01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 24.06.2014 14222-0080-047
21/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 3 6 , 3 3 5
, B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A W T E R
( v e r k o r t ) :
: ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 C H a v e n 1 5 2 0
. : , 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a n o ) O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 6 d e c e m b e r ; , 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e S c h a a r b e e k , l e k a n t o o r , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , d e 2 3 d e c e m b e r n a d i e n , 5 b o e k i t ; ; 1 0 4 , b l a d 5 2 , v a k 1 1 , t e g e n h e t r e c h t v a n 5 0 e u r o , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; ; : v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A W T E R " h e e f t b e s l o t e n :
I , I V . L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
A ) B I J Z O N D E R E V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S I
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r i n ; z o w e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t .
B ) V E R S L A G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e l
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P W C B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 e n ; i ; v e s t i g i n g s a d r e s t e G e n e r a a l L e m a n s i r a a t 8 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x , ; , i b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t ; b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o p d e ; v e r g o e d i n g d i e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t i
I : a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p M e r c k x , w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n L a w t e r B V B A , v e r z o c h t o m i
v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L a w t e r B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 2 3 . 1 8 7 . 0 9 1 , 6 2 d i e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r L a w t e r C a p i t a l B V h e e f t o p d e
; , v e n n o o t s c h a p L a w t e r B V B A . ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 3 1 8 . 7 0 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L a w t e r B V B A ,
i i z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n ;
o o r d e e l d a t ;
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ; a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n E U R ; 2 3 . 1 8 7 . 0 9 1 , 6 2 , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e ,
, ; o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t :
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
[ M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e , r e g e l m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 2 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t ;
( ' R i R F 1 E R E C H ~ ~ + A N
V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
V o o
t e n t e : r t n
a a n h e t
B e l g i s c h
i S t a a t s b l a d
V . B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : G O E D K E U " I N G V A N D E V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
E e n o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n n e g e n t i g k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 2 3 . 1 8 7 . 0 9 1 , 6 2 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 9 . 1 5 7 . 5 1 6 , 5 1 ¬ ) n a a r t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o e n d e r t i e n c e n t ( 6 2 . 3 4 4 . 6 0 8 , 1 3 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n ( 2 . 3 1 8 . 7 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e .
O p d e z e t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n ( 2 . 3 1 8 . 7 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g v a n n a g e n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n i n t o t a a l d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 3 . 1 8 7 . 0 9 1 , 6 2 ¬ ) , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( 1 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
D e z e t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n ( 2 . 3 1 8 . 7 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 3 . 9 1 5 . 7 5 2 t o t 6 . 2 3 4 . 4 6 0 .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V a s t t e s t e l l e n e n o n s , N o t a r i s , t e v e r z o e k e n b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o e n d e r t i e n c e n t ( 6 2 . 3 4 4 . 6 0 8 , 1 3 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 2 3 4 . 4 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G E N V A N A R T I K E L 4 V A N D E S T A T U T E N
a l s g e v o l g v a n d e v o o r n o e m d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h i e r a a n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o e n d e r t i e n c e n t ( 6 2 . 3 4 4 . 6 0 8 , 1 3 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d o o r z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 2 3 4 . 4 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 . 2 3 4 . 4 6 0 . "
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
v o o r z o v e r a l s n o d i g e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r K o e n D E V O S , M a t t h i a s D E S I M P E L A E R E , M e e s t e r D a v y V A N D E N B U S S C H E , o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « E V E R S H E D S B r u s s e l s » , m e t k a n t o r e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 1 2 A , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013
ÿþ1
l x t j ~ , I ~
M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o e l e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i s i o a e i z "
i M
G i t r = l - I ~ ~ ; : C ; i 7 E ! ` ' . N i C V A N K O O P H A N D B l .
- ~ J U L I 2 0 1 3
1 , D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 3 6 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A W T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 C , H a v e n 1 5 2 0 , 9 1 3 0 B e v e r e n - K a l l o ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f e l i j k b e s l u i t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n v e s t i g i n g s a d r e s t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 0 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 1 5 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 02.07.2013 13261-0442-046
03/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 3 6 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A W T E R
( v e r k o r t )
V o o r - b e h o u d l 1 1 1 1 q 1 1 1 1 . 0 1 1 j 1 1 1 1
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 C , h a v e n 1 5 2 0 , 9 1 3 0 B e v e r e n - K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r r o e p t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a n , B i a l k o w s k i a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l b e s l i s s e n o f e r k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D a n B i a l k o w s k i v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r J e r o e n T r i e s s c h e i j n , w o n e n d e t e B u r g e m e e s t e r B e e l a e r t s p a r k 2 8 5 , 3 3 1 9 A T D o r d r e c h t , N e d e r l a n d .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t z e a l l e e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g t d i e s i n d s 1 j u n i 2 0 1 2 i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e h e e r J e r o e n T r i e s s c h e i j n w e r d e n g e s t e l d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r C h r i s B u y s s e ;
2 ) D e h e e r J e r o e n T r i e s s c h e i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n i e n i l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 13.06.2012 12173-0094-044
08/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a o s a i s o *
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 3 6 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A W T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 C , h a v e n 1 5 2 0 , 9 1 3 0 B e v e r e n - K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r r o e p t m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B r a d l e y B a r w e l l C r o c k e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l b e s l i s s e n o f e r k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r B r a d l e y B a r w e l l C r o c k e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r D a n i e l ( D a n ) B i a l k o w s k i , w o n e n d e t e 2 1 E H u r o n S t r e e t , # 1 5 0 7 , C h i c a g o , I L 6 0 6 1 1 , V . S .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t z e a l l e e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g t d i e s i n d s 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e h e e r D a n i e l B i a l k o w s k i w e r d e n g e s t e l d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r C h r i s B u y s s e ;
2 ) D e h e e r D a n i e l ( D a n ) B i a l k o w s k i .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n 1 e n 1 1 t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
k i t
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 s I F E B . 2 0 1 2
D E N D E e f t i l i o N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 25.07.2011 11348-0006-044
06/05/2011
ÿþM o t l 2 . 6
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 6 9 0 9 7 '
G R I F F I E
V A N K O O P H A N D E L
2 6 A P R 2 0 1 1
D E N D E N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 3 6 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E X I O N S P E C I A L T Y C H E M I C A L S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e t e n i s l a a n n u m m e r 1 C H a v e n 1 5 2 0 t e 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « H E X I O N S P E C I A L T Y C H E M I C A L S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , K e t e n i s l a a n 1 C , H a v e n 1 5 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ; ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 5 3 6 . 3 3 5 , - o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ! C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p [ o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i ; C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e : R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v e e r t i e n a p r i l n a d i e n , b o e k 2 8 b l a d 8 8 v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d v o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . N D O Z I M A S A K A , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n « L A W T E R » e n d i t v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 1 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n ; d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l ! ; 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l é é n , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l é é n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g « L A W T E R » .
D e r d e b e s l i s s i n g : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m t o t d e c o o r d i n a t i e v a n ;
d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , t e k s t v a n d e g e c o b o r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 13.07.2010 10299-0456-048
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.11.2009, NGL 02.12.2009 09876-0005-049
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 24.07.2008 08479-0031-045
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 17.07.2007 07408-0277-035
05/06/2015
ÿþt ' I l
W c r d 1 7 . 9
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E G F i l f f l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 3 6 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A W T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 C , H a v e n 1 5 2 0 , 9 1 3 0 B e v e r e n - K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 5 m e i 2 0 1 5 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n e e n z a a k v o e r d e r w a a r b i j d e z e z a a k v o e r d e r o n t s l a g n e e m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r o e n T r i e s s c h e i j n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o o n d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r C h r i s ( C h r i s t i a a n ) B u y s s e , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , D a v y V a n d e n b u s s c h e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 11.09.2006 06747-0252-026
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 19.12.2005, NGL 29.12.2005 05915-0261-034
02/07/2015
ÿþM o d W o r t 4 7 . E
*
M a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 1 1 1 N i 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
f l h I / I 1 l l u I / w u ~ ~ w ~ ~ m ~ m u ~ ~
1 0 9 9 0 9 8 *
b e h a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 3 6 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A W T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e t e n i s l a a n 1 C , H a v e n 1 5 2 0 , 9 1 3 0 B e v e r e n - K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
1 . U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" D e h e e r J a a p v a n d e n B o r n , w o n e n d e t e B o v e n s t r a a t 6 7 , 3 0 7 7 B C R o t t e r d a m , N e d e r l a n d . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r s z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r C h r i s B u y s s e , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; e n
- D e h e e r J a a p v a n d e n B o m , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r n i e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , D a v y V a n d e n b u s s c h e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
D a v y V a n d e n b u s s c h e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .