10/01/2014
ÿþJ
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 4 0 1 1 6 4 5 *
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l i m o p l a a n 4 6
9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e i n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M A V A S T G O E D " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n - - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r
h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g
o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r s l a g e n a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g e a k t e .
D E R D E B E S L U I T
O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
E i n d e m a n d a a t
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r .
V I J F D E B E S L U I T
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n e n k e u r t d e z e e e n p a r i g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n , h e t g e e n b l i j k t u i t d e s t a a t
d e d a t o e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n ;
o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a
b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n , i n d e :
v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g , g e z i e n a l l e v e n n o t e n r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n
g e z i e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i v a d e d a t o e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j k t d a t e r g e e n
s c h u l d e n m e e r z i j n e n h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n
d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p B V B A ' L A M A ; V A S T G O E D ' d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 9 9 . 7 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A M A V A S T G O E D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
3 1 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N r G E N T
"
m o d 1 1 . 1
v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d t e 9 0 3 2
W o n d e l g e m , K l i m o p l a a n 4 6 ( b i j d e H e e r M a r t e n s J e a n - L o u i s ) .
Z E S D E B E S L U I T
K w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e ( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t o t e n m e t h e d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r M a r t e n s J e a n - L o u i s , v o o r n o e m d ,
t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
A C H T S T E B E S L U I T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r M a r t e n s J e a n - L o u i s , v o o r n o e m d a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e
B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l p e r k o p i j ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2011
ÿþm a d 1 1 . 1
L e L r L , - _ L ' _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h a a B e l S t a e
I ~ I ~ ~ Y Y I N I I ~ I R Y N I I I ~
* 1 1 1 9 0 7 4 8 *
N E E R G E L E G D
D ' 8 D E C . 2 0 1 1
i t l " : c l i T B A N K V A N
I K O O I ) l i : W # ; l ' T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 9 9 . 7 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A M A V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l i m o p l a a n 4 6 "
9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e
! i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e A a l t e r o p q ; n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 4 3 8 f o l i o 7 1 v a k 0 7 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M A V A S T G O E D d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e M e e r L a m m e n s : i ! i L a r s , v o o r n o e m d .
E r z a l a a n h e m k w i j t i n g k u n n e n w o r d e n g e g e v e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e i j v e r g a d e r i n g e n d i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ( a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e h e e r L a m m e n s L a r s , a l h i e r a a n w e z i g , n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g e n b e t u i g t z i j n a k k o o r d h i e r m e e . T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n i ' z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 7 7 . 4 5 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n d i t ; ' z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
i j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l t i e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g ! : n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n ! : : I v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t ; i h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 7 . 4 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k ' ; v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ? i e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 1 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e i s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e , b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a : : g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g : : n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n ; h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o e g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r : , v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e r : ' . b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n : ' a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l v i j f k a p i t a a l : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , ! , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 4 8 0 S 1 e ) i e d e r . "
"
m o d 1 1 . 1
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r M a r t e n s J e a n - L o u i s ,
v o o r n o e m d , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i r e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r M a r t e n s J e a n - L o u i s , v o o r n o e m d , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s i o k e t , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
c o ó r r . k k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d