03/06/2014
ÿþ M o d w a r c r 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 7 4 . 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K W A S N I E W S K I & C O i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K e m p h o e k s t r a a t 6 7 - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G E N H E T R E S U L T A A T D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n b e s l u i t n a b e s p r e k i n g d e z e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e d e e r i n o p g e n o m e n r e s u l t a a t s a a n w e n d i n g g o e d t e k e u r e n . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t v e r d e l i n g s p l a n e n d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d .
T W E E D E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S E N G O E D K E U R I N G V A N H E T
B E S T U U R V A N D E V E R E F F E N A A R , O N T S L A G V A N E N K \ N L I T I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t i n g e v o l g d e d e v e r v o e g d e o n t b i n d i n g e e n e i n d e i s g e k o m e n m e t i n g a n g 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n a a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r F r e d e r i k S c h o e n m a e k e r s , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , K e m p h o e k s t r a a t 6 7 ;
- d e h e e r L u k a s z A n d r e i K w a s n i e w s k i w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , B l o k s t r a a t 1 0 2 ;
- d e h e e r M a r c i n L e s z e k K w a s n i e w s k i , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , B l o k s t r a a t 1 0 2 ;
- d e h e e r T o m a s z M a r e k K w a s n i e w s k i , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , H o o g s t r a a t 1 0 ;
- d e h e e r A r t h u r A d a m P o l a k , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , R o z e n s t r a a t 6 6 .
E r w o r d t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d , v o o r d e d o o r h e n v e r v u l d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e
p e r i o d e d i e g e l o p e n h e e f t v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h e e r F r e d e r i k S c h o e n m a e k e r s , v o o r n o e m d , u i t z i j n f u n c t i e a l s v e r e f f e n a a r e n g e e f t h e m v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r z i j n o p d r a c h t e n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G E N T O E B E D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r F r e d e r i k S c h o e n m a e k e r s , v o o r n o e m d , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n L e t e v o e r e n , a l s o o k t e n e i n d e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t u i t t r e k s e l t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V I J F D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N B E W A R E N D E M A A T R E G E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , K e m p h o e k s t r a a t 6 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 t e , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l
a z
B a S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 2 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N @ e N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , g e z i e n a l l e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n d e g e l d e n e n w a a r d e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e n z u l l e n w o r d e n a f g e g e v e n .
G e t e k e n d : F r e d e r i k S c h o e n m a e k e r s , g e w e z e n v e r e f f e n a a r - v o l m a c h t h o u d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v o n n i s g o e d k e u r i n g v e r d e l i n g s p l a n
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 a p r i l 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n
- - " a á r i ` t 3 e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/06/2012
ÿþr
* 1 2 1 0 8 3 0 3 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R > = 0 : - i ` f E , A > >
V A N K O O P H A N D E L
- 8 M i 2 0 1 2
D N D E - 1 - ' ` , A O N C . _
G r i f f i e " "
4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 7 4 . 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K W A S N I E W S K I & C O i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K e m p h o e k s t r a a t 6 7 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c è s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 3 1 d e c e m b e 2 0 1 1 d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t I n g a n g v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n e n s t e l t h a a r i n
v e r e f f e n i n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h i e r b i j d e h e e r F r e d e r i k S c h o e n m a e k e r s a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r v o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e V O F K w a s n i e w s k i & C ° , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , K e m p h o e k s t r a a t 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 $ 7 4 . 9 1 0 .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j h e t v o l g e n s d e h u i d i g e w e t g e v i n g - - a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n ,
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n m a c h t t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z i j z a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , d e m a c h t d i e h i j d a a r t o e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e g e v e n w e r d n i e t m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l h a a r m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l , d u s z o n d e r e n i g e v e r g o e d i n g u i t o e f e n e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r m a k e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t i n a r t i k e l 1 9 5 b i s v a n z e l f d e W e t b o e k b e d o e l d e v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n a a r , a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , e v e n e e n s g e m a c h t i g d w e r d t o t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t ( m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ) b i j ` d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 1 8 4 v a n z e l f d e W e t b o e k , a l s o o k n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h a a r v e r k l a r i n g o p e r e w o o r d d a t z i j n o o i t e e r d e r f a i l l i e t w e r d v e r k l a a r d z o n d e r r e h a b i l i t a t i e t e h e b b e n v e r k r e g e n n o c h i n d a t z e l f d e k a d e r e e n g e v a n g e n i s s t r a f , z e l f s m e t u i t s t e l , h e e f t o p g e l o p e n , b e t r e f f e n d e h e t r e c h t e r l i j k v e r b o d a a n b e p a a l d e v e r o o r d e e l d e n e n g e f a i l l e e r d e n t o t u i t o e f e n e n v a n b e p a a l d e a m b t e n , b e r o e p e n o f w e r k z a a m h e d e n , w e g e n s e e n i n b r e u k o p d e w e t v a n
1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n o f o p d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e r v a n , o f w e g e n s e e n i n b r e u k o p d e f i s c a l e w e t g e v i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o o r -
e s ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
4 S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t o n d e r h a v i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g a l s o o k t o t d e a a n s t e l l i n g e n m a c h t i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
G o e d k e u r i n g w o r d t d e s g e v a l l e n d e v e n e e n s v e r z o c h t v o o r d e b e v e s t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n h e d e n e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
F r e d e r i k S c h o e n m a e k e r s
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- P r o c è s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- K o p i e v a n h e t v o n n i s t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r e d e r i k S c h o e n m a e k e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g