( - f i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r b e h o u d a a n h c B e l g i s u S t a a t s b
G R I F F I E
K O O P H A N D E L
1 5 H O . 2 0 1 3
D E N D e r a f t l i U N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 5 6 8 . 7 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a m b e f i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t e i n d e k e n 4 7 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t b u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b o x 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r P e t e r V e r s c h e i d e n e n m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
L a m b r e c h t R o g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u j 1 i S " v e r m e l d e n . ' R e c t o : N à ë m é r ï h ó è d e n i g h : i i f " v á r d d i n s t r u m é n t ë r é n d e r i r i s , h e i z i j v a i i d e ' p e s O ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u t i l r t - I r _ "
V A N Y . .
0 2 . 0 2 . 2 0 1 1
D E h t G T i f f i e ` : ~ = ;
P
1 1 1
= i i o a a v s *
r
b e l
a ;
B F S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 5 6 8 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a m b e f i m m o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t e i n d e k e n 4 7 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e " : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0
O p d e v e r g a d e r i n g w e r d e r u n a n i e m b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r R o g e r L a m b r e c h t , w o n e n d e t e O o s t e i n d e k e n 4 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n ;
- D e h e e r J e a n - C l a u d e S c h a e f f e r , A v e n u e d e l a L i b e r t é 2 5 , 1 9 3 1 L u x e m b o u r g ;
- L a m b e l a u r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L a u r e
L a m b r e c h t ;
- L a m b e f r a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k
L a m b r e c h t ;
- L a m b e d i r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k
L a m b r e c h t ;
- L a m b e m a r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r k
L a m b r e c h t .
D e h e e r R o g e r L a m b r e c h t w o r d t h e r a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e h o e d a n i g h e i d i s h i j b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e m b o v e n d i e n e x p l i c i e t t o e v e r t r o u w d . H i j i s g e r e c h t i g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
L a m b r e c h t R o g e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y 4 / 0 2 / 2 0 t i A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B - e l g i s c h S t a a t s b l a d