14/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! \
N E E R G E L E G D
- 2 - 1 2 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O P H A N D E L G T f l C E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 I ~ ~ *
O n d e r r s e r l l i n g s n r : 0 8 0 6 . 5 0 4 . 2 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A T E M P R O J E C T S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e o r g e M i n n e l a a n 4 6
9 8 3 0 S i m t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n
o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e .
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p I o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 5 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r . "
3 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e
v e r l e n g e n l o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g
v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 3 o m 1 5 u u r .
4 . B e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` M O R O B E ' , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , T a c a m b a r o p l e i n 4 / 0 2 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 . 3 9 9 . 1 1 8 , v o o r w i e d e h e e r M o r o b é G u y , n a t i o n a a l n u m m e r 3 6 . 0 9 . 2 9 - 1 7 9 . 6 1 , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , T a c a m b a r o p l e i n 4 / 0 2 0 1 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i e i s v e r s c h e n e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
6 . M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c v b a
` D e D e c k e r - H e r m a n s ' , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 0 . 3 0 0 . 6 1 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ; r , { e n ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n T i i j T i é t ~ e g i s c t a a t s a - - À û ï i e x e s d u 1 V l o m t u e r - b e T g é