LAMBEFRAN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LAMBEFRAN
Dénomination : LAMBEFRAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.231.361

Publication

27/02/2014
ÿþyf

beh

aa

Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

Mod Wort 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

reIPFm

~

*iaoszz~a"

Ondernemingsnr : 0426.231.361

Benaming

(voluit) : LAMBEFRAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark, nummer 7.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - verslagen - kapitaalverhoging - wijziging en coördinatie van de statuten - volmacht(en):

Op heden, achtentwintig januari tweeduizend veertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "LAMBEFRAN", waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 7, hierna.

"de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Henri Van Soest, notaris te Sint-

Gillis (Brul el) op 13 juli 1984, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01 augustus 1984,

onder nummer 2428-12.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Pierre De Brabander te

Eksaarde op 22 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2010,

onder nummer 11001864.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0426231.361.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 15 uur, onder het voorzitterschap van de heer Meeuwssen Peter,

hiernagenoemd, vertegenwoordigd als gezegd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -AANWEZIGHEIDSLIJST:

Is vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart het volgend aantal aandelen te

bezitten:

De Heer LAMBRECHT Frank, wonende te 1780 Wemmel, Robbrechtstraat 247.

Houder van alle 4.600 aandelen van de vennootschap zo hij heeft verklaard.

Vertegenwoordiging - Volmachten:

De enige aandeelhouder is hierbij vertegenwoordigd door de Heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-

Gillis-Dendermonde, Offerstraat 62/3, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens

onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 11 december 2013 en het verslag van Bedrijfsrevisor Frans Verschelden de dato 15/01/2014, overeenkomstig het Wetboek van, Vennootschappen omtrent de inbreng in natura.

3. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd euro (EUR 352.800,00) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00) te brengen op driehonderd éénenzeventigduizend driehonderd vijftig euro (EUR 371.350,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

4.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

5.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

~~-'aR~4 rg5 i

VAN KLrrÿ,a,,.

oópHAiein

1 8 FEB. 2014 DENDERMONDE

Griffie

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

6.Wijziging van het artikel over het kapitaal van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

II. Oproepingen:

11 Met betrekking tot de aandeelhouders:

De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, Dit verzakingdocument werd aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van driehonderd tweeënnegentigduizend euro (392.000,00 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd euro (EUR 352.800,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige aandeelhouder een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van het gehele tussentijdse dividend.

Het dividend komt voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verslagen:

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, en van het verslag de dato 15/01/2014 van Bedrijfsrevisor Frans Verschelden zoals voormeld, door de zaakvoerder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura, De enige aandeelhouder verklaart een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 15/01/2014 luiden als volgt:

"Ondergetekende, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Frans Verschelden, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 26 november 2013 door de zaakvoerder van de BVBA Lambefran, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0426.231.361, gekend op de Rechtbank te Dendermonde, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

is voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseccnomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

-de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

DERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (rekening/courant):

De enige aandeelhouder verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd euro (EUR 352.800) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00) te brengen op driehonderd éénenzeventigduizend driehonderd vijftig euro (EUR 371.350,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige aandeelhouder van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Is vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren,

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd euro (EUR 352.800) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd éénenzeventigduizend driehonderd vijftig euro (EUR 371.350,00), vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd (4.600) aandelen met een fractiewaarde van elk 114.600ste van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering het artikel over het kapitaal van de statuten te vervangen dcor de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd éénenzeventigduizend driehonderd vijftig euro (EUR 371.350,00), vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd (4.600) aandelen met een fractiewaarde van elk 114.600ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZEVENDE BESLISSING; Volmacht coordinatie;

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING;

De enige aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De enige aandeelhouder verklaart voorts uitdrukkelijk dat de notaris hem heeft gewezen op de mogelijke fiscale gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

e, Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De enige aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent tijdig een ontwerp van

deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEITI

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordigde aandeelhouder en van de

vertegenwoordiger van de niet-aanwezige aandeelhouder op zicht van hun identiteitskaart/paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 15u20.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie van de statuten;

-onderhandse volmacht(en) - verzaking aan oproepingsformaliteiten;

-beslissing algemene vergadering van 30 december 2013;

-verslag bedrijfsrevisor;

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.08.2013, NGL 30.08.2013 13526-0117-011
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.08.2011, NGL 11.08.2011 11403-0168-010
05/01/2011
ÿþOndernemingsnr : 0426.231.361

Benaming

(voluit) : Lambefran

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 7

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pierre De Brabander, te Eksaarde, op 22 december 2010, te registreren, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAM BEFRAN", blijkt dat de statuten gewijzigd werden en meer bepaald heeft de algemene vergadering:

1/ vastgesteld dat de inkoop van duizend honderd vijftig (1.150) eigen aandelen, door de vennootschap, zijnde ten belope van twintig procent (20%), verwezenlijkt is, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zijnde:

- de verkrijging is eenparig besloten door de algemene vergadering de dato vijftien november tweeduizend en tien, waarop alle vennoten aanwezig waren;

- de betrokken aandelen waren volgestorte aandelen naar verklaring van de vennoten;

- de eigen aandelen gekocht door de vennootschap bedragen niet meer dan twintig procent (20%) van het maatschappelijk kapitaal;

- de verkrijging is gebeurd met uitkeerbare bedragen overeenkomstig artikel 320 van het Wetboek der Vennootschappen;

- het aanbod tot inkoop is aan alle vennoten onder dezelfde voorwaarden gedaan.

De algemene vergadering stelde vast en liet ondergetekende notaris noteren dat er onbeschikbare reserves werden aangelegd ten belope van de aankoopprijs van voormelde eigen aandelen.

2/ beslist tot de vernietiging van voormelde duizend honderd vijftig (1.150) eigen aandelen, onmiddellijk gevolgd door de opheffing van de onbeschikbare reserves die aldus afgeboekt zal worden.

De algemene vergadering stelde vast dat na vernietiging van voormelde duizend honderd vijftig (1.150) aandelen, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) vertegenwoordigd wordt door vierduizend zeshonderd (4.600) aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering besliste volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten, om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, te weten:

"Het geheel geplaatst en volgestort maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR). Het is verdeeld in vierduizend zeshonderd (4.600) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/vierduizend zeshonderdste (1/4.6005ce) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.)

Pierre DE BRABANDER

Notaris

Werd tegelijk hiermee neergelegd :

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 22 december 2010

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mol 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc behot aan Belgi Staats

*11001864*

uHtt-FIE FI EC iTBANI

VAN KOOPHANDEL

2 7. 12. 2010

, DENDBFfitiêONDEr,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervoia

- 2 aangehechte volmachten

- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

+ 'Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.08.2010, NGL 19.08.2010 10424-0513-010
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.08.2009, NGL 10.08.2009 09571-0051-011
17/10/2008 : BL609823
16/10/2008 : BL609823
09/09/2008 : BL609823
14/01/2008 : BL609823
30/10/2006 : BL609823
07/12/2005 : BL609823
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 10.07.2015 15291-0593-010
12/11/2004 : BL609823
23/10/2003 : BL609823
07/08/2003 : BL609823
20/11/2002 : BL609823
09/09/2002 : AA052858
05/10/1999 : BL609823
15/10/1996 : AA52858
03/05/1995 : AA52858
01/01/1993 : AA52858
01/01/1992 : AA52858
01/01/1989 : AA52858
01/01/1988 : AA52858
01/01/1986 : AA52858

Coordonnées
LAMBEFRAN

Adresse
OOSTJACHTPARK 7 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande