16/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 9 1 1 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L D C - B U L T É
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e s t a a k s t r a a t 4 2 , 9 0 3 0 G e n t , M a r i a k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L D C - B U L T É " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , G r o e n e s t a a k s t r a a t 4 2 , o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r F r a n k D E R A E D T , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W a a r s c h o o t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S F R A N K D E R A E D T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 , 8 3 8 . 8 3 4 , o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e v e s t i g d d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o m 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 3 1 2 / 1 2 0 5 3 8 2 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r 9 0 3 0 G e n t , M a r i a k e r k e , G r o e n e s t a a k s t r a a t 4 2 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 0 G e n t , M a r i a k e r k e , G r o e n e s t a a k s t r a a t 4 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d a t w o r d t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 3 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 4 3 . 8 0 0 , 0 0 ) d a t v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a f g e n o m e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l v e r h o o g d w o r d e n t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a c t e r e n d a t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 8 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r e a l i s e r e n d o o r v r i j s t e l l i n g i n h o o f d e v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t s t o r t i n g v a n h e t n o g v e r s c h u l d i g d s a l d o o p d e d o o r h e m b i j d e o p r i c h t i n g o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 7 - 1 0 1 5
R E C H T e i t i f i l e v . A l y
S O O P H A I ` I D E i i . T E G F N T
i
i u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - j e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t v o o r d i t b e s l u i t h e t n o g t e s t o r t e n s a l d o o p d e d o o r d e e n i g e v e n n o o t o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) b e d r o e g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n v o o r h e t p a s s e n d b e d r a g ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a c t e r e n d a t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g v a n d e d o o r d e e n i g e v e n n o o t o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d o o r d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t d e n o t a r i s o n t s l a g e n v a n e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e v o o r m e l d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o . ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a a n v a n g e n o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r i s a a n g e v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 ,
N E G E N D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d e z e z i n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t e l k j a a r o p e e n e n d e r t i g m a a r t . "
T I E N D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n e l k j a a r o p d e e e n e n d e r t i g s t e a u g u s t u s o m t w i n t i g u u r .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 6 o m 2 0 u u r .
E L F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d e z e z i n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d i e n t i e d e r j a a r t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s o m t w i n t i g u u r . "
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
D E R T I E N D E l 3 E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F i s c a a l K a n t o o r V a n H o o t e g e m " m e t z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e k e 2 0 , h a a r z a a k v o e r d e r s , o r g a n e n e n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n a a r , a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d l t t o t h e r r o e p i n g v a n d e v o l m a c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a e d t F r a n k n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g