22/07/2014
ÿþ - - M a i l / Y a r d 1 1 . 4
L t h \ ' ! 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I 1 1 1 , 1 1 1 . 1 . 0 I C I
N E E R G E L E G D
1 1 0 - 0 7 - M i
R E C I 4 d t t i C K V A N
K O O P H A i 3 D E L T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 0 7 . 0 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A A T M I J G E R U S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : o u d b u r g 2 2 - % p a © "
-
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A A T M I J G E R U S T ' , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O u d b u r g 2 2 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 3 3 . 8 4 2 , 7 7 ) , w e l k e e n k a d e r t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 5 0 . 4 5 8 , 4 9 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 6 9 . 0 5 0 , 4 9 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r H e r m a n B r u s s e l m a n s ,
D E R D E B E S L U I T :
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e , f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ ' 7 5 0 . 4 5 8 , 4 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t : a l s b e w i j s v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t a l h i e r e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d , a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S , d e 1 2 - 0 6 - 2 0 1 4 .
W e l k a t t e s t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r .
D a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E 7 5 0 . 4 5 8 , 4 9 ) i s g e b l o k k e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 6 0 0 1 7 2 9 8 1 3 6 2 9 .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E 7 5 0 . 4 5 8 , 4 9 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E 7 6 9 . 0 5 0 , 4 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t v o l g e n s d e s t a t u t e n e e n e i n d e n e e m t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l d u s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n p l a a t s v a n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e i n d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i e d e r v o l g e n d b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n d a t h e t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g : d e z e w o r d t t h a n s g e h o u d e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r v i j f t i e n m i n u t e n ; b e s l i s t w o r d t , d e z e i n d e t o e k o m s t t e h o u d e n , d e o p 3 1 m e i o m v e e r t i e n u u r v i j f t i e n m i n u t e n ,
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r H e r m a n B r u s s e l m a n s v o o r n o e m d t e o n t s l a a n a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r H e r m a n B r u s s e l m a n s v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . A C H T S T E B E S L U I T :
S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o e n a a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d o e n d e d a t d e t e k s t d e r s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t , a l h i e r b i j u i t t r e k s e l
w e e r g e g e v e n
« A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g : " L A A T M I J G E R U S T " ,
A r t i k e l 2 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , O u d b u r g 2 2 .
A r t i k e l 4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- h e t l e v e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e d i e n s t p r e s t a t i e s v o o r a l l e t a k k e n v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d , f a b r i c a g e ,
b o u w , a f b r a k e n , v e r v o e r , d i s t r i b u t i e e n a l l e s i n v e r b a n d m e t m e d i a - , r a d i o - e n t e l e v i s i e w e r k .
- a u d i o v i s u e l e o p l e i d i n g e n g e v e n ;
- s c h r i j f w e r k , r e c l a m e , a d v e r t e n t i e , r e p o r t a g e s , i n t e r v i e w s , r e d a c t i e w e r k , t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ;
- r e g i e , p r e s e n t a t i e , e i n d r e d a c t i e b i j d e t e l e v i s i e e n r e c l a m e ;
- r e s e a r c h , a d v i e s v o o r t e l e v i s i e e n r a d i o , m e d i a , d a g b l a d e n , r e c l a m e b u r e a u ' s , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t
w o o r d ;
- i n t e r i e u r , d e c o r a t i e , r e i s a d v i e s e n p r o s p e c t i e , p r e s e n t a t i e , t o n e e l , b r a d e r i e e n m o d e , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n
h e t w o o r d ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n b r i l l e n , m o n t u r e n , l e n z e n e n v e r g r o o t g l a z e n , i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
u i t b a t e n v a n e e n n a g e l s t u d i o .
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; h e t l e v e r e n v a n m u z i k a l e p r e s t a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e o f o v e r n a m e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e
d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n e n d i e n u t t i g z i j n v o o r
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e
v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A l l e v o o r g a a n d e h a n d e l i n g e n m o g e n g e s t e l d w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g w o r d t e n k e l g e g e v e n t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o
n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 6 9 . 0 5 0 , 4 9 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A r t i k e l 6 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m .
A r t i k e l 1 4 . B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 5 . B e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r b e p e r k e n , D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e z e b e p e r k i n g e n e n v e r d e l i n g k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t e t r e d e n , b e h a l v e v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n d i e w o r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n n i e t m e e r d a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 3 9 5 , 0 0 ) p e r v e r b i n t e n i s , w a a r v o o r e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n k a n o p t r e d e n .
- I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e n e n b e p e r k t t e w o r d e n t o t e e n b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , D e g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 3 . V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n a n t w o o r d g e v e n o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d t , g e s c h o r s t . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 4 . U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e z e l f v e n n o o t d i e n t t e z i j n .
D e v e n n o t e n m o g e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . Z i j z u l l e n h u n s t e m u i t b r e n g e n v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k , i n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t v á á r d e o p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g i n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e z i j n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e ! d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t k a n g e r e g e l d w o r d e n d o o r o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n t u s s e n d e v e n n o t e n . B i j h e t o p m a k e n v a n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n d i e n e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g d e z e a a n w i j z i n g n i e t i s g e b e u r d , b l i j v e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
i s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e n z i j a n d e r s w o r d t o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r . A r t i k e l 2 5 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d i e n t i e d e r j a a r t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 3 1 m e i o m 1 4 u u r 1 5 m i n u t e n .
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
D e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 5 . B o e k j a a r . - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 i a n u a r i e n e i n d i g t o n 3 1 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
A r t i k e l 3 6 . V o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , k o s t e n , p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , v o r m t d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a i l e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
A r t i k e l 4 2 . D e v e r e f f e n i n g
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a ? h e t
B e i s c h
S t a a t s b l a d
w i j l a g e n b i j b i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V P r v n l n
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s
o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n
g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d . »
S T E M M I N G E N S L U I T I N G D E R V E R G A D E R I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g