16/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 1 2 . 2 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) L A U N A - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t n r . 9 5
9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e , t e r e g i s t r e r e n , d a t v o o r h e m g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « L A U N A - I N V E S T » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M o l e n s t r a a t , . , n r . 9 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 , 6 1 2 . 2 1 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r l i n e t e Z e l e o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 1 9 9 0 , o n d e r h e t n o m m e r 9 0 0 1 1 6 - 1 3 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r ; g e n o e m d e n o t a r i s P a t r i c k L e m r n e r l i n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 5 3 7 3 2 , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
I ) B E S L I S S I N G T O T T O E K E N N I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S B R U T O D I V I D E N D V A N 2 8 3 . 2 7 6 , 1 5 E U R I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B :
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 2 8 3 . 2 7 6 , 1 5 E U R .
H i e r o p z a l e e n a f h o u d i n g g e b e u r e n v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B ; o f 2 8 . 3 2 7 , 6 2 E U R , z o d a t h e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d - b e d r a g 2 5 4 . 9 4 8 , 5 3 E U R z a l b e d r a g e n .
I l ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
- v e r k l a r i n g v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e « B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n » , k a n t o o r h o u d e n d e t e O o s t a k k e r , . G e n t s t r a a t r i r . 3 3 7 , d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
Z i j h e e f t g e e n o p m e r k i n g e n o v e r h e t v e r s l a g .
- v e r k l a r i n g v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e - v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 4 , b e t r e f f e n d e n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
Z i j h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n . "
- v e r k l a r i n g v a n d e l e d e n d a t z i j e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n h e b b e n .
I N B R E N G I N N A T U R A
I d e n t i t e t v a n d e i n b r e n g e r s
1 / d e h e e r V A N L A E R E P h i l i p p e A l f o n s E m i e l , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e Z e l e o p 8 m a a r t 1 9 5 7 , N N 5 7 . 0 3 . 0 8 -
0 8 3 . 2 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D a v i d N a d i n e , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M o l e n s t r a a t n r . 9 5
' 2 / m e v r o u w D A V I D N a d i n e J e a n n e G u s t a a f , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e , o p 6 m a a r t 1 9 5 6 , N N . 5 6 . 0 3 . 0 6 - 0 2 0 . 2 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n L a e r e P h i l i p p e , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M o l e n s t r a a t 9 5 .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e b e s t a a n d e v e n n o t e n d o e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n v o r d e r i n g o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( n a a f t r o k v a r r d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g a r t 5 3 7 v a n h e t W I B ) , t e n b e l o p e v a n e e n n e t t o b e d r a g v a n 2 5 4 . 9 4 8 , 5 3 E U R .
H e t k a p i t a a l z a l e n e r z i j d s w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 5 0 . 6 9 6 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 1 . 5 0 0 E U R n a a r 1 8 2 . 1 9 6 E U R , e n e r w o r d t a n d e r z i j d s e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e g e c r e ë e r d t e n b e d r a g e v a n : 1 0 4 . 2 5 2 , 5 3 E U R .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t g i f t e e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n
, D e v e r g o e d i n g v o o r v o o r n o e m d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n d e u i t g i f t e v a n 5 9 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o t e n , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K O O P H A N D E L G E N T
7 M I 2 0 1 1 i
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- m e v r o u w N a d i n e D a v i d - 3 6 1 . á à r i d è l - e n
- d e h e e r P h i l i p p e V a n L a e r e e n m e v r o u w N a d i n e D a v i d i n o v e r d e e l d h e i d . 1 g e m e e n s c h a p p e l i j k a a n d e e l B e s l i s s i n g t o t u i t g i f t e v a n 5 9 8 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n q
- v e r k l a r i n g d a t e r g e e n i n s c h r i j v i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n o f i n p a n d g e v i n g e n b e s t a a n o p d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e a c t i v a .
- v e r k l a r i n g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e r k e l i j k h e i d e n d e w a a r d e v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r e , d i e v r o e g e r e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s e n d i e v a n a f h e d e n e e n d e e l u i t m a a k t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 1 5 0 . 6 9 6 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 1 . 5 0 0 e u R n a a r 1 8 2 . 1 9 6 E U R , e n a n d e r z i j d s t o t d e c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 1 0 4 . 2 5 2 , 5 3 E U R ,
- b e s l i s s i n g o m d e v o o r z e g d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n 1 0 4 . 2 5 2 , 5 3 E U R t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s , e n b e s l i s t d a a r n a t o t e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 1 0 4 . 2 5 2 , 5 3 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 2 . 1 9 6 E U R n a a r 2 8 6 . 4 4 8 , 5 3 E U R , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 1 0 4 . 2 5 2 , 5 3 E U R , z o n d e r u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n .
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k g e b e u r d i s e n d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s , e v e n e e n s : d a a d w e r k e l i j k i s g e b e u r d .
- b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d c o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G K O M M A D R I E Ë N V I J F T I G ( 2 8 6 . 4 4 8 , 5 3 ) E U R , g e s p l i t s t i n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 7 2 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 7 2 3 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . »
I I I ) M A C H T I G I N G
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ' e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n c o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , d e r h a l v e a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n N I d e v e r s c h i l l e n d e i n s t a n t i e s i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B l i z o n d e r v o l m a c h t - o n d e r n e m i n a s l o k e t
B e s l i s s i n g t o t a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
« B u l t i j n c k & D e S m e d t » b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e B u g g e n h o u t , : M a n d e k e n s t r a a t n r . 1 3 5 e n a i h a a r a a n g e s t e l d e n o f b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s . A a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e w e l k d a n i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a i l e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r m e r e n b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
. .
" . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y o o r . e e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d