07/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
J ! L ï 1 1 1 _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J ! ! ! i j I l l j 1 1 1 1 1 1 I I I
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
1 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 6 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 4 4 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A S N E S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B r u g g e n h o e k 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r o n i q u e L a b o , t e H e r z e l e ( S i n t - L i e v e n s - E s s e ) o p e l
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , d a t d e
b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A S N E S T E E L " , m e t z e t e l t e
9 6 2 0 Z o t t e g e m , B r u g g e n h o e k 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R T S E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B r u g g e n h o e k
2 n a a r 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e S t e e n w e g 5 4 .
T e v e n s w e r d b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , a i s
v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e S t e e n w e g 5 4 " .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n
p e r S i a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
P E R D E B E S L I S S I N G :
O e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
A / H e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , d e t r a d i n g , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , h e t s t o k e r e n v a n a l l e s t a a l p r o d u k t e n e n
m a c h i n e s , f e r r o - e n n o n - f e r r o p r o d u k t e n .
1 3 / 1 ) K l e i n h a n d e l i n k l e d i n g , z o w e l m a n n e n , v r o u w e n e n k i n d e r e n i n c l u s i e f s p o r t k l e d i j e n l i n g e r i e .
2 ) B i n n e n h u i s i n r i c h t i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
3 ) V e r k o o p v a n u u r w e r k e n , j u w e l e n , m a r o q u i n e r i e e n a a n v e r w a n t e a c c e s s o i r e s a l s o o k v e r k o o p v a n s p e e l g o e d .
4 ) V e r k o o p v a n h i g h - t e c h p r o d u c t e n , z o a l s t e l e f o o n , c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ,
5 ) O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , a l d a n n i e t m e t c a t e r i n g .
A l d e z e p u n t e n k u n n e n o o k v i a h e t i n t e r n e t l o p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a i l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e n s w e r d b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l " .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e Z o t t e g e m o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 9 0 b l e d 5 3 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o
( E 2 5 , 0 0 ) , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . G i l l i o e n , a l h i e r s t a t u t a i r t e b e v e s t i g e n e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
1 ) A i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
W a n n e e r e r a a n d e l e n o p n a a m b e s t a a n , w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d ;
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
a d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m I n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , v o o r z o v e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e o m z e t t i n g t o e l a t e n .
2 1 , d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e e i g e n e f f e c t e n i n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 5 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s m e d e , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n . D e z e c e r t i f i c a t e n v e r m e l d i n g d e a a r d v a n d e z e e f f e c t e n , d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , d e v o o r w a a r d e n v a n h u n o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n m e t h u n d a t u m .
A r t i k e l 8 b i s - G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n t o t d e o m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m n a a r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m g e k e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t c o n f o r m d e w e t d e v o r m e n i n h o u d v a n h e t a a n d e e l b e w i j s e n z o r g t v o o r d e v e r s p r e i d i n g e r v a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n g e v a l v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n b i j w e l k e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p w e l k e w i j z e d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n a l i n e a a a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" U i t z o n d e r l i j k k a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a r u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n a l l e v o o r w a a r d e n h i e r t o e z o a l s v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n d a t g e v a l h e e f t d e h i e r n a v e r n i e l d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , g e e n u i t w e r k i n g , t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n , d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n , m e t b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e o n t b o n d e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( N V ) S O J U M O M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k , H e n d r i k D e K o s t e r l a a n 4 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 9 0 1 . 0 8 9 , w e r d o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t t u r b o - v e r e f f e n i n g , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V e r o n i q u e L a b o t e H e r z e l e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d l n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 1 4 7 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p d a n k t d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n d e p l a a t s g e s t e l d e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h a a r a l g e m e n e k w i j t i n g v o o r d e d o o r h a a r u i t g e v o e r d e t a a k .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D a t a f i s k , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e S t e e n w e g 5 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T E N B E H O E V E V A N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
O p d e l a a t s t e b i z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 1 ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c e n t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O T A R I S V E R O N I Q U E L A L O ( )
P O P U L I E R E S T R A A T 3
9 5 5 0 H E R Z E L E S I N T - L I E V E N S - E S S E