LAMBRECAP BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LAMBRECAP BENELUX
Dénomination : LAMBRECAP BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 418.743.357

Publication

04/12/2013
ÿþr Mod POF 11.1

f-1ir1; ri In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behouda aan het Belglscl 5taatsbla

*13181936*

1111

Ondernemingsnr : 0418.743.357 Benaming (voluit) : Lambrecap Benelux

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

~~ ~VANKOOPHANDEL

2 2 NOV, 2013

DENDERMONDE

Zetel : Oostjachtpark 7 - 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Herbenoeming bestuurder - Herbenoeming Commissaris

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 26/09/2012

De vergadering beslist om Lambelaur NV, met zetel te Weverstraat 74, 9250 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door Laure Lambrecht, wonende Oostjachtpark 7 te 9100 Sint-Niklaas, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar te eindigen op de algemene vergadering in 2018.

Het mandaat van de commissaris eindigt op de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist als commissaris te herbenoemen voor de boekjaren 2012, 2013 en 2014:

" Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, BDC/Esplanade 1 bus 96 te 1020 Brussel, vertegenwoordigd door de eer Peter Verscheiden en mevrouw Wendy Van der Biest.

Lambelaur NV, vast vert. door Lambrecht Laure

bestuurder belast met dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van u tt 6 vërmétdén : Recto : Naam éiï 1 oè fànighëid van de instrumenterende notaris, hiàtzfj va i de perso(cr)n(ën)"

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/12/2013
ÿþ"

Voor-

behoude aan het Belgisch

Staatsbla

r. -

Mod PDF 11.1

l'rilf In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0418.743.357

Benaming (voluit) : Lambrecap Benelux

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oostjachtpark 7 - 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31/08/2010

De vergadering beslist om Florian Schneider, wonende Weverstraat 74 te 9250 Waasmunster, te herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar.

Lambelaur NV, vast vert, door Lambrecht Laure

Gedelegeerd bestuurder

4431'{ l.Jt~r

VAN KGt:'

2 2 NOV. 2013

DENDEne,ONDE

~

et

+13181fl

Op de laatste blz: viri üIk ~vërnipJdën :.' Nerf bd tiáédànhghëid dé-instrûinéhïe e-idë (áíis",'hetïi vân dé)pérs6{àjri(én)-

be voeg d de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.09.2012, NGL 11.07.2013 13315-0208-033
20/01/2012
ÿþOndernemingsnr : 0418.743.357

Benaming

(voluit) : Lambrecap Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oostjachtpark 7 te 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitdrukking kapitaal in EURO - Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht  bevestiging zetel - machtiging bestuursorgaan:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Sven HEYVAERT, notaris-plaatsvervanger, vervangende wijlen notaris Maurice Ide, met standplaats te Hamme, hiertoe aangesteld ingevolge beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 11 juli 2011, op 23 december 2011, dat de de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Lambrecap Benelux", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 7, ondernemingsnummmer 0418.743.357,. RPR Dendermonde, de volgende beslissingen heeft genomen :

Punt 1: Uitdrukking kapitaal in EURO

Beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO: het bedraagt voortaan negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro veertig cent (¬ 99.157,40) EURO (afgerond). De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Punt 2: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam:

Beslissing om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

a) vaststelling van termijn binnen dewelke de aandelen dienen omgezet te worden

Beslissing dat alle aandelen aan toonder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordiger dienen

omgezet te worden in aandelen op naam, uiterlijk tegen 31 december 2011.

b) vaststelling van de modaliteiten van omzetting

Beslissing om de modaliteiten voor de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam vast te

stellen als volgt:

- elke aandeelhouder, eigenaar van aandelen aan toonder van de vennootschap, kan de omzetting vragen. - indien hij dit wenst geeft hij zijn aandelen af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde.

- de aangeboden aandelen dienen binnen de vijf dagen in het register van aandelen op naam ingeschreven te worden en daarna vernietigd.

Beslissing dat na het verstrijken van de voormelde overgangsperiode alle niet omgezette aandelen aan: toonder automatisch zullen worden ingeschreven in het aandelenregister op naam van de vennootschap,: zonder dat de vennootschap van de aandelen eigenaar wordt.

Een aandeelhouder kan dan altijd en op zijn kosten de inschrijving van zijn aandelen op zijn naam vragen

volgens de modaliteiten zoals hiervoor vastgesteld "

In het register van aandelen zal dan het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de' vennootschap met hetzelfde aantal verminderd worden; daarna worden de aangeboden materiële effecten' vernietigd.

Beslissing dat de vernietiging van de aangeboden aandelen aan toonder zal dienen te gebeuren als volgt:

- de overhandiging van de aandelen aan toonder zal onmiddellijk gevolgd worden door de inschrijving van de aandelen in het aandeelhoudersregister; indien het eigendomsrecht van de aangeboden aandelen is. uitgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dient de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister' enerzijds op naam van de vruchtgebruiker te geschieden voor wat betreft zijn rechten en anderzijds op naam

van de bloot eigenaar te geschieden voor wat betreft zijn rechten. "

- de mantel en coupons van de aangeboden aandelen aan toonder zullen door de raad van bestuur of zijn'

aangestelden onmiddellijk vernietigd worden door versnippering. "

De algemene vergadering geeft opdracht aan de aandeelhouders om hun aandelen om te zetten in, aandelen op naam tegen uiterlijk 31 december 2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ed.,IFFIE RECHTBANK "

na neerlegging ter griffie van de

i

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

lII

Mod Word 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

L

11~ ~( - 

7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Punt 3: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel:

Beslissing om de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

TITEL I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP:

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - BENAMING:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt: LAMBRECAP BENELUX.

ARTIKEL TWEE - WERKELIJKE ZETEL:

De zetel van de vennootschap kan bij de oprichting of bij besluit van het bestuursorgaan, zonder statutenwijziging, gevestigd of verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

Het bestuursorgaan kan zowel in België als in het buitenland exploitatie- en administratieve zetels oprichten, alsmede bijhuizen en agentschappen.

ARTIKEL DRIE - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Het verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen: het herrubberen en herstellen van banden.

De aan- en verkoop, de fabricatie en herstelling, de in- en uitvoer van banden, rubberartikelen en benodigdheden voor voertuigen, alsmede het uitvoeren van diensten in verband met hogervermeld onderwerp. De aankoop, verkoop en verhuring van alle machines en materieel dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het herrubberen en herstelllen van autobanden. De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden uitvoeren, die rechtstreeks, met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking van dit doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij best geschikt zal achten. De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met het hare.

De opsomming is aanhalend en niet beperkend, met dien verstande dat de interpretatie van de doelstelling behoort tot de bevoegdheid van de raad van beheer.

ARTIKEL VIER - DUUR:

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN:

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AARD VAN DE AANDELEN:

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro veertig cent (E 99.157,40) EURO vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

ARTIKEL ZES - KAPITAALVERHOGING EN -VERMINDERING:

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verminderd of verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vormen en de voorwaarden, voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

ARTIKEL ZEVEN - VOORKEURRECHT VAN INSCHRIJVING:

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelen met inachtname van de termijn en de modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ACHT - OPVRAGINGEN VAN STORTING:

Zolang de aandelen niet volledig werden afbetaald zal de aandeelhouder die nalaat de gevraagde stortingen te verrichten, waartoe hij verzocht werd per aangetekend schrijven, aan de vennootschap een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de eisbaarheid van de door hem verschuldigde afbetaling.

Nadat een tweede aanmaning gedurende een maand zonder gevolg zou zijn gebleven, mag de raad van bestuur daarenboven de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effekten doen verkopen, zulks onverminderd het recht alsnog het verschuldigd saldo van hem te vorderen, alsmede alle schadevergoeding.

De raad van bestuur beslist eigenmachtig tot het opvragen van stortingen. Zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet werden verricht, wordt de uitoefening van het stemrecht, verbonden aan deze aandelen geschorst.

ARTIKEL NEGEN -AFLOSSING VAN KAPITAAL:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal kan worden afgelost, zonder te worden verminderd, middels een terugbetaling aan de kapitaalaandelen van een gedeelte van de uitkeringsvatbare winst krachtens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing tot aflossing wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagend met een eenvoudige meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Alleen volledig afbetaalde aandelen kunnen worden afgelost. Indien de aandelen slechts ten dele werden volstort, kan de terugbetaling niet meer bedragen dan het volstorte gedeelte; het meerdere zal worden geplaatst op een onbeschikbare reserve. De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald, met eerbiediging van de gelijkheid onder de aandeelhouders, en ten belope van het gedeelte van de winsten nodig voor deze aflossing.

De volledig afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid, door middel van uitgifte van nieuwe effecten en vernietiging of nietigverklaring van de afgeloste aandelen.

De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van hel recht op terugbetaling van hun inbreng ingeval van latere aflossing of vereffening.

ARTIKEL TIEN - OBLIGATIES:

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt. Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht mag slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzigingen.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE:

ARTIKEL ELF - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - VASTE VERTEGENWOORDIGER:

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn.

De termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door haar afgezet of herkozen worden.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Daarenboven kan, bij besluit van de algemene vergadering, waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale opdrachten of taken, aan bepaalde bestuurders, een vaste vergoeding worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die overging tot de herkiezing.

In het geval dat een plaats van bestuurder vrij komt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook hebben de overblijvende bestuurders en de commissaris (voor zover die benoemd werd) verenigd in Algemene Raad, het recht tijdelijk zelf iemand te kiezen, tot de eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve benoeming of de verkiezing van een nieuwe bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL TWAALF - VOORZITTERSCHAP:

De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.

ARTIKEL DERTIEN - VERGADERINGEN:

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen bij éénparigheid van al zijn leden.

Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan schriftelijk één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats.

Geen enkele bestuurder mag méér dan een collega vertegenwoordigen.

ARTIKEL VEERTIEN - PROCESSEN-VERBAAL:

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders.

ARTIKEL VIJFTIEN - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

ARTIKEL ZESTIEN - INTERN BESTUUR - DIRECTIECOMITE - BEPERKINGEN:

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan een derde of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de

duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur warden beperkt. Deze beperking en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen,

kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ARTIKEL ZEVENTIEN - DAGELIJKS BESTUUR:

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder voor deze verrichtingen van dagelijks bestuur van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

ARTIKEL ACHTTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

A) De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college handelend door de meerderheid van haar zijn leden.

B) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college handelend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden ofwel door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, die individueel kan optreden.

C) Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, die individueel kan optreden.

ARTIKEL NEGENTIEN - CONTROLE:

De controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering, zodra de vennootschap, voor wat betreft het laatst afgesloten maatschappelijk boekjaar, niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Zo er geen commissaris wordt benoemd zal iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben die normaliter toekomt aan een commissaris. Hij zal zich mogen laten bijstaan door een extern accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij de accountant met instemming van de vennootschap werd aangesteld.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN:

ARTIKEL TWINTIG - VERGADERING:

leder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De raad van bestuur kan tevens beslissen, voor zover geen wettelijke verbodsbepalingen of beperkingen terzake bestaan, om de uitnodiging voor de algemene vergadering via e-mailbericht of faxbericht te versturen. De oproepingsbrief of het bericht bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Deze personen bekomen samen met de oproepingsbrief of het bericht, de bij wet bepaalde stukken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL EENENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING:

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De raad van bestuur kan tevens beslissen, voor zover geen wettelijke verbodsbepalingen of beperkingen terzake bestaan, om de uitnodiging voor de algemene vergadering via e-mailbericht of faxbericht te versturen. De oproepingsbrief of het bericht bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Deze personen bekomen samen met de oproepingsbrief of het bericht, de bij wet bepaalde stukken.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap.

De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders, evenals voor de uitoefening van het stemrecht.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG - STEMMING:

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Ieder aandeel in het kapitaal geeft recht op één stem; onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de statuten, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - WERKING:

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter wijst een sekretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat.

De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de sekretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen.

De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders.

TITEL V - BOEKJAAR - WINSTVERDELING:

ARTIKEL VIERENTWINTIG - BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - WINSTVERDELING - DIVIDENDEN:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de netto-winst.

Van die netto-winst wordt eerst en vooral vijf ten honderd (5 %) voor de wettelijke reserve afgenomen; deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, over de verdere bestemming van het saldo van de netto-winst.

Indien de algemene vergadering beslist de dividenden uit te keren, dan worden deze op gelijke wijze verdeeld volgens aandelen en naar rato van hun volstorting.

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan beslissen over te gaan tot uitkering van interimdividenden, mits inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Al de dividenden, uitgekeerd in tegenstrijd met deze bepalingen moeten door de begunstigden terugbetaald worden als de vennootschap kan bewijzen dat deze hierover niet onwetend konden zijn rekening houdend met de omstandigheden.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING:

ARTIKEL ZESENTWINTIG:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.

De vereffenaar(s) treedt (treden) in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.

TITEL VII - ALGEMENE BESCHIKKING:

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS:

Voor de uitvoering van de statuten doen alle bestuurders, commissarissen, vereffenaars, aandeelhouders die niet woonachtig zijn in Belgïe of zijn gedomicilieerd in het buitenland, keuze van woonst op de werkelijke zetel voor alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen die hen geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - GEMEEN RECHT:

Voor al hetgeen in de statuten niet voorzien werd, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Punt 4 : Bevestiging zetel

Bevestiging dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 7 en niet te 9140 Temse, Oostjachtpark 7 zoals reeds verschillende keren verkeerdelijk gepubliceerd.

Punt 5 : Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht:

-Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en volledige herwerking van de statuten.

-Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer Stefan Vermeulen, wonende te 9160 Eksaarde, Weehaagstraat 20, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde

identificatiegegevens, alsook bij alle Federale Overheidsdiensten.

Voor ontledend uittreksel.

Sven Heyvaert, plaatsvervangend notaris



Tegelijk hiermee neergelegd

- Uitgifte akte

- Coordinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.08.2010, NGL 31.08.2010 10508-0172-034
12/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.10.2009, NGL 30.10.2009 09846-0236-036
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.08.2008, NGL 28.08.2008 08679-0287-033
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.08.2007, NGL 31.08.2007 07705-0055-033
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 19.07.2006 06500-4789-026
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 21.06.2005 05286-3702-029
14/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.07.2004, NGL 12.07.2004 04442-4539-029
11/02/2004 : SN036780
16/04/2003 : SN036780
31/07/2002 : SN036780
10/11/2000 : SN036780
29/07/2000 : SN036780
23/07/1999 : SN036780
10/05/1994 : SN36780
11/09/1992 : SN36780
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.01.2017, NGL 16.02.2017 17048-0018-032

Coordonnées
LAMBRECAP BENELUX

Adresse
OOSTJACHTPARK 7 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande