04/02/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
i L l r f g e l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 4 J A N . 2 0 1 4
R E C I ~ ~ K V A N
K O O P H M B E Ê T E G E N T
1 0 3 3 7 6 9 %
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L D B C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j d e b r o e k e n 1 7
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 . d e h e e r D E B U S S C H E R L u c E m i e l A l i c e , r i j k s r e g i s t e r ;
n u m m e r 6 3 . 1 0 . 2 1 - 0 1 9 . 6 5 , g e b o r e n t e G e n t o p 2 1 / 1 0 / 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K a s t e e l l a a n 3 7 ; e n 2 . m e v r o u w H E L O N A n n G o d e l i e v e H e n r i e t t e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 9 . 0 9 - 4 7 4 . 8 1 , g e b o r e n ; t e M e r c h t e m o p 0 9 1 0 9 / 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , W i j d e b r o e k e n 1 7 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p = m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
N A A M : L D B C O N S U L T I N G .
Z E T E L : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , W i j d e b r o e k e n 1 7 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , e n v o o r : r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
1 ) H e t v e r l e n e n v a n a l l e v o r m e n v a n m a n a g e m e n t a l s d i e n s t v e r l e n i n g ; h e t v e r h a n d e l e n e n o p t i m a l i s e r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n s t r o m e n ; h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n e n / o f a f d e l i n g e n e r v a n ; ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n , a a n d e r d e n , e n d i t o p h e t ; v l a k v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t , f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , t e c h n i s c h e l e i d i n g , p r o d u c t i e e n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , a a n k o o p , v e r k o o p e n t r a d i n g , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , v a n m a t e r i ë l e a l s v a n i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , m a r k e t i n g , l o g i s t i e k , i n f o r m a t i c a , b u d g e t t e r i n g , h e t o p s t a r t e n v a n ; n i e u w e b e d r i j v e n , r e l a t i e s m e t d e o v e r h e i d e n b e r o e p s f e d e r a t i e s , i n t e r i m - m a n a g e m e n t e n c h a n g e ; ; m a n a g e m e n t , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n z o w e l i n t e l l e c t u e l e a l s a d m i n i s t r a t i e v e h u l p ; h e t t e r ; b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d w a r e e n s o f t w a r e ; ; h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n ; h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e ) o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n 3 i m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g , e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g e n .
2 ) H e t v e r l e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , a l g e m e e n b e l e i d e n f i n a n c i e e l b e h e e r .
3 ) H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e r e n o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r , h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l m e t n a m e b e l a n g e n m o g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n , i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
4 ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e ; v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e ; a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
5 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n b e h o e v e v a n v o o r m e l d e p u n t e n , h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , w a t o o k h u n d o e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w e z e , w a a r n e m e n , o n d e r m e e r d o o r m i d d e l v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f e n i g e a n d e r e f u n c t i e .
6 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n e n k r e d i e t e n i n d e b r e e d s t e z i n v e r s t r e k k e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n a a n p a r t i c u l i e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a i l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n s t e l l e n , s t e e d s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n ; d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , Z i j m a g a i l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , Z i j m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . h e t k a p i t a a l w e r d v o o r a f e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O B F I N A N C I A L C O N S U L T I N G " , m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i o m 1 0 u 0 0 .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 a p r i l e n s l u i t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f w o r d e n g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n : d e h e e r L u c D E B U S S C H E R , v o o r n o e m d . D e a a n g e d u i d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t g e l d t z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .