30/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b e h a a B e l S t a É r - - G e n t
A f d a l i n g O u d e n e . a e d e
1 9 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O U M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 1 6 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d m e e t k u n d i g S t u d i e b u r e e l M a r t e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , H e u r n e s t r a a t 2 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
B l i j k e n s d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L e e n C o p p e j a n s , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e M o p n e g e n s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( 0 9 ( 1 9 - 2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 8 B l e d 0 0 5 V a k 0 0 1 6 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u t ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r " h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n d m e e t k u n d i g S t u d i e b u r e e l M a r t e n s " , m e t z e t e l t e O u d e n a a r d e , H e u m e s t r a a t 2 0 3 , o n d e r m e e r l e t t e r l i j k v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h i j i n m i d d e l s z i j n v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e s c h a t k i s t i n v e r b a n d m e t d e a a n g i f t e e n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e e f t v o l d a a n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) e n v e r w i j z e n d n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o o p h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r M a r t e n s N o ë l J o s e p h , w o n e n d e t e O u d e n a a r d e , H e u m e s t r a a t 2 0 3 , d i e v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o , z i j n d e h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
W e l k b e d r a g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d t .
W e l k b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v ô ô r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j K B C o n d e r n u m m e r B E 6 1 7 4 6 0 0 4 1 8 7 3 1 7 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( 1 4 1 . 9 4 9 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
D E R D E B E S L U I T
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r m e t v o l l e d i g e v e r e f f e n i n g s b e v o e g d h e i d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r m o e t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r M a r t e n s , v o o m o e m d t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n h e m t e b e n o e m e n t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v i e r d e a l i n e a g e s c h r a p t .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h ë " n r i u c t r e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7
V O O R G E T R O U W B E K N O P T U I T T R E K S E L
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s :
M r L e e n C o p p e j a n s ,
N o t a r i s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g