08/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 0 2 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L D S O F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 4 0 D e P i n t e , M e m l i n g l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - K A P I T A A L V E R H O G I N G B E V E S T I G I N G W I J Z I G I N G E N Z E T E L A A N N A M E N I E U W E S T A T U T E N
A A N G E P A S T A A N W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L D S o f t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M e m l i n g l a a n 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 0 2 . 3 8 4 R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 1 B e v e s t i g i n g w i j z i g i n g e n z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 a p r i l 1 9 9 6 , t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , H e k e r s 6 1 , n a a r 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , S p u r r i e s t r a a t 1 9 , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m e i n a d i e n o n d e r n u m m e r 9 6 0 5 0 1 - 2 9 , e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 1 7 1 5 , c m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , S p u r r i e s t r a a t 1 9 , n a a r 9 8 4 0 D e P i n t e , M e m l i n g l a a n 6 , e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d 9 8 4 0 D e P i n t e , M e m l i n g l a a n 6 . "
2 1 O p h e f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n .
3 i K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k , h e t z i j z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 . 0 9 9 , 7 7 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j v i e r h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 3 2 . 9 0 0 , 2 3 ) , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r D E C O U S S E M A K E R L u c , v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 3 2 . 9 0 0 , 2 3 ) d i e h i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
b . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r h i e r g e r e s p e c t e e r d w o r d t
a a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t i n t e k e n t o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
c , W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e n e i n d e
z e a a n t e p a s s e n a a n h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n o m
h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
N K A P I T A A L
i
N
I I
V o o r b e h o u c a a n h g B e l g i s S t a a t s b
L E 1 3 3 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 3 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B / H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 8 7 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k , h e t z i j z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t
( ¬ 4 7 . 0 9 9 , 7 7 ) e n g e s p l i t s t i n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d .
D a a r b i j w e r d o o k v o o r z i e n d a t , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d e e r k e n n i n g a l s i n n o v a t i e v e n n o o t s c h a p v e r k r e e g d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n g e l d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , o n d e r h e t b e g r i p i n n o v a t i e - e f f e c t e n z o u d e n v a l l e n e n z o u d e n g e n i e t e n v a n a l l e t i j d e l i j k e f i s c a l e v o o r d e l e n v e r b o n d e n d o o r d e w e t v a n 3 1 j u l i 1 9 8 4 a a n d e i n n o v a t i e - e f f e c t e n , d i t i n z o v e r e n v o o r z o l a n g d e z e w e t v a n t o e p a s s i n g b l e e f .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t v i e r h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t
( ¬ 4 3 2 . 9 0 0 , 2 3 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e v e r h o g e n t o t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n . "
d . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r D E C O U S S E M A K E R L u c , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L D S o f t " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e h e e r D E C O U S S E M A K E R L u c i n b r e n g t e d o e n v a n h e t n e t t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 3 2 . 9 0 0 , 2 3 ) d i e h i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
D e i n s c h r i j v e r e n e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d I n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t h i j g e d a a n h e e f t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 7 7 4 7 0 4 2 8 6 8 9 7 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e Z w i j n a a r d e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 3 2 . 9 0 0 , 2 3 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n h e d e n w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e h e b b e n i n g e h o u d e n e n t e z u l l e n d o o r s t o r t e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z u l l e n a a n v o o r n o e m d e h e e r D E C O U S S E M A K E R L u c , d i e a a n v a a r d t , h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 4 5 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e j a r e n .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 3 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n l d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n . f . M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w a a r v a n h o g e r s p r a k e . 4 / A a n n a m e v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n
M e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g a a n d e l a a t s t e w e t g e v i n g , e n t e n e i n d e d e r e g e l i n g v a n o v e r d r a c h t d e r a a n d e l e n t e v e r e e n v o u d i g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e o p h e f f i n g v a n b e p a a l d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n , d e h e r n u m m e r i n g , d e a a n p a s s i n g v a n d e r e d a c t i e e n d e i n h o u d v a n b e p a a l d e a r t i k e l e n z o n d e r v o o r h e t o v e r i g e d e w e z e n l i j k e e n e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i g e n e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g