13/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
F g e v a n d e a k t e
N L Z E R ( E L E G D
- 3 C I C . L C l 3
H E C H T B A N ; ` ' v '
K O O P H A N D E L r i T
l l i 7 u ~ u i u ~ 8 5 a i i i i i ~ i u u
* 1 3 1
W i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 6 1 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a R é s e r v e P r o m o t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 7 6 t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L o d e F r a n k e n , w o n e n d e t e K a l m t h o u t , K a s t a n j e d r e e f 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r P e t e r D e D e c k e r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 1 1 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L o d e F r a n k e n o n t s l a g n e m e n d . D e h e e r P e t e r D e c k e r z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L o d e F r a n k e n b e ë i n d i g e n t o t d e v o l g e n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g z a l s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 : 1 . 0 e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n 6 b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t , m e t ë ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n :
- D e h e e r J a c q u e s L e f è v e r e , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , a v e n u e d e H o s p i c e s 1 5 8 e n d e h e e r L o d e F r a n k e n , w o n e n d e t e K a l m t h o u t , K a s t a n j e d r e e f 9 ( A - b e s t u u r d e r s ) ;
- D e h e e r L o u i s v a n W e l l e n , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , M o l e n s t r a a t 1 6 e n d e h e e r F i l i p V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , W a l l e k e n 1 5 ( B - b e s t u u r d e r s ) ;
- N V O B S G r o e p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , i n d u s t r i e w e g 7 6 e n m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 9 4 2 . 3 4 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E t i e n n e D e c l e r c q e n d e h e e r J e a n - M a r i e d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E e u w f e e s t l a a n 3 1 ( C - b e s t u u r d e r s ) .
H u n m a n d a a t i s i n g e g a a n o p 7 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 v e r s t r i j k t .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
2 . K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r L o d e F r a n k e n , w o n e n d e t e K a l m t h o u t , K a s t a n j e d r e e f 9 ( A - b e s t u u r d e r ) . D i t o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j f á k è i ï b i j l i ë t B è t i ï é í S t f f i i i â d - I S t 1 2 I X O ï - A n n ë x e s C l u M o r i i t e u r b e l g e
3 . t 3 e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r P e t e r D e D e c k e r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 w a a s m u n s t e r , F a z a n t e n l a a n 1 1 ( A - b e s t u u r d e r ) . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 v e r s t r i j k t .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
J M d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n
b e s t u u r d e r
J a c q u e s L e f è v r e
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2013
ÿþ.
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 1 3 6 6 1 *
N E E R G E L E G D
I a J A N , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V
K O O P H A N D E L T T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 6 1 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t } : L A R E S E R V E P R O M O T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 7 6 t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p
, b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V o v v C V B A V E R S C H E L D E N W A L K I E R S & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K o e n v a n E u p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V o v v C V B A V E R S C H E L D E N W A L K I E R S & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r m e l d , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« V I . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n v a n E u p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L A R É S E R V E P R O M O T I O N S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , I n d u s t r i e w e g 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 1 6 1 . 2 8 7 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e G e n t , o m , i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w e n s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V L A R É S E R V E P R O M O T I O N S t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d r i e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . H i e r v o o r w o r d e n ( E 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / 1 . 0 0 0 ) = 2 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e b e d e e l d a a n d e i n s c h r i j v e r s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
- e e n g e d e e l t e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t . b . v . ¬ 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 v e r s t r e k t d o o r P r o j e c t o n t w i k k e l i n g V a n W e l l e n , m i t s c r e a t i e v a n 7 9 2 n i e u w e a a n d e l e n t y p e A ;
- e e n g e d e e l t e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t . b . v . 8 1 6 . 0 0 0 , 0 0 v e r s t r e k t d o o r A l i n e B i s N V , m i t s c r e a t i e v a n 8 1 6 n i e u w a a n d e l e n t y p e B ;
- e e n g e d e e l t e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t . b . v . ¬ 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 v e r s t r e k t d o o r O B S G r o u p N V , m i t s c r e a t i e v a n 7 9 2 n i e u w e a a n d e l e n t y p e C .
D e z e 2 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e s o o r t e n a a n d e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o c r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . A n t w e r p e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v o o r w i e o p t r e e d t :
( g e t e k e n d )
K o e n v a n E u p e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . V o o r z o v e e l a l s n u t t i g o f n o d i g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n , d o o r d e w e t i n h u n b e l a n g i n g e s t e l d .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
a l E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 3 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g , d i e d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 7 9 2 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e A .
b i T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 6 . 0 0 0 ) o m h e t v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 3 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 6 9 . 5 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g , d i e d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 6 . 0 0 0 ) , D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 8 1 6 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e B .
c l D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 2 . 0 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 6 9 . 5 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 6 1 . 5 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g , d i e d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 2 . 0 0 0 ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 7 9 2 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e C .
d / V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n :
1 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O J E C T O N T W I K K E L I N G V A N W E L L E N " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B T W B E 0 4 4 1 . 9 3 7 . 6 4 1 , R P R A n t w e r p e n ;
v o o r n o e m d , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t e e n g e d e e l t e v a n h a a r a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
T o t v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g w o r d t a a n d e z e v e n n o o t s c h a p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 7 9 2 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n h e t t y p e A t o e g e k e n d ,
2 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L I N E B I S " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 , H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n 2 6 , B T W B E 0 8 8 8 . 9 7 0 . 6 5 3 R P R A n t w e r p e n ;
v o o r n o e m d , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t e e n g e d e e l t e v a n h a a r a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 6 . 0 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
T o t v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g w o r d t a a n d e z e v e n n o o t s c h a p a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 8 1 6 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n h e t t y p e B t o e g e k e n d .
3 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O B S G R O U P " , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , I n d u s t r i e w e g 7 6 , B T W B E 0 8 8 8 . 9 4 2 . 3 4 5 , R P R G e n t ;
v o o r n o e m d , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t e e n g e d e e l t e v a n h a a r a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 2 . 0 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
d ' d
V o o r -
7 c ~ t v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g w o r d t a a n d e z e v e n n o o t s c h a p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 7 9 2 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n h e t t y p e C t o e g e k e n d .
e i V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n i t i e f z i j n , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 6 1 . 5 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s a a n t a l a a n d e l e n
" P R O J E C T O N T W I K K E L I N G V A N W E L L E N " 8 2 5 A
" A L I N E B I S " 8 5 0 B
" O B S G R O U P " 8 2 5 C
T O T A A L : 2 . 5 0 0
D E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( ¬ 2 . 4 6 1 . 5 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t z i j :
- A c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 2 5 ) a a n d e l e n t y p e A ;
- A c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n t y p e B ;
- A c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 2 5 ) a a n d e l e n t y p e C . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C L A G R O , m e t z e t e l t e
W o n d e l g e m , I n d u s t r i e w e g , 7 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o o r d i n e r e n .
- - 1 - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, , , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e