LASERTOPO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LASERTOPO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.823.138

Publication

28/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.01.2014, NGL 27.01.2014 14013-0577-013
25/02/2015
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 5111!1,13,1,1 III

Gent

Afdeling Oudenaarde

1 2 FEB. 2015

Griffie

Ondernemingsnr :0.838.823.138

Benaming (voluit) :'Lab Stone

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :9550 Herzele, Groenlaan 62

(volledig adres)

Onderwerp(en) akteNaamswijziging, zetelverplaatsing' doelswij zi i,ng

Uit een akte, verleden voor ons, meester Annelies DE BOUVER, notaris" te Sint-Lievens-Houtem, op 5 februari 2015, voorafgaandelijk registratie, blijkt dat: HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op vijf februari.

Voor mij, Annelies De Bouver, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `LAB-STONE', met zetel te 9550 Herzele, Groenlaan 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met als ondernemingsnummer en met BTW-nummer 0.838.823.138. Opgericht bij akte verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove te Haaltert op 25 augustus 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 2011 onder nummer 11136461, waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 20 uur 30 onder Voorzitterschap van de Heer De Smet Guy die de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering. De voorzitter duidt mevrouw Geerts Joceline, hierna genoemd, aan als secretaris en stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig:

1. De heer De Smet Guy Leonie Armand, geboren te Aalst op 20 april 1945, nationaal nummer 45.04.20 383-87, echtgenoot van nagenoemde Mevrouw Geerts Joceline, wonende te 9550 Herzele, Groenlaan 62.

Die verklaard heeft houder te zijn van drieënnegentig (93) aandelen van de vennootschap.

2. Mevrouw Geerts Joceline Anne Marie, geboren te Zottegem, op 7 juli 1953, nationaal nummer 53.07.07 456-11, echtgenote van voornoemde Heer De Smet Guy, wonende te 9550 Herzele, Groenlaan 62.

Die verklaard heeft houder te zijn van drieënnegentig (93) aandelen van de vennootschap.

Totaal: honderdzesentachtig (186) aandelen, het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (£ 18.600,00) vertegenwoordigend. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde

1) Wijziging van de naam van de vennootschap in 'LASERTOPO'

2) Verplaatsing van de zetel van 9550 Herzele, Groenlaan 62 naar 9550 Herzele, Markt 4.

3) Verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doe]., waaraan toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 30 januari 2015.

4) Integrale schrapping van het huidig doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag (wijziging van de activiteiten) en vervanging ervan als volgt:

'Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

Vervaardiging van elektronische onderdelen

Vervaardiging van consumentenelektronica

Vervaardiging van meet-, controle-, en navigatie-instrumenten en -apparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)

Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Reparatie Reparatie Reparatie Reparatie Reparatie

van van van van van

producten van metaal

machines

elektronische en optische apparatuur

elektrische apparatuur

andere apparatuur

Installatie van industriële machines, toestellen

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen

in schepen en luchtvaartuigen

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen

Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

voor de industrie en

en

werktuigen

Groothandel in Groothandel in Groothandel in Groothandel in Groothandel in Groothandel in waterbouw Groothandel in Groothandel in Groothandel in Groothandel in Groothandel in

opgenomen beeld- en geluidsdragers

foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw gereedschapswerktuigen machines voor de mijnbouw,

verpakkingsmachines en weegtoestellen

elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal

meet, controle- en navigatieinstrumenten

andere machines en werktuigen

behang, verf en woningtextiel

de bouwnijverheid en de weg-

en

Niet-gespecialiseerde groothandel

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters Landmeters

Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers

Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid weg- en waterbouw

Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

en de

" Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

-Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1.

Luik B - vervolg

Reparatie van communicatieapparatuur

Verkoop met service van labo materieel

Verkoop met service van beproevingsmateriaal

Reparatie en installatie van labo- en beproevingsmateriaal

De vennootschap heeft verder als doel:

- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden

het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.

- de vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten aangaan en toestaan.

Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.'

5) Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het bovenstaande en het Wetboek van Vennootschappen.

6) Coárdinatie van de statuten,

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering

geldig kan beraadslagen en besluiten.

De zaakvoerders de heer De Smet Guy en mevrouw Geerts :oceline, voornoemd,

verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering

en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in

het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde

punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met

éénparigheid van stemmen :

punt 1 - Naamswijziging.

De vergadering beslist vervolgens de naam van de vennootschap te wijzigen in

"LASERTOPO".

punt 2 -verplaatsing zetel.

De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 9550 Herzele, Groenlaan

62 naar 9550 Herzele, Markt 4.

punt 3 - Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het

doel.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door de

zaakvoerders op 31 januari 2015, met het oog op de wijziging van het doel.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben

ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op

30 januari 2015.

punt 4 - Wijziging van het doel der vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap

te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

Luik B - vervolg

Punt 5 Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het bovenstaande en het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één -NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt LASERTOPO.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9550 Herzele, Markt 4.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL

Het doel van de vennootschap is:

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

Vervaardiging Vervaardiging Vervaardiging Vervaardiging Vervaardiging Vervaardiging van elektronische onderdelen

van consumentenelektronica

van meet-, controle-, en navigatie-instrumenten en -apparatuur

van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

van schakel- en verdeelinrichtingen

van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en

randapparatuur)

Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.

Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke

doeleinden

Reparatie van producten van metaal

Reparatie van machines

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

Reparatie van elektrische apparatuur

Reparatie van andere apparatuur

Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en

in schepen en luchtvaartuigen

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen

Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers

Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

Bijlagen hij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het EreTglFe Staatsblad

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het ' géTUFE Staatsblad



Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

Groothandel in gereedschapswerktuigen

Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en

waterbouw

Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen

Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal

Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten

Groothandel in andere machines en werktuigen

Groothandel in behang, verf en woningtextiel

Niet-gespecialiseerde groothandel

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters

Landmeters

Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-

zelvers

Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de

weg- en waterbouw

Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële

goederen

Reparatie van communicatieapparatuur

Verkoop met service van labo materieel

Verkoop met service van beproevingsmateriaal

Reparatie en installatie van labo- en beproevingsmateriaal

De vennootschap heeft verder als doelt

- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste 'zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden

- het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.

- de vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel, in nauw verband met het hare staat, kredieten aangaan en toestaan.

Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.'

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (e 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één honderdzesentachtigste van het kapitaal, vertegenwoordigen.

Artikel zes -AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.









Luik B - vervolg

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch -Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

. Voorbehouden aan het ~~isc íÏ Staatsblad

~. e

Luik B - vervolg

Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

c) Bij overdracht onder de levenden, moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de vennoten, zo er meerdere zijn, kennis geven bij een aangetekende brief waarin hij de naam de voornaam het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten akkoord gaan met de overdracht delen zij dit schriftelijk mee binnen een maand te rekenen van de poststempel van voormeld verzoek tot goedkeuring van de overdracht.

- Indien zij in gebreke blijven binnen die maand te " antwoorden worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht

- Indien zij weigeren staat tegen weigering van goedkeuring geen beroep op de rechte open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen vindt het recht van voorkeur zoals voorzien bij de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld overeenkomstige toepassing.

De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door 7. deskundige, aan te duiden in overleg of door de bevoegde rechtbank. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen 6 maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen -- BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet, Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf -ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag Cmogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien -AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, Stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

~

Voor-

behouden

aan het

-I~éígis`c~

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder er opvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Bij ontbinding van de vennootschap' zal de vereffening gedaan, worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring (bevestiging of homologatie) door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s) .

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten willen zich volkomen schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als niet zijnde er in opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten als ongeschreven geacht. Niettemin zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen al dan niet in identieke bewoordingen ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen waarvan zij de inhoud overnemen, wordt opgeheven of versoepeld.

Punt 6 - Coördinatie der statuten.

De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de aan voormelde beslissingen aangepaste statuten te coordineren en neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd:

" Voorbehouden aan het

" Belgisch Staatsblad

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes dù Môniteur belge

" Voor- Luik B - vervolg

bEhouden

aan het

e~ischn

Staatsblad i

------<F- t

!

i

i

I

i

I

I

I

__ _-1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge



" - Expeditie van PV van 5 februari 2015 Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

- Staat van activa en passiva

Coordinatie der statuten

Getekend: Notaris Annelies De Bouver





08/09/2011
ÿþMod 2.D

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oluasnaards

2 9 Aue. zolâ

Griffie

ll

"11136461*

cG3`~ ti.3A32

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Lab-Stone

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9550 Herzele, Groenlaan, 62

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

Tekst : Er blijkt uit de akte verleden op vijfentwintig augustus tweeduizend en elf door Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8 ondernemingsnummer 0870.946.964, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd, opgericht als volgt :

COMPARANTEN:

1° De heer DE SMET Guy Leonie Armand, nationaal nummer 450420-383-87  identiteitskaartnummer 590; 8836874-06, geboren te Aalst op twintig april negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 9550 Herzele,' Groenlaan, 62.

2° Mevrouw GEERTS Joceline Anne Marie, nationaal nummer 530707-456-11  identiteitskaartnummer 590-8047835-62, geboren te Zottegem op zeven juli negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9550 Herzele,: Groenlaan, 62.

TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel 1.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootnschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "Lab-Stone"

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9550 Herzele, Groenlaan, 62.

Hij mag overal in het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle machten hebben om de wijziging die er uit voortvloeit; authentiek te doen vaststel-'len in huidig artikel van de statuten.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werk-iplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland vestigen. Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop van beelden, natuursteen en bouwmaterialen.

- verkoop met service van labo materieel voor betoncentrales en grondsonderingen.

- alle verbouwingswerken met totale afwerking (sanitair, verwarming, electriciteit, isolatie ...)

- de uitbating en in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven en in het bijzonder de uitbating van; gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een bed & breakfastlgasthof.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, : verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of; financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met; inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of' commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk; welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen: in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar' maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

Artikel 4... Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL H. KAPITAAL  AANDELEN

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap werd vastgesteld bij de oprichting op ACHTTIENDUIZEND

ZESHONDERD EURO (¬ 18.600) en verdeeld in honderd zesentachtig aandelen zonder melding van een

nominale waarde, onderschreven en volstort bij deze oprichting ten belope van één/derde door een inbreng in

specien.

TITEL III.ZAAKVOERDERS  TOEZICHT

Artikel 11

Hef bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer

statutaire of niet statutaire zaakvoerders, en in dat laatste geval voor een duur aan dewelke door een beslissing

van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van de zaakvoerders vaststellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke

personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen

voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 12.

Ieder zaakvoerder kan bepaalde bijzondere machten aan een persoon opdragen.

Artikel 13.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van beschikking te

stellen die de vennootschap aanbelangen.

Artikel 14.

Het mandaat van ieder zaakvoerder is onbezoldigd. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerders wordt

bepaald door- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Artikel 15.

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door ieder

zaakvoerder worden ingespannen of vervolgd.

Artikel 16.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten,

bedienden of loontrekkenden van de vennootschap, worden geldig ondertekend door ieder zaakvoerder, die

alleen kan handelen.

Artikel 17.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

( Er werd geen commissaris benoemd bij de oprichting).

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over aile zaken die de

vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere

plaats in de oproeping aangeduid de tweede zaterdag van december om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feest-dag, dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag.

Stemrecht  vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om

zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

TITEL V. INVENTARIS - BALANS  WINSTVERDELING

Artikel 20.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Elk jaar maakt de zaakvoerder de inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de

balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Deze documenten worden

overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het wetboek van

vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang

de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het wetboek van vennootschappen.

Artikel 21.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten. en

afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke

reserve, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

~---' heeft bereikt, maar moet op ieuw worden toegepast ndien om gelijk welke reden, het

reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene~ ng. die er de aanwending van bepaalt,

wel ver~oan~~dedat ~deraandeel nych ~

heeupaange|Ü deel e~d/ vemdeUngvan dewin~æn. '

Joceline voornoemd.

beide hier aanwezig.

die verklaren te aanvaarden, en die bevestigen da geen enkele verbodsbepaling zich hiertegenD0;

mandaat isvoor een onbepaalde duur,oprichting rekenen vanafde vun de vennootschap en onbezoldigd

behoudens andersluidende beslissing vandealgemeneve óng.

4.Ov~mmmevonverbintenissen.|

'

De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 80 van het wetboek van vennootschappen verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting ~Ünaangagaanaedm~éón~unibweedu|zendene|f

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De vorbintonismen, aangegaan in die tunaenpehode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 80 van | het wetboek van vennootschappen en dienon, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden

bekrachtigd. ;

5. Volmacht.

; De oprichter geeft bij deze uitdrukkelijk volmacht aan de heer CACKEBEKE Geert van het "GeMa|

Boekhoudkantoor  Member a3group", met zetel te 9860 Balegem, Houte 137, met macht van! indop|aa~smN~g tot~~vemuUemvandmhunna|üedendietenOævo|gmvundooeakteofnnodzuke|~ko~n

indeplaatsstellling,nuttig bij alle private of publiekrechtelijke instw|Ungen, en onder meer met betrekking tot de diensten voor het verkrijgen of wijzigen van het ondernemingsnummer en de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend) Notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd baoeUdnrtUd:

- uitgifte van de oprichtingsakte

TITEL VI. VEREFFENING

Artikel 24.

! Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst : aangewend om, in geld of in nature, het volgestorte en nog-niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te ibaho|en. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij 'vuunong de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van |kapitaoi Artikel 32. Corporate Governance

! In het kader van de bepalingen op de Corporate Go*mmance, wordt door de algemene vergadering beslist

dat huidige vennootschap voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of

vereniging,vas~en/enh~agæ|digzm|veÓ~genwoondigdzUndoor dehoo/DES01ET~uyvoomoamd~ - hier aanwezig dewelke verklaart te aanvaarden. 1. Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering: 7

De vennootschap is opgericht vanaf heden (25-8-201 1) Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op dertig juni tweeduizend en dertien. vergaderingDo eerste gemmnea|gnmome~

zu|guop|uuÓuhebbeninde~omber Óm~eduendenderben

~

3. Benoeming zaakvoerder(s).

De comparanten stellen vervolgens als zaakvoerders aan de heer DE SMET Guy en mevrouw GEERTS

 ' ' '----' --'-----'------'-----' ' ---  '--'~

Op de $aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notane, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 18.12.2015 15692-0197-015

Coordonnées
LASERTOPO

Adresse
MARKT 4 9550 HERZELE

Code postal : 9550
Localité : HERZELE
Commune : HERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande