i j z i g e n n a a r " u p C r é a t e "
9 . d e h e e r V A N R A E S K o e n , v o o r n o e m d e n m e v r o u w D E R Y N C K M i e k e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n d a t h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " u p C r é a t e " z i j n d e v o l g e n d e ;
a ) R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t n a a m " u p C r é a t e "
b ) Z e t e l
t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 4 5 .
c ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e / a p p l i c a t i e s f w e b s i t e
- o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n h a r d w a r e o p I T - v l a k
- f o t o g r a f i e
- d e s i g n v a n d r u k w e r k , w e b s i t e s , p r o d u c t e n , l o g o ' s , h u i s s t i j l e n e n s t i c k e r s
- h e t m a k e n , b e w e r k e n v a n v i d e o ' s v o o r b e d r i j v e n , u i t z e n d i n g e n e n p r i v é .
- A a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , v e r k o o p o p m a r k t e n e n o n t w e r p v a n s i e r r a d e n ,
h o r l o g e s , b i j o u t e r i e .
- A a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , v e r k o o p o p m a r k t e n e n o n t w e r p v a n
s i e r v o o r w e r p e n , t e x t i e l , e n z .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- A l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e
g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e
h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e
o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n .
G e m e l d e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
d ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e - p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n 6 m a a n d e n n a d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a a n d e a n d e r e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . e ) K a p i t a a l
e N B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 . 5 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n l h o n d e r s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
f ) B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n z a a k v o e r d e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r V a n r a e s K o e n , v o o r n o e m d , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- m e v r o u w D e r y n c k M i e k e , v o o r n o e m d , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
g ) H o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n h c o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
h ) B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
i e d e r j a a r o p d e r t i g s e p t e m b e r z u l l e n e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t . D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l t e n i n e e n r e g i s t e r w o r d e n o v e r g e s c h r e - I v e n e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r e v e n n o o t .
i ) B e s t e m m i n g w i n s t
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r o v e r
d e v e n n o t e n a l l e e n k u n n e n b e s l i s s e n .
Z i j w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t :
A a n d e h e e r V a n r a e s K o e n , v o o r n o e m d , v o o r d e h e l f t ,
A a n m e v r o u w D e r y n c k M i e k e , v o o r n o e m d , v o o r d e h e l f t .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n
b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j
b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
j ) V e r d e l i n g v e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a i s d e z e d i e v o o r z i e n i s
v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
k ) V e r g a d e r i n g v a n c i e v e n n o t e n
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a - ' d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a i z i j n m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e h i j t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t a f g e g e v e n m o e t h e b b e n .
D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r V a n r a e s K o e n o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n , Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
i e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s t e m , m a a r i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n h u i d i g e s t a t u t e n . W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g m o g e n b e r a a d s l a g e n w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n i s .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t : g e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n m a n d a a t .
I ) O n t b i n d i n g
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r e l k e v e n n o o t a a n g e v r a a g d k u n n e n w o r d e n , i n d i e n d e v e r l i e z e n v i j f t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l b e l o p e n . M a a r i n d a t g e v a l k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n d e v e r e f f e n i n g v e r m i j d e n d o o r h e t d e e l v a n h e t u i t t r e d e n d e l i d o v e r t e n e m e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 h i e r n a .
m ) O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t ,
D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e n e m e n a l s v e n n o o t g e z a m e n l i j k d e p l a a t s i n v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r .
Z i j m o e t e n z i c h b i j d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e l a s t h e b b e r .
n ) O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a l
w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e v e r h o u d i n g e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 .
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
1 ~ ~ ~ ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ º%
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
û 2 F E B 2 0 1 2
! P E N D E R M @ N D E ~
f l ' 1 1 I I H i l l I ' I I I 1 I I 1 I
+ 1 2 0 3 8 3 3 1 *
V : b e h .
a a l
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : g C . 1 3 . 3 0 6 , g G
B e n a m i n g " 1
( v o l u i t ) : " K V w e b "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s K a r e l s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r C a t h e r i n e D e M o o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
1 ) O p r i c h t e r s
a ) D e h e e r V A N R A E S K o e n - M a r l e e n - M a r c e l , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 5 f e b r u a r i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s K a r e l s t r a a t 8 .
b ) M e v r o u w D E R Y N C K M i e k e - L e e n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 a u g u s t u s 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s K a r e l s t r a a t 8 .
2 ) R e c h t s v o r m - n a a m
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
m e t n a a m " K V w e b "
3 ) Z e t e l
z e t e l 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s K a r e l s t r a a t 8
4 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n - l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e / a p p l i c a t i e s / w e b s i t e
- o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n h a r d w a r e o p I T v l a k
- f o t o g r a f i e
- d e s i g n v a n d r u k w e r k , w e b s i t e s , p r o d u c t e n , l o g o ' s , h u i s s t i j l e n e n s t i c k e r s
- h e t m a k e n , b e w e r k e n v a n v i d e o ' s v o o r b e d r i j v e n , u i t z e n d i n g e n e n p r i v é .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n - t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l - l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j - k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
5 ) K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0
E u r ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r l e g e n - ' w o o r d i j g e n , O p d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 . 5 0 0 E U R ) . H e t n i e t v o l s t o r t e g e d e e l t e b e d r a a g t t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 E U R ) .
6 ) R e s e r v e s - v e r d e l i n g w i n s t - v e r d e l i n g n a o n t b i n d i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n - m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e : v o r m i n g v a n d e w e t - ' t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e ~ a l g e m e - ' n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e - ' n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n - ' d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
7 ) B e s t u u r t o e z i c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ - s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t ' v e n n o t e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
T o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d b e n o e m d d e h e e r V a n r a e s K o e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
8 ) J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e - r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
9 ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h u e r e n t e S i n t - N i k l a a s ,
D r i e g a a i e n s t r a a t 9 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n - d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n - s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V o o r b e h o u d e n w e e n h e t B e l g i s G l l - S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g